Ухвала суду № 80736901, 26.02.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.02.2019 Справа № 554/4663/16-к

Провадження №1кс/554/3242/2019

УХВАЛА

Іменем України

26 лютого 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

за участю секретаря ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №12016170090000100, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та іншим при наступних обставинах:

Невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, протягом листопада 2017 - травня 2018 років організували створення та території м. Харкова ряду фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751),ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380) та ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869), куди в якості керівників залучили за відповідну плату малозабезпечених та юридично непосвідчених осіб, на яких оформили реєстраційні документи по підприємствам та відкрили на останніх банківські рахунки в банківських установах України. Після створення зазначених підприємств, орендували для здійснення своєї злочинної діяльності спочатку за адресою: АДРЕСА_1 , офісні приміщення.

Так, на інтернет - сайті розміщували оголошення під виглядом продажу від імені ПП Чегринець та інших суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Белорусь за низькою ціною, після чого, маючи на меті заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та інших, які були введені в оману оголошеннями про продаж міні тракторів за низькою ціною, поданими невстановленими особами, призначали зустріч в орендованих офісних приміщеннях м. Полтави, де при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, необхідності негайно сплатити всю суму за придбання міні трактора, чим викликали у потерпілих впевненість про вигідність співпраці. Але невстановлені особи, добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, після здійснення потерпілими оплати грошових коштів на рахунки підставних фірм ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751), ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380) та ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869), діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в офісних приміщеннях по вул. Європейській (Фрунзе), 110, та АДРЕСА_2 укладали з потерпілими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та іншими, як покупцями, від імені підставних фірм ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751), ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380) та ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869), як продавцями, попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, згідно яких Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у потерпілих склалося враження справжності укладених договорів, створювали для них такі умови, при яких потерпілі не мали змоги бути ознайомлені з умовами договору та підписували договори не читаючи.

Відразу після укладання договорів з потерпілими невстановлені слідством особи надавали останнім номери телефонів вигаданих кладовщиків складських приміщень, у яких, нібито, мали отримати свої придбані трактори. Але коли потерпілі телефонували на вказаний номер телефону з наміром дізнатися про дату та час отримання, як вони вважали, придбаного міні трактора за низькою ціною, телефон кладовщика не відповідав.

Крім того, номери телефонів осіб, з якими укладали потерпілі договори купівлі-продажу, також знаходилися поза зоною досяжності.

Таким чином, невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та інших, чим завдали останнім значної матеріальної шкоди.

Так, з метою підтвердження або спростування наявності за місцем реєстрації відповідно до реєстраційних документів фірм ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Альтфінком», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс» та ТОВ «Дрімкар», було проведено огляди приміщень, де мали останні здійснювати свою фінансово-господарську діяльність, під час яких виявилось, що зазначені фірми за місцем реєстрації ніколи не перебували.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_28 , який по реєстраційним документам рахується директором ТОВ «Востокторгмаш», показав, що він являється інвалідом 3 групи з приводу психічного захворювання. У лютому-квітні 2018 року він познайомився із чоловіком на ім`я ОСОБА_29 для працевлаштування. Маючи при собі паспорт та код, він разом із ОСОБА_29 поїхав до однієї із нотаріальних контор м. Харкова, де на нього, як він потім дізнався, було оформлено ТОВ «Востокторгмаш». Які саме документи він підписував, не знає, бо їх не читав, а підписував там, де йому вказували. Відтиск печатки на його підписи у документах ставив ОСОБА_29 . Документи, які він підписав, залишилися у ОСОБА_29 . За цю послугу він отримав грошові кошти у розмірі 500 грн. Десь через тиждень йому було запропоновано поїхати до м. Києва. Возив його до м. Києва чоловік на ім`я ОСОБА_30 , який його заводив по банківським установам, як потім вияснилося, для відкриття банківських рахунків. Всі документи та печатки були у ОСОБА_31 , а він лише ставив свої підписи там, де йому вказували банківський працівник та ОСОБА_30 . ОСОБА_30 ставив на його підписи печатку, яку він діставав зі своєї сумки. Всі документи по відкриттю банківських рахунків із логінами та паролями забрав ОСОБА_30 і на руки йому ніяких документів на залишалось. За цю послугу від ОСОБА_31 він отримав 1000 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_32 , який по реєстраційним документам являється директором ТОВ «Трастмоторс» та являється інвалідом 3 групи з приводу психічного захворювання, надав покази, аналогічні показам ОСОБА_28 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_33 , який по рестраційним документам являється директором ТОВ «Партнеральянс», надав покази,аналогічні показам ОСОБА_28 та ОСОБА_34 .

Як потім було встановлено, чоловіком на ім`я ОСОБА_30 , є ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який являється організатором злочинної групи.

ОСОБА_36 крім цього, являвся засновником ТОВ «Велес Авто» та відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Велес Авто» від 10.10.2017 призначив на посаду зазначеного товариства ОСОБА_37 , який також був одночасно оформлений і директором ТОВ «Альфакоммерсгруп».

ОСОБА_38 неодноразово був засуджений за скоєння різного роду злочинів та на час створення даних фірм перебував на умовному терміні покарання.

ОСОБА_36 , як організатор злочинної групи, організував створення на підставних осіб у м. Харкові фіктивних фірм: ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Альтфінком», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс», ТОВ «Дрімкар» та ПП «Технокрон». Реєстрацією даних фірм у державних органах відповідно до виписаних на нього фіктивними директорами довіреностей займався ОСОБА_39 , який ще офіційно являвся працевлаштованим на ТОВ «Альтфінком» та ТОВ «Трастмоторс» та отримував щомісячно заробітну плату за проведену роботу.

ОСОБА_36 організував розташування на території України, в т.ч. і в Полтавській області, філій ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Альтфінком», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс» та ТОВ «Дрімкар», які по документам мали займатися реалізацією транспортних засобів та сільськогосподарської техніки.

ОСОБА_40 (дружина ОСОБА_41 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. за адресою: АДРЕСА_4 , як співвиконавець злочинної групи, від імені директора ТОВ «Альтфінком» ОСОБА_42 приїжджала до м. Полтави та укладала 18.05.2018 договір оренди приміщення із ФОП ОСОБА_43 за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, ОСОБА_40 являлася працівником ТОВ «Трастмоторс» та її дохід за березень 2018 року склав 453457,84 грн.

Адміністратором (куратором) за діяльністю фіктивних фірм по Полтавській області була ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , яка контролювала роботу менеджерів-консультантів та здійснювала контроль за діяльністю офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_2 , де працювали менеджери-консультанти ОСОБА_45 та ОСОБА_46 .

Адміністратором (куратором) за діяльністю фіктивних фірм по м. Харкову був ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_7 . Крім того, він являвся працівником одночасно декількох фірм, а саме: ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Альфакомерсгруп», ТОВ «Дрімкар», ТОВ «Трастмоторс» та його сукупний дохід роботи в даних фірмах за січень та лютий 2018 року склав 1 502 565,95 грн. Також, ОСОБА_48 рахувався оформленим фізичною особою - підприємцем і співпрацював із ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Альтфінком», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс» та ТОВ «Дрімкар», за що з розрахункових рахунків зазначених фірм останньому перераховувались грошові кошти за різного роду послуги, а саме: за організацію надання консультаційних послуг у м. Харкові; за обслуговування клієнтів товариства та консультаційні послуги; за облаштування та контроль діяльності точок продажу; за консультаційні послуги клієнтам та працівникам та ін.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_35 , як організатор злочинної групи, та його дружина ОСОБА_49 , як співвиконавець злочинів, проживають за адресою: прож. за адресою: АДРЕСА_4 , де можуть зберігатися документи по здійсненню фінансово-господарської діяльності фіктивних фірм: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком» (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751), ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380) та ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869); печатки зазначених фірм; відомості про розрахункові рахунки зазначених фірм; логіни та паролі до розрахункових рахунків зазначених фірм; відомості про осіб, які працювали на зазначених фірмах та які причетні до скоєння злочинів; договори купівлі-продажу транспортних засобів; платіжні документи; відомості про потерпілих осіб, які перераховували грошові кошти ніби то для придбання транспортних засобів (трактори); комп`ютерна техніка, за допомогою якої виготовлялись фіктивні документи; банківські картки, на які останнім перераховувались грошові кошти; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; мобільні телефони, по яких останні вели телефонні розмови із потерпілими та іншими фігурантами; блокноти (зошити) із записами кількості потерпілих та отриманих грошових коштів та інші речі та документи, які мають значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , належить на праві приватної власності ОСОБА_50 .

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку об`єкта житлової нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_50 , з метою відшукання та вилучення:

-документів по здійсненню фінансово-господарської діяльності фіктивних фірм: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751), ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380) та ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869);

-печаток зазначених фірм;

-відомостей про розрахункові рахунки зазначених фірм;

-відомостей про осіб, які працювали на зазначених фірмах та які причетні до скоєння злочинів;

-договорів купівлі-продажу транспортних засобів; платіжних документів;

-відомостей про потерпілих осіб, які перераховували грошові кошти ніби то для придбання транспортних засобів (трактори);

-комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялись фіктивні документи;

-банківських карток, на які ОСОБА_40 та ОСОБА_51 перераховувались грошові кошти;

-грошових коштів, здобутих злочинним шляхом;

-мобільних телефонів, по яких ОСОБА_40 та ОСОБА_36 вели телефонні розмови із потерпілими та іншими фігурантами;

-блокнотів (зошитів) із записами кількості потерпілих та отриманих грошових коштів

та інших речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає до задоволення.

Як встановлено , ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 23 січня 2019 року ( справа № 554/4663/16-к провадження № 1кс/554/1366/2019) вже надавався дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , однак слідчі в кримінальному провадженні №12016170090000100 та прокурори здійснювали неефективне досудове розслідування та з невідомих причин обшук не був проведений.

При таких обставинах вважаю недоцільним надавати дозвіл на проведення обшуку з тих самих підстав.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.234 КПК України, суд ,-

УХВАЛИВ:

Взадоволенні клопотаннястаршого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_4 - вімовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1