Ухвала суду № 80725960, 27.03.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/4133/19

Провадження № 1-кс/161/2354/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 27 березня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Філюк Т.М., за участі секретаря судових засідань Бортнюка А.В., слідчого Чайки Ю.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковника поліції Чайки Ю.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковника поліції Чайка Ю.В., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні Гуцуляк Т.Ю. звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що в СУ ГУПН здійснюється розслідування кримінального провадження №12018030000000567,внесеного до ЄРДР від 22.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України по привласнення бюджетних коштів вчинених службовими особами ТОВ «Будівельна Компанія Акра-Буд» та КП «Луцьке».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на протязі 2017 року службові особи Комунального підприємство " Луцьке" за попередньою змовою з службовими особами ТЗОВ "Будівельна Компанія Акра-Буд", зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах, які були виділенні на виконання будівельних робіт в загальноосвітніх закладах, Луцького району.

В ході досудового розслідування було встановлено, що Комунальне підприємство «Луцьке» уклало договори на постачання металопластикових віконних та дверних конструкцій з ТОВ «Будівельна компанія Акра -Буд», а саме : договір №5/2017 від 20.10.2017 на суму 700 000 гривень для ЗОШ сіл Одеради, Забороль, Гірка Полонка, Піддубці, Коршів Луцького району та №15 від 30.11.2017 на суму 999 999 гривень в ЗОШ с. Одеради, Забороль, Гірка Полонка, Піддубці, Садів, Буяни та Лаврів Луцького району.

Розрахунки по даних договорах КП «Луцьке» здійснило в повному об'ємі. За придбання даного товару ТОВ «Будівельна Компанія Акра-Буд» відзвітувала видатковими накладними, відповідно до яких директор КП «Луцьке » прийняв на зазначенні суми металопластикові конструкції.

Однак, фактично, до отриманого руху коштів ТОВ «Будівельна Компанія Акра-Буд», відкритого в ПАТ «ПриватБанк» встановлено, що грошові кошти в сумі 999 999 гривень, службові особи отримали готівкою у касі банку, при цьому не здійснивши будь-яких дій щодо придбання металопластикових конструкцій.

Крім того, аналогічні договори на поставку металопластикових конструкцій в ЗОШ Луцького району КП «Луцьке» уклало з ТОВ «Тепло-Волинь».

Відповідно до отриманого з ТОВ «Завод Стеко» листа встановлено, що у 2017 році між ТОВ «Будівельна Компанія Акра-Буд» та ТОВ «Тепло-Волинь » були укладенні договори постачання, однак фактично встановити, яку кількість вікон було поставлено в ЗОШ Луцького району, не виявляється можливим без отримання первинних документів.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що на початку березня 2017 року, точної дати не пригадує, до неї був здійснений телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_1 від бухгалтера ОСОБА_7, яку попередньо знала як представника фірми «Варіант» (ЄДРПОУ 22416623), «Екологічно чисті ідеї» (ЄДРПОУ 39602975), «Айвер» (ЄДРПОУ 39785524), а в подальшому і ТОВ «Будівельна компанія Терон Девелопмент», остання попросила рахунок на придбання ліцензії програмного забезпечення «M.E. DOC» та повідомила код ЄДРПОУ та назву організації ТзОВ «Будівельна компанія «Акра-Буд». Після чого, хтось із працівників ФОП ОСОБА_6, підготував рахунок на оплату та скерував його засобом електронного зв'язку на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1

В ході відкритого доступу до мережі Інтернет встановлено, що фактичним місцезнаходженням ТОВ «Укрнет» є адреса: м. Київ, проспект 40 річчя Жовтня, 26, де поштовий сервер зберігає комп'ютерну інформацію про ІР - адреси комп'ютерного обладнання користувачів, з яких здійснювався доступ до облікових записів, а також про те, які зміни вносилися у конфігурацію облікових записів. За таких обставин, є достатньо підстав вважати, що речі та документи перебувають у володінні вказаної вище юридичної особи.

Вказана інформація, яка знаходяться у володінні ТОВ «Укрнет», має доказове значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, яку не можливо отримати іншим способом.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що комп'ютерна інформація, що знаходиться у володінні ТОВ «Укрнет», має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 93, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції Чайці Юлії Вікторівни, а за її дорученням - слідчим групи слідчих згідно витягу №12018030000000567 від 22.12.2018 року, тимчасовий доступ до матеріальних носіїв, які перебувають у володінні ТОВ «Укрнет», розташованого за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 26, у яких міститься комп'ютерна інформація:

1) відомості про фізичне місцезнаходження серверу, що використовується для надання дискових ресурсів, зберігання і обміну електронними листами для користувача облікового запису «dobroplast@ukr.net, марку чи інші ідентифікуючі ознаки, які дозволяють відрізнити його від іншого обладнання, а також, яке програмне забезпечення використовується на цьому сервері для забезпечення зберігання та обміну електронними листами;

2) про дату і час створення електронної поштової скриньки з адресою «dobroplast@ukr.net;

3) про дату, час, тривалість сеансів та ІР - адреси комп'ютерного обладнання, з використанням якого в період із 01 січня 2017 року по даний час здійснювався доступ до електронної поштової скриньки з адресою «dobroplast@ukr.net»;

4) про дату, час та ІР-адреси комп'ютерного обладнання, з використанням якого в період з 01 січня 2017 року по даний час здійснювалося: зміна/відновлення паролю (у який спосіб проводилося відновлення паролю, до яких адресатів надсилалися нові паролі); налаштування переадресації (із зазначенням адреси поштової електронної скриньки, яка вказувалася для переадресації вхідних листів); налаштування автовідповідача (із зазначенням змісту вихідних листів), що виконувалися користувачами в налаштуваннях електронної поштової скриньки з адресою «dobroplast@ukr.net».

5) про дату, час, та ІР - адреси комп'ютерного обладнання, з допомогою якого завантажувалися файли з облікового запису «dobroplast@ukr.net», з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій вказаних відомостей в електронному та/або паперовому вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області Т.М.Філюк