Ухвала суду № 80738607, 25.03.2019, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Клименко А. М..

Справа № 644/1178/19

Провадження № 1-кс/644/692/19

25.03.2019

Справа № 644/1178/19

1-кс/644/692/19

УХВАЛА

Іменем України

25 березня 2019 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Клименка А.М.,

за участю секретаря судових засідань – ОСОБА_1,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017220530001417 від 30 травня 2017 року,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017220530001417 від 30 травня 2017 року і просила надати начальнику відділення СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_2 або іншому працівнику Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області за її дорученням право тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_4 РОЗВИТКУ», код 36470620, місцезнаходження 01135 м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 25, а саме до договору відступлення прав за іпотечним договором, серія та номер 1018, виданий 02.08.2018 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_5, договору іпотеки, серія та номер 4368, виданий 21.12.2012 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_6, договору про внесення змін №1, серія та номер 4176, виданий 04.10.2013 року, видавник: ПН ХМНО ОСОБА_6, договору про внесення змін №2, серія та номер 1121, виданий 21.08.2018 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_5; кредитного договору, серія та номер MKLVU1.69162.004 від 21.12.2012 року, договору про внесення змін до кредитного договору №2 від 21.08.2018 року, що було укладено між ПАТ «ОСОБА_4 РОЗВИТКУ» та ТОВ ВТП «ТЕПЛОЕНЕРГОПРОМ»,а також надати доступ до всіх без виключенняінших змін та доповнень зазначених правочинів, документів пов`язаних із укладенням та виконанням зазначених правочинів, щодо підстав та умов відступлення прав за зазначеними правочинами, щодо листування, пов`язанного із укладенням, виконанням та передачею прав за зазначеними правочинами, доступ до всіх документів, в тому числі первинних, та до інформації щодо розрахунку за зазначеними правочинами.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_4 РОЗВИТКУ», код 36470620, місцезнаходження 01135 м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 25 надати начальнику відділення СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_2 або іншому працівнику Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області за її дорученням належним чином завірені банком копії договору відступлення прав за іпотечним договором, серія та номер 1018, виданий 02.08.2018 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_5, договору іпотеки, серія та номер 4368, виданий 21.12.2012 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_6, договору про внесення змін №1, серія та номер 4176, виданий 04.10.2013 року, видавник: ПН ХМНО ОСОБА_6, договору про внесення змін №2, серія та номер 1121, виданий 21.08.2018 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_5; кредитного договору, серія та номер MKLVU1.69162.004 від 21.12.2012 року, договору про внесення змін до кредитного договору №2 від 21.08.2018 року, що було укладено між ПАТ «ОСОБА_4 РОЗВИТКУ» та ТОВ ВТП «ТЕПЛОЕНЕРГОПРОМ», а також належним чином завірені банком копії всіх без виключення змін та доповнень зазначених правочинів, документів пов`язаних із укладенням та виконанням зазначених правочинів, документів щодо підстав та умов відступлення прав за зазначеними правочинами, щодо листування, пов`язанного із укладенням, виконанням та передачею прав за зазначеними правочинами, належним чином завірені банком копії всіх документів, в тому числі первинних, що містять інформацію щодо розрахунку за зазначеними правочинами.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12017220530001417 від 30.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 382 КК України, а саме за фактом безпідставної невиплати ТОВ «Газтехбуд» працівникам заробітної плати; умисного невиконання ТОВ ВТП «Теплоенергопром» рішення господарського суду Харківській області по справі №922/2374/18; безпідставної невиплати ТОВ ВТП «Теплоенергопром» заробітної плати ОСОБА_7 за 2013 рік; умисного невиконання ТОВ ВТП «Теплоенергопром» рішення Зміївського районного суду Харківської області від 21.06.2018 по справі №621/881/18, умисного невиконання ТОВ ВТП «Теплоенергопром» рішення господарського суду Харківської області 17.11.2015 по справі №922/5631/15.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлова будівля, літ. «Б-3», загальною площею 2304,4 кв.м., за адресою: проспект Московський, 283 у м. Харкові перебуває у власності ТОВ Виробничо-технічне підприємство «Теплоенергопром» (код 30237667).

На виконанні відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області перебувають 37 виконавчих провадження відносно ТОВ ВТП «Теплоенергопром» на загальну суму 4 722 191,47 грн. Державними виконавцями накладено арешт на вищезазначений об’єкт нерухомості по 4 виконавчим провадженням на загальну суму 213 766, 00 грн.

Також встановлено, що з 2015 року вищезазначений об’єкт нерухомості знаходився в іпотеці ПАТ «ОСОБА_4 банк розвитку». Разом з цим, встановлено, що ТОВ «Газтехбуд» зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, кім. 2. Засновники підприємства: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 Директор підприємства ОСОБА_8

Крім того, встановлено, що ТОВ «ВТП «Теплоенергопром» також, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. Засновники підприємства: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 Директор підприємства ОСОБА_12

Разом з цим встановлено, що за вищевказаною адресою також, зареєстровано підприємство ТОВ «Теплоенергопром», засновниками якого є директор та засновник підприємства ТОВ «Газтехбуд» - ОСОБА_8 та засновник і директор ТОВ «ВТП «Теплоенергопром» - ОСОБА_12

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до п. 1, п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_7 вбачається, що з 2003 по 2013 рік він працював на ТОВ «ВТП «Теплоенергопром» слюсарем-ремонтником. Підприємство має заборгованість із заробітної плати на загальну суму 25 573,45 грн. Станом на сьогодні підприємством заборгованість не погашено. Разом з цим, свідком зазначено, що протягом періоду його праці на ТОВ «ВТП «Теплоенергопром», він разом з іншими працівниками неодноразово (близько 5 разів) без їх згоди та інформування був працевлаштований на ТОВ «Газтехбуд». При цьому керівництво не змінювалось, техніка, на якій працювали була на вищезазначених підприємствах спільна. Крім того, зазначив, що підприємство зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Згідно із поданням старшого державного виконавця міжрайонного відділу ДВС по Індустріальному та Немишлянському районах м. Харків ГТУЮ у Харківській області ОСОБА_13 від 08.02.2019 р., рухоме майно (транспортні засоби) ТОВ ВТП «Теплоенергопром» знаходиться у розшуку згідно із постановою державного виконавця, на банківських рахунках підприємства кошти відсутні.

Згідно із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо ТОВ ВТП «ТЕПЛОЕНЕРГОПРОМ», нежитлова будівля, літ. «Б-3», загальною площею 2304,4 кв.м., за адресою: проспект Московський, 283 у м. Харкові, що перебуває у власності ТОВ Виробничо-технічне підприємство «Теплоенергопром» (код 30237667), знаходиться в іпотеці, право іпотекодержателя за договором відступлення прав за іпотечним договором №1018 від 02.08.2018 року перейшло від ПАТ «ОСОБА_4 банк розвитку» до гр. ОСОБА_9, тобто, до особи, що, як вже зазначалось вище, має безпосереднє відношення до господарської діяльності ТОВ «Газтехбуд», ТОВ «ВТП «Теплоенергопром» та ТОВ «Теплоенергопром».

Підставою виникнення іпотеки, згідно із Інформацією про державну реєстрацію іпотек та державну реєстрацію обтяжень, є договір відступлення прав за іпотечним договором, серія та номер 1018, виданий 02.08.2018 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_5, договір іпотеки, серія та номер 4368, виданий 21.12.2012 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_6, договір про внесення змін №1, серія та номер 4176, виданий 04.10.2013 року, видавник: ПН ХМНО ОСОБА_6, договір про внесення змін №2, серія та номер 1121, виданий 21.08.2018 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_5; кредитний договір, серія та номер MKLVU1.69162.004 від 21.12.2012 року, договір про внесення змін до кредитного договору №2 від 21.08.2018 року.

Враховуючи невиплату ТОВ «ВТП «Теплоенергопром» заробітної плати робітникам, невиконання судових рішень, наявність великої кількості виконавчих проваджень, за якими підприємство є боржником, арешт майна боржника державними виконавцями, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, зазначені договори мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перереєстрація іпотеки з банку не на фінансову установу, а на ОСОБА_9, тобто особу, що, як вже зазначалось вище, має безпосереднє відношення до ТОВ «Газтехбуд», ТОВ «ВТП «Теплоенергопром» та ТОВ «Теплоенергопром», в сукупності із переховуванням іншого майна підприємства (транспортних засобів) від виконавців, може бути засобом щодо невиконання судових рішень, невиплати заробітної плати, тобто має фактичне значення щодо встановлення обставин у даному кримінальномупровадженні.

Стороною за зазначеними договорами, є первинний кредитор та іпотекодержатель, Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_4 РОЗВИТКУ», код 36470620, місцезнаходження 01135 м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 25, отже, документи перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

На підставі наявних доказів слід дійти висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 382 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017220530001417 від 30 травня 2017 року – задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_2 або іншому працівнику Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області за її дорученням право тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_4 РОЗВИТКУ», код 36470620, місцезнаходження 01135 м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 25, а саме до договору відступлення прав за іпотечним договором, серія та номер 1018, виданий 02.08.2018 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_5, договору іпотеки, серія та номер 4368, виданий 21.12.2012 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_6, договору про внесення змін №1, серія та номер 4176, виданий 04.10.2013 року, видавник: ПН ХМНО ОСОБА_6, договору про внесення змін №2, серія та номер 1121, виданий 21.08.2018 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_5; кредитного договору, серія та номер MKLVU1.69162.004 від 21.12.2012 року, договору про внесення змін до кредитного договору №2 від 21.08.2018 року, що було укладено між ПАТ «ОСОБА_4 РОЗВИТКУ» та ТОВ ВТП «ТЕПЛОЕНЕРГОПРОМ»,а також надати доступ до всіх без виключенняінших змін та доповнень зазначених правочинів, документів пов`язаних із укладенням та виконанням зазначених правочинів, щодо підстав та умов відступлення прав за зазначеними правочинами, щодо листування, пов`язанного із укладенням, виконанням та передачею прав за зазначеними правочинами, доступ до всіх документів, в тому числі первинних, та до інформації щодо розрахунку за зазначеними правочинами.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_4 РОЗВИТКУ», код 36470620, місцезнаходження 01135 м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 25 надати начальнику відділення СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_2 або іншому працівнику Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області за її дорученням належним чином завірені банком копії договору відступлення прав за іпотечним договором, серія та номер 1018, виданий 02.08.2018 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_5, договору іпотеки, серія та номер 4368, виданий 21.12.2012 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_6, договору про внесення змін №1, серія та номер 4176, виданий 04.10.2013 року, видавник: ПН ХМНО ОСОБА_6, договору про внесення змін №2, серія та номер 1121, виданий 21.08.2018 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_5; кредитного договору, серія та номер MKLVU1.69162.004 від 21.12.2012 року, договору про внесення змін до кредитного договору №2 від 21.08.2018 року, що було укладено між ПАТ «ОСОБА_4 РОЗВИТКУ» та ТОВ ВТП «ТЕПЛОЕНЕРГОПРОМ», а також належним чином завірені банком копії всіх без виключення змін та доповнень зазначених правочинів, документів пов`язаних із укладенням та виконанням зазначених правочинів, документів щодо підстав та умов відступлення прав за зазначеними правочинами, щодо листування, пов`язанного із укладенням, виконанням та передачею прав за зазначеними правочинами, належним чином завірені банком копії всіх документів, в тому числі первинних, що містять інформацію щодо розрахунку за зазначеними правочинами.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24 квітня 2019 року включно.

Роз’яснити Публічному акціонерному товариству «ОСОБА_4 РОЗВИТКУ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24 квітня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.М. Клименко