Ухвала суду № 80738796, 27.03.2019, Краснокутський районний суд Харківської області

Справа № 627/91/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.03.2019смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області Каліберда В.А.,

при секретарі - В’юнник В.В.,

за участі: прокурора Краснокутського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_1

заступника начальника СВ Краснокутського ВП, Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області – ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області клопотання заступника начальника СВ Краснокутського ВП про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення.

в с т а н о в и в :

Заступник начальника СВ Краснокутського ВП, Богодухівського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_2 здійснюючи досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12018220360000537 від 11 грудня 2018 року,- за ознаками кримінального правопорушення, кваліфікованого за ч.1 ст.185, ст. 361 ч2 КК України, звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що 10.12.2018 року до Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява директора ПСП «Фацелія» ОСОБА_3, жит. ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 03.12.2018 року, невідомі особи, здійснили крадіжку грошових коштів в сумі 1 270 000 гривень, з банківського рахунку ПСП «Фацелія», який було відкрито у ПАТ «Приват банк», шляхом несанкціонованого переведення коштів підприємства на рахунок ТОВ «Молікс», ТОВ «Гарвісмін», ТОВ «Протекпро» який було відкрито в банк ПАТ «ПУМБ». В зв’язку з чим було завдано матеріальних збитків на вище вказану суму.

Будучи допитана в якості свідка бухгалтер ПСП «Фацелія» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, пояснила, що 03.12.2018 року, працюючи на своєму робочому місці, з метою проведення необхідних господарських операцій, зайшла до системи «Клієнт Банк» у АТ «ОСОБА_5 Аваль» у якому відкрито один з банківських рахунків ПСП «Фацелія».Через деякий час екран комп’ютера погас, та з’явився на екрані надпис, про те, щоб комп’ютер не вимикали так як він перезавантажується. Цього ж дня ввечері вона зробила спробу ввімкнути комп’ютер, та побачила, що робочий стіл комп’ютера став чорним та зникли деякі програми. Вона звернулася до спеціаліста, який підтвердив, що комп’ютер заражений вірусом. 04.12.2018 року вона намагалася зайти до системи «Клієнт Банк» у АТ «ОСОБА_5 Аваль», але їй це не вдалося, після чого був створений новий ключ, а сертифікат був відвезений до Краснокутського відділення АТ «ОСОБА_5 Аваль» для його активізації.

06.12.2018 року зайшовши до системи уже під новим ключем побачила, що з рахунку ПСП «Фацелія», який було відкрито в АТ «ОСОБА_5 Аваль» (рахунок 26005131046) були переведені кошти на інший рахунок підприємства відкритий в АТ КБ «Приват Банк» (рахунок 26009052108527). Сума коштів переведена по платіжним дорученням складає 1 270 000 гривень. Після чого кошти з рахунку ПСП «Фацелія», відкритого в АТ КБ «Приват банк» були переведені на рахунок ТОВ «Молікс» (рахунок НОМЕР_1), на рахунок ТОВ «Гарвісмін» (рахунок НОМЕР_2), на рахунок ТОВ «Протекпро» (рахунок НОМЕР_3). Вказані рахунки відкриті в ОСОБА_5 ПАТ «ПУМБ».

Відповідно до платіжного доручення № 92 від 03.12.2018 року з рахунку ПСП «Фацелія » №26009052108527 Харківське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», на банківський рахунок №2600378416 ТОВ «Гарвісмін» ОСОБА_5 ПАТ «ПУМБ» м.Київ, були перераховані грошові кошти в сумі 126589,00 грн.

Відповідно до платіжного доручення № 99 від 03.12.2018 року з рахунку ПСП «Фацелія » №26009052108527 Харківське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», на банківський рахунок №2600878394 ТОВ «Протекпро» ОСОБА_5 ПАТ «ПУМБ» м.Київ, були перераховані грошові кошти в сумі 125373,00 грн.

Відповідно до платіжного доручення № 93 від 03.12.2018 року з рахунку ПСП «Фацелія » №26009052108527 Харківське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», на банківський рахунок №2600378416 ТОВ «Гарвісмін» ОСОБА_5 ПАТ «ПУМБ» м.Київ, були перераховані грошові кошти в сумі 134864,00 грн.

Відповідно до платіжного доручення № 91 від 03.12.2018 року з рахунку ПСП «Фацелія » №26009052108527 Харківське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», на банківський рахунок №2600378416 ТОВ «Гарвісмін» ОСОБА_5 ПАТ «ПУМБ» м. Київ, були перераховані грошові кошти в сумі 138547,00 грн.

Відповідно до платіжного доручення № 95 від 03.12.2018 року з рахунку ПСП «Фацелія » №26009052108527 Харківське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», на банківський рахунок №2600578405 ТОВ «Молікс» ОСОБА_5 ПАТ «ПУМБ» м.Київ, були перераховані грошові кошти в сумі 127376,00 грн.

Відповідно до платіжного доручення № 94 від 03.12.2018 року з рахунку ПСП «Фацелія » №26009052108527 Харківське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», на банківський рахунок №2600578405 ТОВ «Молікс» ОСОБА_5 ПАТ «ПУМБ» м.Київ, були перераховані грошові кошти в сумі 140643,00 грн.

Відповідно до платіжного доручення № 96 від 03.12.2018 року з рахунку ПСП «Фацелія » №26009052108527 Харківське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», на банківський рахунок №2600578405 ТОВ «Молікс» ОСОБА_5 ПАТ «ПУМБ» м.Київ, були перераховані грошові кошти в сумі 131981,00 грн.

Відповідно до платіжного доручення № 98 від 03.12.2018 року з рахунку ПСП «Фацелія » №26009052108527 Харківське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», на банківський рахунок №2600878394 ТОВ «Протекпро» ОСОБА_5 ПАТ «ПУМБ» м.Київ, були перераховані грошові кошти в сумі 97368,00 грн.

Відповідно до платіжного доручення № 97 від 03.12.2018 року з рахунку ПСП «Фацелія » №26009052108527 Харківське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», на банківський рахунок №2600878394 ТОВ «Протекпро» ОСОБА_5 ПАТ «ПУМБ» м.Київ, були перераховані грошові кошти в сумі 132765,00 грн.

Відповідно до платіжного доручення № 100 від 03.12.2018 року з рахунку ПСП «Фацелія » №26009052108527 Харківське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», на банківський рахунок №2600878394 ТОВ «Протекпро» ОСОБА_5 ПАТ «ПУМБ» м.Київ, були перераховані грошові кошти в сумі 114494,00 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для отримання інформації, що міститься у справі з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Гарвісмін», TOB «Протекпро», TOB «Молікс», а саме завірених копій документів, які були надані на відкриття рахунку №2600878394 ТОВ «Протекпро» ОСОБА_5 ПАТ «ПУМБ» м.Київ, рахунку №2600378416 ТОВ «Гарвісмін» ОСОБА_5 ПАТ «ПУМБ» м.Київ, рахунку №2600578405 ТОВ «Молікс» ОСОБА_5 ПАТ «ПУМБ» м.Київ, та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, картки із зразками підписів підприємств, копії документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківських рахунків, договорів на установлення системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківськими рахунками, документів які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт, корпоративних карткових рахунків та інших документів, які знаходяться у вказаних справах, є необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення. Вказані документи та відомості перебувають в приміщенні ПАТ «ПУМБ» розташованої за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали повністю, прохали його задоволити на підставах, викладених у клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та прокурором доведено наявність обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання, надавши тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом вилучення, їх ксерокопій завірених належним чином.

-Згідно ч.1 п.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення – задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 (або за її дорученням іншим особам, які згідно вимог КПК України будуть наділені на те відповідними повноваженнями) тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, та можливість вилучення їх ксерокопій завірених належним чином, що знаходяться в приміщенні ПАТ «ПУМБ» розташованої за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, а саме: інформації, що міститься у справі з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Гарвісмін», ТОВ «Протекпро», ТОВ «Молікс», а саме завірених копій документів, які були надані на відкриття рахунку №2600878394 ТОВ «Протекпро» ОСОБА_5 ПАТ «ПУМБ» м.Київ, рахунку №2600378416 ТОВ «Гарвісмін» ОСОБА_5 ПАТ «ПУМБ» м.Київ, рахунку №2600578405 ТОВ «Молікс» ОСОБА_5 ПАТ «ПУМБ» м.Київ, та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, картки із зразками підписів підприємств, копії документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на установлення системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківськими рахунками, документів які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт, корпоративних карткових рахунків та інших документів, які знаходяться у вказаних справах. Вказані документи та відомості перебувають в приміщенні ПАТ «ПУМБ» розташованої за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя В.А.Каліберда