Ухвала суду № 80738041, 26.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5410/19

н/п 1-кс/640/3624/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВСП ГУНП в Харківській області Асояна Артура Арменовича у кримінальному провадженні №12018220000001251 від 26.10.2018 за ч.4 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

14 березня 2019 слідчий Асоян А.А. звернувся до до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Цабекою А.В., про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 відносно клієнта ТОВ "АМО1", точний час надходження (години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2017 по дату закриття (для закритого рахунку), а для відкритих рахунків - з 01.01.2017 по дату винесення ухвали суду; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "АМО1" та їх реєстраційних кодів; видачу готівки та чеки за період з 01.01.2017 по дату закриття рахунку (для закритого рахунку), а для відкритих рахунків - з 01.01.2017 по дату винесення ухвали суду, що перебувають у володінні ПАТ "Укрсиббанк", адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ВСП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220000001251 від 26.10.2018 за ч.4 ст.191 КК України з обставин зловживання службовими особами державних підприємств службовим становищем, шляхом використання підроблених документів про безтоварні фінансово-господарські операції та привласнення державних коштів у великих розмірах.

Слідчий до судового засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.

Представник ПАТ "Укрсиббанк" до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що ВСП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220000001251 від 26.10.2018 за ч.4 ст.191 КК України з обставин зловживання службовими особами державних підприємств службовим становищем, шляхом використання підроблених документів про безтоварні фінансово-господарські операції та привласнення державних коштів у великих розмірах.

Однак, вимоги слідчого, стосовні надання інформації у певному вигляді з «розміщенням інформації на паперовому носії та в електронному вигляді» суперечать положенням ст.159 КПК України, яка обов'язку власника інформації надавати її у певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, не передбачає, а тому клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ "Укрсиббанк", адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 надати слідчому ВСП ГУНП в Харківській області Асояну Артуру Арменовичу тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 відносно клієнта ТОВ "АМО1", точний час надходження (години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2017 по дату закриття (для закритого рахунку), а для відкритих рахунків - з 01.01.2017 по 26.03.2019р.; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "АМО1" та їх реєстраційних кодів; видачу готівки та чеки за період з 01.01.2017 по дату закриття рахунку (для закритого рахунку), а для відкритих рахунків - з 01.01.2017 по 26.03.2019р.

Дозволити слідчому ВСП ГУНП в Харківській області Асояну Артуру Арменовичу ознайомитись, зробити копії документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківських НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 відносно клієнта ТОВ "АМО1", точний час надходження (години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2017 по дату закриття (для закритого рахунку), а для відкритих рахунків - з 01.01.2017 по 26.03.2019р.; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "АМО1" та їх реєстраційних кодів; видачу готівки та чеки за період з 01.01.2017 по дату закриття рахунку (для закритого рахунку), а для відкритих рахунків - з 01.01.2017 по 26.03.2019р., що перебувають у володінні ПАТ "Укрсиббанк", адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву ПАТ "Укрсиббанк", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.04.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко