Ухвала суду № 80731197, 27.03.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/5073/19

Провадження № 1-кс/344/2834/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Бабій О.М., з участю секретаря Орнат Л.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12017090010001577 від 21.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що 17.03.2017 до Управління захисту економіки в Івано-Франківській області Дерпартаменту захисту економіки Національної поліції України звернулися засновники ТОВ «Регістр» код 20530929 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 із заявою про те, що директор (співзасновник) підприємства ОСОБА_4 починаючи з 24.10.2016 зловживаючи правом наданим йому п. 7.12 Статуту, діючи без їх відома фактично вчинив рейдерське захоплення вказаного підприємства, а саме 24.10.2016 одноосібно зупинив господарську діяльність ТОВ «Регістр», всю наявну на складах продукцію передав на новостворене підприємство ТОВ «Торговий Дім Регістр» (надалі ТОВ «ТД Регістр», учасником якого являється ОСОБА_4 і здійснює торговельну діяльність. Причин зупинки господарської діяльності не пояснив, на комп’ютерах змінив програми, які обслуговують діяльність ТОВ «ТД Регістр». Усю продукцію ТОВ «Регістр» передав ТОВ «ТД Регістр». Крім того для забезпечення діяльності ТОВ «ТД Регістр» став використовувати автомобілі, офіси та склади ТОВ «Регістр».

21.04.2017 за даним фактом розпочато досудове розслідування.

У ході досудового розслідування допитано у якості свідка касира ТОВ «Регістр» та ТОВ «ТД Регістр» ОСОБА_5 і колишнього касира ТОВ «Регістр» ОСОБА_6, які отримували готівкові кошти від торгових представників та вели касові книги.

19.02.2019 потерпілий у кримінальному провадженні ОСОБА_2 надав журнал чорнової бухгалтерії ТОВ «Регістр» код 20530929 із рукописними записами про надходження готівкових коштів. Наданий журнал має книжну орієнтацією формату А4 та тверду паперову обкладинку. На обкладинці є зображення старовинного замку оточеного деревами та водою, на якій є човен. На обкладинці також є напис латинськими літерами «Copybook». Зворотна частина обкладинки має фон у вигляді клітинок коричневого кольору розміром приблизно 0,5Х0,5 см. У нижній частині зворотного боку обкладинки на білому фоні є друкований штрихкод 4820080851264. В зошиті пронумеровано 98 аркушів у клітинку. Нумерація аркушів виконана простим олівцем. На аркушах простим олівцем та ручкою з синім та чорним барвником нанесено вертикальні лінії, які утворюють по 4 колонки на кожному аркуші з двох сторін. У колонках є рукописні написи олівцем та ручкою з чорним, синім, фіолетовим та червоним барвниками у вигляді слів та чисел. Деякі з рукописних реквізитів виділені маркерами яскравих кольорів. З 57-го аркуша до кінця журналу рукописні записи відсутні. На аркушах №57-61 ручкою з синім барвником нанесено вертикальні лінії, які утворюють по 4 колонки.

21.02.2019 з метою встановлення виконавців рукописних записів у журналі чорнової бухгалтерії ТОВ «Регістр» призначено почеркознавчу експертизу.

28.02.2019 експерт, якому доручено проведення експертизи звернувся до слідчого з клопотаннями надати не менше 15 документів з почерком касирів ТОВ «Регістр» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (заяви, листи, скарги, декларації, тощо), максимально наближених за часом виконання до серпня-листопада 2016 року.

У зв’язку з потребою проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з вільними зразками почерку касирів ТОВ «Регістр» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в кількості не менше 50 документів, максимально наближених за часом виконання до серпня-листопада 2016 року, які зберігаються у ТОВ «Регістр», за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Торгова, 3, з метою їх використання як зразків для експертного дослідження. Іншим способом отримати вказані документи не має можливості, що унеможливить проведення експертизи та досягнення мети досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з’явився, попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи із урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_1, а також слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області з числа слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів зі зразками почерку касирів ТОВ «Регістр» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в кількості не менше 50 документів (по 25 документів по кожному касиру), максимально наближених за часом виконання до серпня-листопада 2016 року, які зберігаються у ТОВ «Регістр», за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Торгова, 3, з можливістю їх вилучення на час проведення експертизи.

Роз’яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 квітня 2019 рокувключно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Бабій О.М.