Ухвала суду № 80724992, 26.03.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3841/16-к

н/п 1-кс/766/5095/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.03.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів (в тому числі в електронному виді), що знаходяться у володінні Луганській ОДПІ ГУ ДФС у Луганської області (вулиця Енергетиків, 72, Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400), що відображають здійснення у 2011-2015 роках господарської діяльності ТОВ «ВКФ «Металоторг» (ЄДРПОУ 38950714), а саме: щодо реєстрації вказаних вище товариств як суб’єктів господарської діяльності; взяття органами ДФС вказаних СГД на облік як платників податків; подання ними фінансової та податкової звітності (по видам податків); відкриття рахунків у банківських та інших фінансових установах; укладення та виконання міжнародних договорів; подання та облік податкових накладних за 2011-2016 роки; інформації щодо засновників, посадових/службових осіб; щодо суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаних із засновниками та службовими особами даних СГД; щодо майна та доходів, задекларованих службовими особами та засновниками даних СГД та відкритих ними рахунків у банківських та інших фінансових установах; щодо проведення податкових перевірок зазначених СГД за 2011-2016 роки.

Надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) зазначених в п. 1 матеріалів, у тому числі в електронному виді (з усіма додатками, схемами тощо) на цифрових носіях інформації.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу та виїмку інформації дозволити співробітникам слідчого відділу УСБУ в Херсонській області: начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_1, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу Управління ОСОБА_6, старшим слідчим слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, та слідчим слідчого відділу Управління ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, а також слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, за постановою слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні № 22014000000000524, винесеною у порядку, передбаченому ст. 218 КПК України.

При цьому, розгляд клопотання слідчий просив провести в порядку ст. 163 ч. 2 КПК України без виклику представників володільця документів у зв’язку з тим, що злочин, передбачений ст. 191 ч. 5 КК України є особливо тяжким та передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей чи документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 22014000000000524 за ознаками злочинів, передбачених ст. 191 ч. 5 та ст. 209 ч. 3 КК України.

На даний час, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочинів, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до їх вчинення та осіб, яким відомі обставини вчинення злочинів, у провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення документів (у паперовому та/або електронному виді), а саме: щодо реєстрації вказаних вище товариств як суб’єктів господарської діяльності; взяття органами ДФС вказаних СГД на облік як платників податків; подання ними фінансової та податкової звітності (по видам податків); відкриття рахунків у банківських та інших фінансових установах; укладення та виконання міжнародних договорів; подання та облік податкових накладних; інформації щодо засновників, посадових/службових осіб; щодо суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаних із засновниками та службовими особами даних СГД; щодо майна та доходів, задекларованих службовими особами та засновниками даних СГД та відкритих ними рахунків у банківських та інших фінансових установах; щодо проведення податкових перевірок зазначених СГД.

Встановлено, що ТОВ «ВКФ «Металоторг» (ЄДРПОУ 38950714) обліковане як платник податків у Луганській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області (вулиця Енергетиків, 72, Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400).

Беручи до уваги вищевикладене, що у володінні Луганської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області (вулиця Енергетиків, 72, Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400) містяться зазначені вище відомості щодо діяльності СГД, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Слідчий в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.

Представник Луганської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 22014000000000524 за ознаками злочинів, передбачених ст. 191 ч. 5 та ст. 209 ч. 3 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 26.10.2011 року, за результатами проведення тендеру, між ДП «НЕК «Укренерго» (код ЄДРПОУ 00100227) та ПрАТ «КП «Укренергомонтаж» (код ЄДРПОУ 04543795, Київська область, м. Вишневе, вул. Чорновола, 35) укладено договір генерального підряду № 278/01-11 на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ «Новокаховська» (Херсонська область, м. Нова Каховка). При цьому, учасниками вказаного тендеру були ПрАТ «КП Укренергомонтаж» та ТОВ «Київська енергетична будівельна кампанія».

Загальна вартість договору № 278/01-11 від 26.10.2011 - 841 783 976, 23 гривень (в тому числі: вартість будівельних робіт, пусконалагоджувальних робіт та розробки робочої документації – 329 802 645, 37 гривень; вартість обладнання – 446 020 792, 80 гривень – визначено Додатком № 3 до договору № 278/01-11 від 26.10.2011), строк дії – до 31.12.2014 (з пролонгацією дії договору до 31.12.2015).

18.11.2011 між ПрАТ «КП Укренергомонтаж» та ТОВ «Київська енергетична будівельна кампанія» (код ЄДРПОУ 32878418, Київська область, м. Вишгород, вул. Шкільна, 4) укладено договір субпідряду № 9-03/11-11 на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ «Новокаховська». Загальна вартість договору – 349 486 355, 71 гривень. Тобто, питання придбання обладнання, що необхідно змонтувати в рамках виконання робіт з реконструкції вказаної підстанції, відносяться виключно до компетенції посадових осіб ПрАТ «КП «Укренергомонтаж».

У ході проведення судової будівельної експертизи встановлено, що фактичні роботи з реконструкції електромереж - Пускового комплексу (ПС) 330 кВ «Новокаховська» (Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Електромашинобудівників, 2) за договором № 278/01-11 від 26.10.2011 не відповідають проектно-кошторисній документації та звітам форми КБ-2в та КБ-3 на загальну суму понад 1 900 000, 00 гривень.

В той же час встановлено, що з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, службові особи ДП «НЕК «Укренерго» та ПрАТ «КП «Укренергомонтаж» укладали договори купівлі-продажу, поставки тощо з суб’єктами господарської діяльності, відповідно яких вартість обладнання (робіт, послуг), що протягом 2011-2015 років було поставлено Замовнику (ДП «НЕК «Укренерго») на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ «Новокаховська» в 2-2,5 разів вища середньої ринкової вартості цього обладнання (робіт) на внутрішньому ринку України. При цьому, всі поставки обладнання на адресу ДП «НЕК «Укренерго» здійснювались від ПрАТ «КП «Укренергомонтаж».

Так, у ході проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Запоріжтрансформатор», вилучено договір № 005204 від 23.08.2013, укладений між ПАТ «ЗТР» та ТОВ «Фобос-О» (директор ОСОБА_36, м. Київ, м. Запоріжжя, код 38150128), згідно якого ПАТ «ЗТР» виготовило та поставило на адресу ПС 330 кВ «Новокаховська» як кінцевого одержувача обладнання (Херсонська область, м. Нова Каховка) автотрансформатор АТДЦТН-250000/330/220-У1, вартістю 28 190 400, 00 гривень.

При цьому, згідно з додатком № 3 (розрахунок вартості обладнання) до договору № 278/01-11 від 26.10.2011 (укладений між ДП НЕК «Укренерго» та ПрАТ «Укренергомонтаж») вартість автотрансформатору АТДЦТН-250000/330/220-У1 – 49 450 000, 00 гривень (різниця – 21 259 600, 00 гривень).

Вилучені в ДСФМУ узагальнені матеріали щодо ТОВ «Фобос-О» та інших продавців/поставників обладнання свідчать про задіяння даних СГД у схемах тіньового обігу та легалізації доходів. Господарська діяльність більшості з них на теперішній час припинена.

Аналогічною є ситуація з придбанням елегазових вимикачів, поставлених на об’єкт ПС 330 кВ «Новокаховська» (Херсонська область, м. Нова Каховка). Так, згідно додатку № 3 (розрахунок вартості обладнання) до договору № 278/01-11 від 26.10.2011 (укладений між ДП НЕК «Укренерго» та ПрАТ «Укренергомонтаж») їх вартість (за одиницю) складає 1 524 700, 00 гривень (1 шт.), 2 420 150, 81 гривень (4 штуки); 926 050, 00 гривень (9 штук). При цьому, згідно даних офіційного імпортера даного обладнання – ТОВ «АББ ЛТД» (м. Київ) вартість даного обладнання за 1 одиницю, складає, відповідно: 624 250, 00 гривень, 1 268 522, 50 гривень, 331 420, 00 гривень. Вказане обладнання посталено ТОВ «АББ ЛТД» на адресу ТОВ «Екстрім Лтд» згідно договору № 405 від 09.08.2011 (відповідь ТОВ «АББ ЛТД» № 1318 від 20.06.2014).

Крім того, згідно додатку № 3 (розрахунок вартості обладнання) до договору № 278/01-11 від 26.10.2011 (укладений між ДП НЕК «Укренерго» та ПрАТ «Укренергомонтаж»), на об’єкті ПС 330 кВ «Новокаховська» (Херсонська область, м. Нова Каховка) змонтовані два трансформатори ТДТН-63000/150 У1 загальною вартістю 37 730 000, 00 (виробник – ПАТ «ЗТР»). Разом з цим, інформацію про їх покупця підлягає перевірці, оскільки в ході тимчасового доступу ПАТ «ЗТР» жодних документів щодо виготовлення та продажу вказаних товарів не надано.

Крім того встановлено, що при реалізації проекту «ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська з ПС 750 кВ «Каховська» та заходами ПЛ 330 кВ». Пусковий комплекс № 3. (Реконструкція ПС 330 кВ «Новокаховська» із заміною АТ 220/150/35 кВ на АТ 330/220/35 кВ)» службові особи ДП «НЕК «Укренерго», спільно зі службовими особами ПрАТ КП «Укренергомонтаж», незаконно отримавши різницю грошових коштів за поставлене по завищеній вартості обладнання та виконані роботи на загальну суму понад 300 000 000 грн., усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з корисливих мотивів, протягом 2011-2014 років легалізували (відмили) вказані грошові кошти в особливо великому розмірі, шляхом вчинення з ними фінансових операцій - переказів на рахунки підконтрольних підприємств та підприємств з ознаками фіктивності: ПрАТ «СВС-Дніпро» (ЄДРПОУ 00132807), ТОВ «Київкапіталбуд» (ЄДРПОУ 37142671), ТОВ «Універсалоптторг-Х» (ЄДРПОУ 37428034), ТОВ «Сістем ОСОБА_37» (ЄДРПОУ 37099951), ТОВ «Чед-Насад» (ЄДРПОУ 37286197), ТОВ «Фобос-О» (ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «Маестро Торг» (ЄДРПОУ 37931224), ТОВ «Грант Тайм» (ЄДРПОУ 38123047), та інших.

З банківських рахунків зазначених товариств незаконно отримані грошові кошти або переводились з безготівкової форми в готівкову, або перераховувались на рахунки інших юридичних осіб, у тому числі й так званих «транзитерів», або «податкових ям», серед яких: підприємство «Юрай» у формі ТОВ (ЄДРПОУ 22886866), ТОВ «Метсіті» (ЄДРПОУ 38463834), ТОВ «Лантангруп» (ЄДРПОУ 38517711), ТОВ «Аланно» (ЄДРПОУ 38619479), ТОВ «Алюмельс» (ЄДРПОУ 38619438), ТОВ «Горнтрейд» (ЄДРПОУ 38619443), ТОВ «Авист» (ЄДРПОУ 38781508), ТОВ «Олівест» (ЄДРПОУ 38781445), ТОВ «Форнакс Трейд» (ЄДРПОУ 38405133), ТОВ «Інвестпромсейл» ЄДРПОУ 37116730), ТОВ «Інвестпромсейл Плюс» (ЄДРПОУ 38148889), TOB «СМТ Тайм» (ЄДРПОУ 38133584), TOB «Амон-Сул» (ЄДРПОУ 37286087), ТОВ «Конект- Плюс» (ЄДРПОУ 34276097), ТОВ «Фешин Мобайл» (ЄДРПОУ 36327640), ТОВ «Північгазресурс» (ЄДРПОУ 36823624), ПП «Єтильтекс» (ЄДРПОУ 33996073), ТОВ «Мелькор+» (ЄДРПОУ 38173281), ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ТОВ «Оптторгсіті» (ЄДРПОУ 38619532), ТОВ «Фініш Союз» (ЄДРПОУ 38604479), ТОВ «Ріверан Делюкс» (ЄДРПОУ 38467523), ТОВ «Алларіс Прайм» (ЄДРПОУ 38467509), ТОВ «ВКФ «Металоторг» (ЄДРПОУ 38950714), ТОВ «ЛЕФЕРО» (ЄДРПОУ 38781471), ТОВ «Примтек» (ЄДРПОУ 38781492), ТОВ «Спецрудсервіс» (ЄДРПОУ 38463845), ТОВ «Сплавсістемз» (ЄДРПОУ 38463829), ТОВ «Метіза» (ЄДРПОУ 38619417), ТОВ «Швеллер» (ЄДРПОУ 38619485), ТОВ «Мінералекс» (ЄДРПОУ 38619553), ТОВ «Мастерхім» (ЄДРПОУ 37447790), ПП «ПМ «Електростарт» (ЄДРПОУ 35725257), ТОВ «Мет Ресурс» (ЄДРПОУ 31936726), ПП «Ольвія-2003» (ЄДРПОУ 32312358), ТОВ «БК «Будінвест-Проект» (ЄДРПОУ 37312698), ТОВ «Летавіца» (ЄДРПОУ 38091749), ТОВ «Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «НЮАЖ» (ЄДРПОУ 38091644), ТОВ «Гефест Альянс» (ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «Лігабудфонд» (ЄДРПОУ 37450834), ТОВ «Проксіма» (ЄДРПОУ 31170216), ТОВ «Екстрім ЛТД» (ЄДРПОУ 30972222) та інших.

Засновники та керівники ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Лантангруп», ТОВ «Авист», ТОВ «Метсіті», ТОВ «Київкапіталбуд» та інших, в ході слідчих (процесуальних) дій показали, що жодного відношення до їх реєстрації та фінансово-господарської діяльності не мали та не мають. Це також підтверджено відповідними листами-повідомленнями оперативного підрозділу.

На даний час, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочинів, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до їх вчинення та осіб, яким відомі обставини вчинення злочинів, у провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення документів (у паперовому та/або електронному виді), а саме: щодо реєстрації вказаних вище товариств як суб’єктів господарської діяльності; взяття органами ДФС вказаних СГД на облік як платників податків; подання ними фінансової та податкової звітності (по видам податків); відкриття рахунків у банківських та інших фінансових установах; укладення та виконання міжнародних договорів; подання та облік податкових накладних; інформації щодо засновників, посадових/службових осіб; щодо суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаних із засновниками та службовими особами даних СГД; щодо майна та доходів, задекларованих службовими особами та засновниками даних СГД та відкритих ними рахунків у банківських та інших фінансових установах; щодо проведення податкових перевірок зазначених СГД.

Встановлено, що ТОВ «ВКФ «Металоторг» (ЄДРПОУ 38950714) обліковане як платник податків у Луганській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області (вулиця Енергетиків, 72, Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400).

Беручи до уваги вищевикладене, що у володінні Луганської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області (вулиця Енергетиків, 72, Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400) містяться зазначені вище відомості щодо діяльності СГД, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам слідчого відділу УСБУ в Херсонській області: начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_1, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу Управління ОСОБА_6, старшим слідчим слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, та слідчим слідчого відділу Управління ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, а також слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 Олександровичу, ОСОБА_35, за постановою слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному виді), які знаходяться у володінні Луганської ОДПІ ГУ ДФС у Луганської області (вулиця Енергетиків, 72, Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400), що відображають здійснення у 2011-2015 роках господарської діяльності ТОВ «ВКФ «Металоторг» (ЄДРПОУ 38950714), а саме: щодо реєстрації вказаних вище товариств як суб’єктів господарської діяльності; взяття органами ДФС вказаних СГД на облік як платників податків; подання ними фінансової та податкової звітності (по видам податків); відкриття рахунків у банківських та інших фінансових установах; укладення та виконання міжнародних договорів; подання та облік податкових накладних за 2011-2016 роки; інформації щодо засновників, посадових/службових осіб; щодо суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаних із засновниками та службовими особами даних СГД; щодо майна та доходів, задекларованих службовими особами та засновниками даних СГД та відкритих ними рахунків у банківських та інших фінансових установах; щодо проведення податкових перевірок зазначених СГД за 2011-2016 роки, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), у тому числі в електронному виді (з усіма додатками, схемами тощо) на цифрових носіях інформації.

Встановити строк дії ухвали до 26.04.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_38