Ухвала суду № 80727022, 27.03.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1853/19

Провадження № 1-кс/202/3611/2019

У Х В А Л А

Іменем України

27 березня 2019 року Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Розсохи І.О.,

прокурора Францішка С.Л.,

підозрюваної ОСОБА_1,

захисників: адвокатів ОСОБА_2 та ОСОБА_3,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянки України, маючої вищу освіту, заміжньої, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 (гуртожиток), фактично проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючої начальником управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності – головним бухгалтером виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради, раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42018040000000634, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1, обіймаючи посаду начальника управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності – головного бухгалтера виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради згідно наказу голови Дніпропетровської обласної ради, виконуючи організаційно-розпорядчі та фінансово-господарські функції у виконавчому органі Дніпропетровської обласної ради, будучи службовою особою, вчинила дії за ознаками кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, з ознаками корупції за наступних обставин.

ОСОБА_1, будучи службовою особою, що займає відповідальне становище, нівелюючи основні засади діяльності органів місцевого самоврядування в Україні, використовуючи свої службові повноваження у своїх власних корисливих інтересах, діючи за попередньою змовою із директором комунального підприємства «Центр народної творчості «Дивокрай» Дніпропетровської обласної ради» (далі КП «КНТ «Дивокрай» ДОР») ОСОБА_5 та директором комунального підприємства «Єдина обласна театрально-концертна дирекція» Дніпропетровської обласної ради» (далі КП «ЄОТКД» ДОР») ОСОБА_6 вчинила злочини у сфері службової діяльності за наступних обставин.

Приблизно на початку липня 2017 року у ОСОБА_1 виник умисел, направлений на розтрату бюджетних коштів Дніпропетровської обласної ради в особливо великих розмірах та на отримання від суб’єктів господарювання неправомірної вигоди за сприяння в укладенні угод з підконтрольними структурними одиницями Дніпропетровської обласної ради.

Для реалізації свого злочинного наміру, розуміючи неможливість практичної реалізації своїх протиправних дій самотужки, а також задля створення уявної правомірності своїм злочинним діям, маскуючи їх під виглядом легітимної взаємодії обласної ради та підконтрольних комунальних підприємств із суб’єктами господарювання, надаючи цьому зовнішніх ознак законної діяльності, головний бухгалтер виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_1, перебуваючи в м. Дніпро розробила злочинний план щодо розтрати коштів обласного бюджету в особливо великих розмірах, який довела до відома директора КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР» ОСОБА_5 та директора КП «ЄОТКД» ДОР» ОСОБА_7, таким чином вступивши із ними у попередню змову.

Розроблений ОСОБА_1 та схвалений іншими співучасниками злочину план, передбачав наступний порядок дій.

Так, ОСОБА_1, як начальник управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності – головний бухгалтер виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради та голова тендерного комітету забезпечує підшукання бюджетних коштів на фіктивні договірні відносини КП «КНТ «Дивокрай» ДОР», КП «ЄОТКД» ДОР» з суб’єктами господарювання та надає вказівки ОСОБА_7., ОСОБА_5 щодо договірних цін на товари, послуги, роботи, визначає суму, на яку необхідно завищити вартість виконаних робіт та послуг, вказує яку суму неправомірної вигоди від договірної ціни повинні передати суб’єкти господарювання за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради, забезпечує виплату бюджетних коштів суб’єктам господарювання.

Директори комунальних підприємств ОСОБА_7 та ОСОБА_5 підшукують приватних підприємців, які за заздалегідь погодженою з ОСОБА_1 схемою, погоджуються на укладення договорів із завищеною вартістю товарів та послуг, складати та підписувати акти виконаних робіт з завідомо неправдивими відомостями щодо об’єму поставлених товарів та послуг, та після отримання коштів з обласного бюджету надавати неправомірну вигоду службовим особам ОСОБА_5, ОСОБА_7 для них особисто та для передачі ОСОБА_1, за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради.

Так, приблизно на початку липня 2018 року ОСОБА_1 надала вказівки ОСОБА_7, ОСОБА_5 щодо необхідності залучення для проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018», суб’єктів господарювання з метою реалізації їх сумісного плану щодо розтрати коштів обласного бюджету та отримання за рахунок цього неправомірної вигоди для себе.

Так ОСОБА_5, виконуючи завдання сумісного злочинного плану, підшукала ФОП ОСОБА_8, якій довела умови злочинного плану на які остання погодилась. Далі, 15.08.2018 укладено договір №2018-08/26 між КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» та ФОП ОСОБА_8 на суму 82000 грн. За умовами якого, 15.09.2018 під час проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» за адресою: Дніпропетровська область, смт. Петриківка, Центральна площа, забезпечується виступ артистів ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, дуету акордеоністів «Монте Карло».

Не зважаючи на той факт, що 15.09.2018 на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, зазначені в договорі № 2018-08/26 артисти фактично участі не приймали, ОСОБА_5, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із

ОСОБА_1, склала акт виконаних робіт відповідно до якого на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» 15.09.2018 відбувся виступ артистів ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, дуету акордеоністів «Монте Карло» та умови договору № 2018-08/26 від 15.08.2018 виконано в повному обсязі, який разом з ОСОБА_8 підписала та завірила печатками.

Після чого, ОСОБА_5 будучи службовою особою, з метою доведення до кінця злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 передала власноруч підписаний нею та ОСОБА_8 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_8, які у подальшому розтрачено в сумі 82000 грн.

Також, ОСОБА_5 виконуючи завдання сумісного злочинного плану підшукала ФОП ОСОБА_12, якому довела умови злочинного плану на які останній погодився, та в подальшому, 15.08.2018 укладено договір №2018-08/18 між КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» та ФОП ОСОБА_12 на суму 28000 грн., щодо надання послуг організації фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» по встановленню сценічних конструкцій та звукового обладнання з їх транспортуванням.

Не зважаючи на той факт, що 15.09.2018 на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, ФОП ОСОБА_12 зазначені в договорі № 2018-08/26 від 15.08.2018 послуги не виконувались, ОСОБА_5, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_1, склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договору по встановленню сценічних конструкцій та звукового обладнання з їх транспортуванням на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» 15.09.2018 виконано ФОП ОСОБА_12 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_12 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_12 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_5, будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_12, які у подальшому розтрачено в сумі 28 000 грн.

Продовжуючи вчиняти дії щодо розтрати коштів обласного бюджету, ОСОБА_5 підшукала ФОП ОСОБА_13, якому довела умови злочинного плану на які останній погодився, в результаті чого 03.07.2018 укладений договір КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_13 № 2018-07/2 на суму 27 000 грн. щодо поставки кондитерських виробів (150 штук пряників по 180 грн. за штуку), які мають бути використані 15.09.2018 під час проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт – 2018».

Не зважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_13 зазначені в договорі № 2018-07/2 від03.07.2018 послуги не виконувались та кондитерські вироби не поставлялись, 15.09.2018 та учасникам фестивалю 15.09.2018 «Петриківський дивоцвіт-2018», що відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, не роздавались, ОСОБА_5, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_1,склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договору по поставці кондитерських виробів (150штук пряників) для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» виконано ФОП ОСОБА_13 в повному обсязі, який разом зБулах С.М. підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_13 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_5, будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_13, які у подальшому розтрачено в сумі 27 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 підшукала ФОП ОСОБА_14, якій довела умови злочинного плану і на які остання погодилась, в результаті чого, 15.08.2018 укладено договір № 2018-08/13 КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_14 на суму 45 000 грн., щодо поставки кондитерських виробів (1000 штук пряників по45 грн. за штуку), які мають бути використані 15.09.2018 під час проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт - 2018».

Не зважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_14 зазначені в договорі № 2018-08/13 від 15.08.2018 послуги не виконувались та кондитерські вироби не поставлялись, 15.09.2018 учасникам фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, не роздавались, ОСОБА_5, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_1 склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договору по поставці кондитерських виробів (1000 пряників) для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» виконано ФОП ОСОБА_14 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_14 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_14 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_5, будучі службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_14, які у подальшому розтрачено в сумі 45000 грн.

Продовжуючи вчиняти дії щодо розтрати коштів обласного бюджету, ОСОБА_5 підшукала ФОП ОСОБА_15, якій довела умови злочинного плану і на які остання погодилась, в результаті чого укладено договори КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_15 №73/08 на суму 27 000 грн. щодо закупівлі дерев’яних брелоків (5000 штук по 5,4 грн. за штуку), №71/08 на суму 76 500 грн. щодо закупівлі пакетів з логотипом (5000 штук по ціні 15,3 грн. за штуку) та договір №72/08 на суму 45400 грн. щодо закупівлі браслетів з логотипом (2000 штук по ціні 22,7 грн. за штуку), для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018».

Не зважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_15 зазначені в договорах №71/08, №72/08, №73/08 послуги не виконувались, товари не поставлялись, 15.09.2018 учасникам фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, не роздавались, ОСОБА_5, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_1, склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договорів про поставку 5000 штук дерев’яних брелоків, 5000 штук пакетів з логотипом, 2000 штук браслетів з логотипом для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» виконано ФОП ОСОБА_15П в повному обсязі, який разом з ОСОБА_15 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_15 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_5, будучі службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_15, які у подальшому розтрачено в сумі 148900 грн.

Продовжуючи вчиняти дії щодо розтрати коштів обласного бюджету, ОСОБА_5 підшукала ФОП ОСОБА_16, якій довела умови злочинного плану і на які остання погодилась, в результаті чого 09.08.2018 укладено договори КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_16 договір №75-09/08 на суму 42000 грн. щодо закупівлі прапорців з логотипом (5000 шт. по ціні 8,4 грн. за штуку) та договір №74-09/08 на суму 49000 грн. щодо закупівлі повітряних кульок з логотипом на паличці (5000 шт. по 9,8 грн. за штуку).

Не зважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_16 зазначені в договорі №75-09/08 від 09.08.2018 взагалі не виконано, а в договорі №74-09/08 від09.08.2018 послуги виконано лише на 300 повітряних кульок, ОСОБА_5, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із

ОСОБА_1 склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договорів про поставку 5000 штук повітряних кульок та 5000 прапорців для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» виконано ФОП ОСОБА_16 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_16 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_16 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_5, будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_16, які у подальшому розтрачено, в сумі 91000 грн.

Крім того, продовжуючи вчиняти дії щодо розтрати коштів обласного бюджету, реалізуючи спільний з ОСОБА_1 злочинний умисел, ОСОБА_7 підшукав ФОП ОСОБА_17, якій довів умови злочинного плану і на які остання погодилась, в результаті чого, 17.09.2018 КП «ЄОТКД» ДОР» укладено договір №89/КЕГ з ФОП ОСОБА_17 на суму 78540 грн. про закупівлю 7700 повітряних кульок, які будуть використані при проведенні фестивалю «Феєрія Дніпра» в період з 29.09.2018 по 07.10.2018 у м. Дніпро в приміщеннях «Дніпровського академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка» та «Дніпровського академічного театру драми та комедії».

Незважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_17 зазначені в договорі 89/КЕГ від 17.09.2018 послуги виконано лише на 2400 повітряних кульок, ОСОБА_7, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_1, склав акт виконаних робіт, відповідно до якого умови договорів про поставку 7700 повітряних кульок для використання в період з29.09.2018 по 07.10.2018 на фестивалі «Феєрія Дніпра» виконано ФОП ОСОБА_17 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_17 підписав та завірив печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_6 та ОСОБА_18 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_7, будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, передав до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_17, які у подальшому розтрачено в сумі 65100грн.

Продовжуючи вчиняти дії щодо розтрати коштів обласного бюджету, ОСОБА_7 підшукав ФОП ОСОБА_19, якій довів умови злочинного плану і на які остання погодилась, в результаті чого, 17.09.2018 КП «ЄОТКД» ДОР» укладено договір з ФОП ОСОБА_19 №2018-16 на суму 72612 грн. про закупівлю квіткових композицій (331 троянда, 31 збірний букет, 18 кошиків з живих квітів, 45 квіткових композицій), які будуть використані при проведенні фестивалю «Феєрія Дніпра» в період з 29.09.2018 по 07.10.2018 у м. Дніпро в приміщеннях «Дніпровського академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка» та «Дніпровського академічного театру драми та комедії».

Незважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_19 зазначені в договорі №2018-16 від 17.09.2018 послуги виконано лише на 7 збірних букетів та 8 кошиків з живих квітів, ОСОБА_7, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_1, склав акт виконаних робіт, відповідно до якого умови договорів про поставку 331 троянди, 31 збірного букета, 18 кошиків з живих квітів, 45 квіткових композицій для використання в період з 29.09.2018 по 07.10.2018 на фестивалі «Феєрія Дніпра» виконано ФОП ОСОБА_19 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_19 підписав та завірив печаткою.

Після чого, підписаний ОСОБА_6 та ОСОБА_19 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_7, будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, передав до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів нарахунок ФОП ОСОБА_19, які у подальшому розтрачено в сумі 60269 грн.

Продовжуючи вчиняти дії щодо розтрати коштів обласного бюджету, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_1 03.10.2018 уклав договір між КП «ЄОТКД» ДОР» та КП «Центр народної творчості «Дивокрай» ДОР» №2018-10/Ф на суму 48500 грн. про закупівлю сувенірної продукції, а саме 10 подарунків з елементами Петриківського розпису (настінні годинники, USB накопичувачі, павер-банк, ручка в футлярі, таріль, блокнот, сумка, чайні набори), які будуть вручені учасникам фестивалю «Феєрія Дніпра» в період з 29.09.2018 по 07.10.2018 у м. Дніпро в приміщеннях «Дніпровського академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка» та «Дніпровського академічного театру драми та комедії».

Не зважаючи на той факт, що умови договору №2018-10/Ф від 03.10.2018 виконано лише на 7 ваз та 4 годинники, ОСОБА_7, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_1, склав акт виконаних робіт, відповідно до якого умови договору виконано в повному обсязі, який разом з ОСОБА_5 підписав та завірив печаткою.

Після чого, підписаний ОСОБА_6 та ОСОБА_5 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_7, будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, передав до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок КП «Центр народної творчості «Дивокрай» ДОР», які у подальшому розтрачено в сумі 37134 грн.

Таким чином, ОСОБА_1, достовірно знаючи що роботи та товари фактично непоставлені або поставлені частково, надала вказівки директорам комунальних підприємств та фізичним особам-підприємцям скласти та підписати акти прийому-передачі товарів та послуг по виконанню договорів, в яких вказані завідомо неправдиві відомості, на підставі чого перерахувала на розрахункові рахунки вказаних вище підприємців бюджетні грошові кошти на загальну суму 621 552 грн., чим завдала збитків обласному бюджету на суму 581 013 грн., що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2018 рік, а отже відповідно до примітки до примітки 4 до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами.

Крім того, приблизно на початку липня 2018 року ОСОБА_1 надала вказівки ОСОБА_7., ОСОБА_5 щодо необхідності залучення для проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018», суб’єктів господарювання з метою реалізації їх сумісного плану щодо розтрати коштів обласного бюджету та отримання за рахунок цього неправомірної вигоди для себе.

Так, ОСОБА_5 виконуючи завдання сумісного злочинного плану підшукала ФОП ОСОБА_8, якій довела умови злочинного плану на які остання погодилась. В результаті домовленостей 15.08.2018 укладено договір №2018-08/26 між КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР» таФОП ОСОБА_8 на суму 82000 грн. за умовами якого, 15.09.2018 під час проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» заадресою: Дніпропетровська область, смт. Петриківка, Центральна площа, забезпечується виступ артистів ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, дуета акордеоністів «Монте Карло».

Не зважаючи на той факт, що 15.09.2018 на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, зазначені в договорі №2018-08/26 артисти участі не приймали, ОСОБА_5, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_1, склала акт виконаних робіт відповідно до якого, на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» 15.09.2018 відбувся виступ артистів ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, дуету акордеоністів «Монте Карло» та умови договору №2018-08/26 від 15.08.2018 виконано в повному обсязі, який разом з ОСОБА_8 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_8 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_5, будучі службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_8, які у подальшому розтрачено в сумі 82 000 грн.

Також, ОСОБА_5 виконуючи завдання сумісного злочинного плану підшукала ФОП ОСОБА_12, якому довела умови злочинного плану і на які останній погодився, в результаті чого, 15.08.2018 укладено договір №2018-08/18 КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_12 на суму 28000 грн., щодо надання послуг організації фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» по встановленню сценічних конструкцій та звукового обладнання з їх транспортуванням.

Не зважаючи на той факт, що 15.09.2018 на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, ФОП ОСОБА_12 зазначені в договорі № 2018-08/26 від 15.08.2018 послуги не виконувались, ОСОБА_5, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_1, склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договору по встановленню сценічних конструкцій та звукового обладнання з їх транспортуванням на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» 15.09.2018 виконано ФОП ОСОБА_12 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_12 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_12 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_5, будучі службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_12, які у подальшому розтрачено в сумі 28 000 грн.

26.09.2018 приблизно о 12 годині 47 хвилин, знаходячись в своєму робочому кабінеті за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, виконуючи умови раніше розробленого плану, ОСОБА_5, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1, яка є службовою особою, яка займає відповідальне становище, одержала для себе та передачі частини ОСОБА_1 неправомірну вигоду від ОСОБА_8 у сумі 80000 грн., за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради

27.09.2018 приблизно о 10 годині 06 хвилин, знаходячись в своєму робочому кабінеті за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, виконуючи умови раніше розробленого плану, ОСОБА_5, будучі службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 яка є службовою особою, яка займає відповідальне становище, одержала від ОСОБА_12 для себе та передачі частини ОСОБА_1 неправомірну вигоду в сумі 20 000 грн. за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради

Далі, того ж дня, виконуючи умови злочинної домовленості, ОСОБА_5 передала, а ОСОБА_1, знаходячи в своєму робочому кабінеті в будівлі Дніпропетровської обласної ради за адресою: м. Дніпро, пр. Поля, буд. 2, особисто одержала частину неправомірної вигоди в сумі 22 500 грн., яку надали ОСОБА_8 та ОСОБА_12 за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради, якою у подальшому розпорядилась на власний розсуд.

За сукупністю злочинів, дії ОСОБА_1 кваліфікуються за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

30.01.2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 30.01.2019 року підозрюваній ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

15.03.2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська строк досудового розслідування даного кримінального провадження продовжено до 6 місяців, тобто до 18.07.2019 року.

У судовому засіданні прокурор наполягав на задоволенні клопотання, посилаючись на те, що строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту спливає 30.03.2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, оскільки в рамках проведення досудового розслідування є необхідним проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій, зокрема необхідно завершити ряд вже призначених (розпочатих) слідчих та процесуальних дій, а саме: розсекретити усі матеріали негласних слідчих (розшукових) дій «НСРД»; з урахуванням результатів НСРД провести необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на перевірку причетності підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_1 до скоєння інших злочинів, на підставі зазначених матеріалів у разі підтвердження наявності нових фактів змінити раніше повідомлену підозру та здійснити обрання відповідних запобіжних заходів та заходів забезпечення; отримати висновки за результатами проведення призначених 12 комп’ютерно-технічних експертиз; виконати 13 ухвал про тимчасові доступи до речей і документів, що перебувають у володінні Дніпропетровської обласної ради та банківських установ. Також за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно буде призначити судову економічну, почеркознавчі та судово-технічні експертизи, допитати свідків, що є працівниками комунальних підприємств, підпорядкованих Дніпропетровській обласній раді, та безпосередньо працівниками Дніпропетровської обласної ради, фізичними особами, причетними до виконання робіт та послуг за бюджетні кошти, провести інші слідчі та розшукові дії, у яких виникне необхідність за результатами виконання вже запланованих та призначених слідчих та процесуальних дій, застосування та виконання заходів забезпечення кримінального провадження.

У клопотанні прокурор також указує, що підозрювана ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового слідства або суду, оскільки наразі досудовим розслідуванням за допомогою негласних слідчих дій встановлено, що ОСОБА_1 має розгалужену систему злочинних зв’язків та спільників, яких ще не притягнуто до кримінальної відповідальності і які можуть її приховувати від суду та органів досудового розслідування, також може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення – в контексті даного кримінального провадження вбачається, що представники підрядників КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР», КП «ЄОТКД» ДОР» та самі комунальні підприємства надали слідству не всю документацію і посилаються на факти підтоплення, внаслідок яких було знищено документи та відмовились частину з них видавати в ході обшуку, крім того, у розпорядженні ОСОБА_1 перебувають частина платіжних документів та актів виконаних робіт за договорами, зазначеними у підозрі та які вона може знищити чи спотворити, маючи вільний доступ до них, а також може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні, ураховуючи той факт, що свідками у даному кримінальному провадженні є, в тому числі, підлеглі ОСОБА_1 та підконтрольні суб’єкти господарювання, та вона може на них впливати з метою зміни показань чи спотворення документальних доказів (внесення завідомо неправдивих відомостей). Тим більше, що за допомогою негласних слідчих дій задокументовано факти надання ОСОБА_1 вказівок про підроблення документів.

Тому прокурор просив продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин, за адресою її реєстрації: АДРЕСА_1, з покладенням на неї обов’язку прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою у зв'язку з реалізацією завдань кримінального провадження, зокрема для проведення процесуальних дій, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування з особами, що мають статус свідків або підозрюваних у даному кримінальному провадженні.

Вислухавши учасників судового процесу, підозрювану, захисників, які просили відмовити у задоволенні клопотання, у зв’язку з тим, що воно належним чином не вмотивоване, а підозра, пред’явлена ОСОБА_1, не відповідає вимогам КПК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 42018040000000634, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, 30.01.2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 30.01.2019 року підозрюваній ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

15.03.2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська строк досудового розслідування даного кримінального провадження продовжено до 6 місяців, тобто до 18.07.2019 року.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Вирішуючи питання про продовження дії запобіжного заходу, встановлено, що органу досудового розслідування дійсно необхідно провести ряд слідчих дій та враховується, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, дані про особу ОСОБА_1, яка має постійне місце проживання та реєстрації, раніше не судима; також враховується, що підозрюваній інкримінується діяння скоєне з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Про обґрунтованість підозри ОСОБА_1 свідчать наведені прокурором у клопотанні докази, котрі були досліджені у судовому засіданні.

Обставини по справі з часу обрання запобіжного заходу не змінились, а ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, що унеможливлює застосування до підозрюваного більш м'якого запобіжного заходу.

З урахування викладеного, вважаю можливим продовжити строк домашнього арешту у період часу з 22:00 год. до 06:00 год. відносно ОСОБА_1 строком на два місяці, тобто до 27.05.2019 року.

Керуючись ст.ст. 176, 181, 196, 199, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, до 27 травня 2019 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_1 обов’язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

1. Не залишати місце постійного проживання – АДРЕСА_2, в нічний час з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин, без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

2. Прибувати до слідчого, прокурора, суду (залежно від стадії кримінального провадження) за першою вимогою.

3. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя //підпис// ОСОБА_20