Ухвала суду № 80723212, 27.03.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3850/18

Провадження № 1-кс/591/1660/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2019 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Слабко Ю.В., розглянув в судовому засідання клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні за № 12018200000000138 від 25.06.2018р.,- В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018200000000138 від 25.06.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. У слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Головного управління ДФС у Київській області, за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 5а, оскільки вказана інформація може бути використана в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав та надав заяву про слухання справи в його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без участі представників володільця інформації у зв’язку з ризиком зміни або знищення вказаних документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018200000000138 від 25.06.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі (документи), про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться уволодінні Головного управління ДФС у Київській області, за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 5а, вказані документи (речі, інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не можуть бути встановлені в інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись, ст. ст.163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Київській області, за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 5а, з метою вилучення документів та інформації щодо ТОВ «Еталон-лізинг», код ЄДРПОУ 36953760, за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018, а саме:

-інформація щодо ІР - адреси та електронної поштової скриньки, з яких надходила податкова звітність та реєструвалися податкові накладні;

-даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних всіх пов’язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів); інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами;інформація щодо працівників, за яких ТОВ «Еталон-лізинг» виступали податковим агентом (форма № 1 ДФ);податкові перевірки щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб’єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства. Право тимчасового доступу до документів, з правом вилучення, надати групі слідчих у кримінальному провадженні: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_2, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12. Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення. У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак