YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 80725083, 26.03.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

26.03.2019

Номер справи

766/5898/19

Номер документу

80725083

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ІНСТИТУТ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

Справа №766/5898/19

н/п 1-кс/766/5218/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

26.03.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря: Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_9, або іншим особам за дорученням на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю, а саме: документи про рух коштів на розрахункових рахунках №№ 26048025756001; 26004025756001 відкритих у АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО300346) у період з 01.01.2017 по 01.01.2019, які зберігаються у АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО300346), за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУНП України в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018230000000454 від 02.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадова особа Інституту зрошувального землеробства Національної академії аграрних наук України (далі - ІЗЗ НААН України) (ЄДРПОУ 00497242, м. Херсон, Дніпровський район, сел. Наддніпрянське), вступивши в злочинну змову з заступником директора ІЗЗ НААН України з науково-виробничої роботи та куратором підпорядкованих дослідних господарств ІЗЗ НААН України, шляхом зловживання службовим становищем, з метою привласнення майна, що було їй ввірене, залучивши до злочинної схеми наступних директорів дослідних господарств розташованих на території Херсонської області (які згідно уставних документів призначаються на посаду на конкурсній основі та звільняється з неї директором Наукової установи після погодження з президентом Академії), здійснила розкрадання та привласнення бюджетних коштів.

Так за період 2017-2018 роки за вказівкою ОСОБА_10 перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_1) в сумі 4 599 224,8 гривень на виконання робіт з ремонту зимового саду, що знаходиться на території інституту зрошувального землеробства НААН України:

-ДП ДГ «Піонер» ІЗЗ НААН України – 1 506 075,5 гривень;

-ДП ДГ «Каховське» ІЗЗ НААН України – 1 506 073,8 гривень;

-ДП ДГ «Асканійське» ІЗЗ НААН України – 1 587 075,5 гривень.

Також передано з балансу на баланс (ІЗЗ НААН України від ДП ДГ «Копані» ІЗЗ НААН України) металеві конструкції на суму 114 008,3 гривень – металопластикові вікна на зимовий сад.

Згідно статутів зазначених підприємств – підприємства створені з метою досягнення позитивного економічного результату та одержання прибутку.

Одночасно з цим вказані вище підприємства, а саме ДП ДГ «Піонер» ІЗЗ НААН України, ДП ДГ «Каховське» ІЗЗ НААН України, ДП ДГ «Асканійське» Асканійської ДСДС ІЗЗ НААН України, ДП ДГ «Копані» ІЗЗ НААН України, є державними комерційними унітарними підприємствами, що діють на основі державної форми власності, як самостійні суб’єкти господарювання.

Мета роботи вказаних підприємств є отримання наукових досліджень з метою вирощування сільськогосподарських культур та інших робіт з селекції та вирощування господарських, використовували грошові отримані грошові кошти не за призначенням, а в порушення фінансового плану та статутних документів підприємства вчинили розтрату грошових коштів, шляхом нібито виплати допомого на реконструкцію та будівництво будівель та споруд ІЗЗ НААН України.

Одночасно з цим фінансовим планом підприємств на 2017 - 2018 роки не передбачено надання благодійної допомоги про що відомо ОСОБА_10 зв’язку з тим що господарства про результати своєї діяльності звітують перед інститутом та Академією.

Одночасно з цим вказані вище підприємства, а саме ДП ДГ «Піонер» ІЗЗ НААН України, ДП ДГ «Каховське» ІЗЗ НААН України, ДП ДГ «Асканійське» Асканійської ДСДС ІЗЗ НААН України, ДП ДГ «Копані» ІЗЗ НААН України, є державними комерційними унітарними підприємствами, що діють на основі державної форми власності, як самостійні суб’єкти господарювання.

Мета роботи вказаних підприємств є отримання наукових досліджень з метою вирощування сільськогосподарських культур та інших робіт з селекції та вирощування господарських, використовували грошові отримані грошові кошти не за призначенням, а в порушення фінансового плану та статутних документів підприємства вчинили розтрату грошових коштів, шляхом нібито виплати допомого на реконструкцію та будівництво будівель та споруд ІЗЗ НААН України.

Одночасно з цим фінансовим планом підприємств на 2017 - 2018 роки не передбачено надання благодійної допомоги про що відомо ОСОБА_10 зв’язку з тим що господарства про результати своєї діяльності звітують перед інститутом та Академією.

Одночасно встановлено, що ДП ДГ «Асканійське» Асканійської ДСДС ІЗЗ НААН України відкрито розрахункові рахунки №№ 26048025756001; 26004025756001 у АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4/6.

Одночасно з цим вказане підприємство засноване на основі державної власності, і перебуває у віданні Національної академії аграрних наук України, як органу управління державним майном також створене вказане підприємство з метою досягнення позитивного економічного результату та отримання прибутку.

Підприємство, як юридична особа, є державним сільськогосподарським підприємством.

Враховуючи, що документи про рух коштів на вказаних вище розрахункових рахунках, що відкриті у АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО300346), містить доказову інформацію щодо перерахування коштів до ДП ДГ «Асканійське» Асканійської ДСДС ІЗЗ НААН України та їх подальший рух, є необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів та їх вилученню, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи знаходяться у АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 і останні неможливо отримати іншим способом, тому їх вилучення є обов’язковим.

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для слідства інформацію відносяться до банківської таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.

Представник АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУНП України в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018230000000454 від 02.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.