Ухвала суду № 80725616, 21.03.2019, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/1697/19

(1-кс/199/712/19)

УХВАЛА

21.03.2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ АНД РВ ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12019040630000298, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ АНД РВ ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів кримінального правопорушення а саме: документів, платіжних чеків, квитанції, які підтверджують взаємовідносини, про надання послуг між ФОП « ОСОБА_4 », та ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003, ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, ТОВ «Агростеп - 1» ЄРДПОУ 35340461, які в основі та в цілому не мали місце; комп`ютерної техніки на якій могли бути виготовлені документи, платіжні чеки, квитанції, та з метою виявлення інформації яка може в ній міститися, яка може свідчити про взаємовідносини ФОП « ОСОБА_4 » з ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003, ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, ТОВ «Агростеп - 1» ЄРДПОУ 35340461, а також грошових коштів здобуття яких не підтверджується платіжними документами, та які незаконно було перераховано підозрюваною ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 банку АТ «Ощадбанк», ФОП « ОСОБА_4 », а також інших речей, які заборонені законодавством України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.02.2019 до чергової частини АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «Агровектор Плюс» громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу № 18\2010 від 30.11.2010року директора ТОВ «Агровектор Плюс» ЄРДПОУ 35112069, була призначена на посаду головного бухгалтера у вказаному підприємстві. В тому числі на підставі довіреності директора, головний бухгалтер ОСОБА_5 здійснювала бухгалтерський облік ще ряду підприємств, серед яких: ТОВ «Агроіндустрія - 1» ЄРДПОУ 34245839, ТОВ «Дніпробудіндустрія - 1» ЄРДПОУ 34245742, ТОВ «Дніпробудіндустрія - 2» ЄРДПОУ 34245776, ТОВ «Дніпробудіндустрія - З» ЄРДПОУ 34572564, ТОВ «Арма - 2007» ЄРДПОУ 34823842, ТОВ «Кредитпроект - 2007» ЄРДПОУ 34823858, ТОВ «Портал ЮК» ЄРДПОУ 34823821, ТОВ «Агромаркет - 25» ЄРДПОУ 35357035, ТОВ Днепроагробуд» ЄРДПОУ 35447783, ТОВ «Агроновація» ЄРДПОУ 35447825, ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003, ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, ТОВ «Арт Ленд» ЄРДПОУ 35340498,, ТОВ «АгроТехЕкоТранспорт» ЄРДПОУ 34498161, ТОВ «Агро Техно Центр» ЄРДПОУ 35112190, ТОВ «Майстер Джі БІ БІ» ЄРДПОУ 33807437, ТОВ «Агростеп - 1» ЄРДПОУ 35340461, ТОВ «ТГ» «Мартекс» ЄРДПОУ 33771647 (платник ПДВ), ТОВ «Рось» ЄРДПОУ 23374683, ТОВ «Міст Центр» ЄРДПОУ 34733906, ТОВ «Дніпроагрозем» ЄРДПОУ 35447736, ТОВ «Інженерія» ЄРДПОУ 35447741, ТОВ «Інтер Торг Сервіс» ЄРДПОУ 33421538, ТОВ «Тера Дніпро» ЄРДПОУ 35447846, ТОВ «Оріон Агро-1» ЄРДПОУ 35340440.

У період часу з 01.01.2012 по 28.02.2019, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера, будучи службовою особою, не ставлячи у відомість своїх протиправних дій директора підприємств, використовуючи банківські картки та паролі від них до банківських рахунків вищевказаних підприємств, періодично знімала грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних підприємств, тобто незаконно привласнила їх та розпоряджалась ними на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила матеріальний збиток вищевказаним підприємствам в особливо великих розмірах.

За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за номером 12019040630000298 від 28.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В ході відібрання пояснень гр. ОСОБА_5 вказала, що після прийняття на посаду з 01.12.2010 року, вона отримала електронний ключ до банківських рахунків всіх вищевказаних підприємств і почала вести їх бухгалтерський облік. Всі вказані підприємства мали банківські рахунки в наступних банках ПАТ «Актабанк» до 2014 року та ПАТ «Агробанк», який приблизно з 2011 року змінив назву на ПАТ «Home Credit Bank», який в подальшому з 2012 року змінив назву на ПАТ «Банк Восток». Після чого приблизно з 2014 року всі підприємства мали розрахункові рахунки тільки в ПАТ «Банк Восток».

01.03.2019 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до довідки руху грошових коштів, наданих потерпілою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 21.12.2018 та 08.01.2019 з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 банку AT «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_4 було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 365000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

Відповідно до довідки руху грошових коштів, наданих потерпілою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 21.12.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 банку AT «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_4 було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 85000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

Відповідно до довідки руху грошових коштів, наданих потерпілою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 08.01.2019 з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «Агростеп - 1» ЄРДПОУ 35340461, на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 банку AT «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_4 було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 125000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

Під час проведення досудового розслідування у слідства виникли підстави вважати, що фізична особа підприємець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , може бути причетною до вчинення вказаного злочину та бути співучасником ОСОБА_7 .

Відповідно до витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Міністерства Юстиції України, встановлено що, фізична особа підприємець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомо майна щодо об`єкта нерухомого майна, від 14.03.2019 року, право власності на майно за адресою: АДРЕСА_1 , належить громадянину ОСОБА_8 , розмір частки 1/1, дата та час державної реєстрації від 22.10.2018 року. Згідно додаткових відомостей про реєстрацію права власності на вказане нерухоме майно, станом на 04.07.2012 року, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належала ОСОБА_9 , на праві приватної власності, частка власності 1/1.

Згідно інформаційної довідки про особу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останнє місце її проживання: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування 18.03.2019 року встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який повідомив, що у квартирі АДРЕСА_3 , мешкає жінка, а саме ОСОБА_11 , яку він бачив останній раз приблизно 14.03.2019 року.

Крім того, 18.03.2019 року під час допиту свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , з`ясовано, що ОСОБА_11 , дійсно на теперішній час мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів кримінального правопорушення, а саме: документів, платіжних чеків, квитанції, які підтверджують взаємовідносини, про надання послуг між ФОП « ОСОБА_4 », та ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003, ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, ТОВ «Агростеп - 1» ЄРДПОУ 35340461, які в основі та в цілому не мали місце; комп`ютерної техніки, на якій могли бути виготовлені документи, платіжні чеки, квитанції, та з метою виявлення інформації, яка може в ній міститися, яка може свідчити про взаємовідносини ФОП « ОСОБА_4 » з ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003, ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, ТОВ «Агростеп - 1» ЄРДПОУ 35340461, а також грошових коштів, здобуття яких не підтверджується платіжними документами, та які незаконно було перераховано підозрюваною ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 банку АТ «Ощадбанк», ФОП « ОСОБА_4 », за послуги, які в основі та в цілому не мали місце. Вищевказані документи, предмети та речі необхідні для проведення судово-економічної експертизи та комп`ютерно-технічної експертизи, встановлення особи яка вчинила злочин, встановлення причетності ОСОБА_4 , 21.09.1989 до скоєння вище вказаного кримінального правопорушення, слідство вважає за необхідне провести обшук за місцем мешкання останньої за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, яке просив задовольнити.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Отже ст. 234 КПК України містить перелік підстав, за якими можуть бути слідчим суддею винесена ухвала у задоволенні клопотання про обшук. Цей перелік підстав є вичерпаним та розширеному тлумаченню не підлягає.

Згідно п.4. ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, як слідчий не довів, що відшукувані речіта документи знаходятьсячи можутьзнаходитися уквартирі АДРЕСА_3 , а також те, що вказані речі мають значення для кримінального провадження № 12019040630000298 від 28.02.2019, суд вважає, що клопотання старшого слідчого СВ АНД РВ ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ АНД РВ ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12019040630000298, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1