Ухвала суду № 80726937, 25.03.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2114/19

Провадження № 1-кс/202/3491/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000041 від 15.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Верхньодніпровської районної державної адміністрації та її виконавчі органи, діючи за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання, створили умови для розкрадання бюджетних коштів, у тому числі шляхом внесення до офіційних документів (актів виконаних робіт) недостовірних відомостей про обсяги та розміри виконаних робіт або наданих послуг по договорах про надання послуг, внаслідок чого здійснюється розкрадання коштів районного бюджету.

Зокрема встановлено, що в період опалювального сезону 2018-2019 років, з листопада 2018 року, постачання теплової енергії до КЗ «Дніпровська загальноосвітня багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів» здійснюється на підставі договорів постачання, які складені між відділом освіти Верхньодніпровської РДА та ТОВ «Промтеплопостач» за ціною за 1 Гкал становить 2060,00 гривень (без ПДВ). При цьому в порівнянні з аналогічним періодом 2017-2018 років різниця між фактично поставленою тепловою енергією та кількістю теплової енергії зазначеною в договорах та в платіжних документах відрізняється майже в 2 рази, таким чином здійснюється розкрадання бюджетних коштів, що призводить до збитків державному бюджету.

Крім того, встановлено що за період опалювального сезону 2018-2019 років постачання теплової енергії КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів» здійснювалось на підставі договорів, укладених з ТОВ «Юрвин», за ціною за 1 Гкал - 1960,00 гривень (без ПДВ). Відповідно до додаткової угоди № 1 від 21.12.2018 року змінено тариф на суму 2060 гривень за 1 Гкал, в обсязі 247 Гкал на грудень 2018 року. Відповідно до додаткової угоди № 1 від 29.01.2019 року змінено тариф на суму 2330 гривень за 1 Гкал, в обсязі 1136,97 Гкал на січень - березень 2019 року. При цьому в порівнянні з аналогічним періодом 2017-2018 років різниця між фактично поставленою тепловою енергією та кількістю теплової енергії зазначеною в договорах та в платіжних документах, відрізняється майже в 2 рази, таким чином здійснюється розкрадання бюджетних коштів, що призводить до збитків державному бюджету.

Отже, в діях вказаних вище посадових осіб вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, чим спричиняються збитки державному бюджету.

За отриманою інформацією встановлено, що ТОВ «Юрвин» та ТОВ «Промтеплопостач» зареєстровані за однією юридичною адресою, засновники яких також проживають за однією адресою, що говорить про безпосередній зв`язок вказаних товариств, що здійснюють постачання теплової енергії за бюджетні кошти на території Верхньодніпровського району.

Так, ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , керівник з 10.10.2014 року ОСОБА_4 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , є орендатором земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 .

Також ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , керівник з 15.12.2010 року ОСОБА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_4 .

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні, є проведення обшуку за місцем проживання та роботи причетних до вказаного правопорушення осіб.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано за ОСОБА_4 , де остання фактично проживає.

У зв`язку з викладеним прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання керівників ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452) та ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063), а саме: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, мікрорайон Гірницький, буд. 18, кв. 81, з метою виявлення та вилучення документів та речей, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме: документи конкурсної (тендерної) пропозиції наданих суб`єктами господарювання протягом 2018-2019 років на адресу відділу освіти Верхньодніпровської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02142419) для участі у відкритих торгах щодо предмету закупівлі: «Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води (ДК 021:2015- 09320000-8 Пара та гаряча вода та пов`язана продукція) на об`єкт: КЗ «Дніпровська СЗБШ І-ІІІ ст.», та інші об`єкти; а також документи подані до КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів» для участі у відкритих торгах щодо предмету закупівлі: «Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води (ДК 021:2015- 09320000-8 Пара та гаряча вода та пов`язана продукція) на об`єкт:КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів» та інші об`єкти, а також висновки та рішення тендерного комітету щодо проведення вказаних торгів, їх підстави; договори укладені протягом 2018-2019 років між ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063),ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452) з відділом освіти Верхньодніпровської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02142419), КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів» ( код ЄДРПОУ 26372681) щодо поставки-закупівлі: «Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води (ДК 021:2015- 09320000-8 Пара та гаряча вода та пов`язана продукція), та інші пов`язані договори з виконанням вказаних робіт, поставок, надання послуг, зі змінами та додатками, акти приймання виконаних робіт, акти наданих послуг, рахунки фактури, податкові накладні (їх реєстри), листування по вказаним договорам; накази на призначення (прийняття на роботу), трудові договори директорів (керівників), установчі документи ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452) та ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063), а також накази на призначення (прийняття на роботу) бухгалтерів, робітників, їх функціональні обов`язки, документи господарської діяльності, копії дозвільних та реєстраційних документів ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452) та ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063), а також інші договори укладені між ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452) та ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063) з контрагентами протягом 2018-2019 років та пов`язані з наданням послуг щодо поставки теплової енергії до комунальних закладів та виконавчих органів Верхньодніпровської РДА; комп`ютерну техніку, мобільні телефони, флеш накопичувачі, оптичні та магнітні носії інформації, жорсткі диски, чорнові записи, усі наявні грошові кошти, електронні банківські та податкові ключі, журнали виконаних робіт, печатки, штампи, та інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження та підтверджують причетність осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000041 від 15.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Однак із доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних, що можуть свідчити про те, що за адресою проживання керівників ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452) та ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063), а саме: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, мікрорайон Гірницький, буд. 18, кв. 81, можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а також, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку за адресою проживання керівників ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452) та ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063), а саме: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, мікрорайон Гірницький, буд. 18, кв. 81.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 42019040000000041 від 15.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме квартири за адресою проживання керівників ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452) та ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063), а саме: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, мікрорайон Гірницький, буд. 18, кв. 81, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1