Ухвала суду № 80715098, 25.03.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11886/19

Провадження № 1-кс/761/8558/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Савлук І.М розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Дмитрука Віталія Вікторовича, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015100060005479 від 23.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Дмитрук Віталій Вікторовичвніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в 2012 році Голова спостережної ради ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_2 за попередньою змовою із Головою ради директорів ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_3 та членами кредитного комітету банку розробили злочину схему із шахрайського заволодіння коштами ПАТ «Дельта Банк» в особливо великих розмірах.

Відповідно до розробленого злочинного плану, підконтрольний ОСОБА_2 та ОСОБА_3 суб'єкт господарювання - ТОВ «Ріал Істейт Компані» в особі директора ОСОБА_4 23.04.2013 уклав з ПАТ «Дельта Банк» кредитний договір № ВКЛ-2016328.

На обґрунтування наявності фінансової можливості погашення вказаного кредиту ТОВ «Ріал Істейт Компані» 28.02.2014 уклало з ПАТ «Дельта Банк» договір застави майнових прав № ВКЛ-2016328/S-6, предметом якого були договори купівлі-продажу наявної продукції в ТОВ «Ріал Істейт Компані» підприємствами нерезидентами «Marford Finance Limited» та «Silisten Trading Limited», на загальну суму 60 000 000, 00 дол. США.

При цьому, ТОВ «Ріал Істейт Компані» фактично не здійснювало господарську діяльність, в своєму розпорядженні мало лише одного працівника, не займалося зовнішньоекономічною діяльністю, а договори купівлі-продажу продукції, що були предметом застави фактично були фіктивними та не породжували виникнення чи припинення жодних правочинів.

Однак, достовірно знаючи про це, вищезгадане керівництво банківської устави, надало незаконні вказівки працівникам ПАТ «Дельта Банк» щодо видачі ТОВ «Ріал Істейт Компані» кредитних коштів по договору № ВКЛ-2016328 від 23.04.2013 із строком повернення коштів 04.08.2014.

В подальшому, погашення кредиту відбулося з порушеннями, внаслідок чого в ТОВ «Ріал Істейт Компані» перед банком, виникла заборгованість на загальну суму 77 409 673, 11 дол. США, яку за вказівками ОСОБА_2 та ОСОБА_3 кредитний комітет ПАТ «Дельта Банк» відступив на користь підконтрольного вказаним особам нерезидента - компанії «Ablonar Management Limited» (Республіка Кіпр), згідно укладеного договору відступлення права вимоги №11R від 11.08.2014.

Надалі з метою доведення злочинного плану спрямованого на заволодіння коштами ПАТ «Дельта Банк» в особливо великих розмірах, компанія нерезидент «Ablonar Management Limited» (Республіка Кіпр) 20.08.2014 на підставі фіктивних Свіфт - повідомлень, що обліковувалися ПАТ «Дельта Банк», як такі, що надійшли від банківської устави «EAST-WEST UNITED BANK SA» (Люксембург)розрахувалося за договором №11R від 11.08.2014 з ПАТ «Дельта Банк» коштами, які нібито знаходилися на відкритому ПАТ «Дельта Банк» в банку «EAST-WEST UNITED BANK SA» кориспонденському рахунку № LU 400821052008402001.

В результаті вказаних дій та фактичного не надходження грошових коштів на коррахунок LU 400821052008402001 ПАТ «Дельта Банк» завдано збитків на суму 77 409 673,11 дол. США.

Крім цього, відповідно до розробленого злочинного плану, підконтрольний ОСОБА_2 та ОСОБА_3 суб'єкт господарювання - ТОВ «Боні і Клайд» в особі директора ОСОБА_5 30.04.2014 уклав з ПАТ «Дельта Банк» кредитний договір № ВКЛ-2011020/1. Однак, як встановлено вказане товариство фактично не здійснювало господарську діяльність та не мало фінансових активі необхідних для забезпечення кредиту.

Так, достовірно знаючи про це, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інші невстановлені посадові особи ПАТ «Дельта Банк» надали кредитні кошти за договором № ВКЛ-2011020/1 із строком повернення 05.05.2014. Надалі погашення даного кредиту відбулося з порушеннями, внаслідок чого в ТОВ «Боні і Клайд» перед банком, виникла заборгованість на загальну суму 75 012 521, 64 дол. США, яку за незаконними вказівками ОСОБА_2 та ОСОБА_3 кредитний комітет ПАТ «Дельта Банк» відступив на користь підконтрольного нерезидента - компанії «Ablonar Management Limited» (Республіка Кіпр), згідно укладеного договору відступлення права вимоги № 12В від 12.05.2014.

В подальшому 19.05.2014 на підставі фіктивних Свіфт - повідомлень, за вказівками ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ПАТ «Дельта Банк» відобразив в своєму балансі розрахунок за кореспондентським рахунком № LU 400821052008402001 відкритим в «EAST-WEST UNITED BANK SA» на користь виконання договору відступлення права вимоги № 12В від 12.05.2014, що фактично завдало ПАТ «Дельта Банк» збитків на суму 75 012 521, 64 дол. США.

Таким чином, в результаті вчинених дій ПАТ «Дельта Банк» нанесено збитки в розмірі 152 422 194,75 доларів США.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Ріал Істейт Компані» (код ЄДРПОУ 37701154) зареєстровано 22.04.2011 Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією за ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ 37701154 та згідно відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційна справа товариства знаходиться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, буд. 15.

Також з матеріалів слідує, що ТОВ «Боні і Клайд» (код ЄДРПОУ 37102089) зареєстровано 17.05.2010 Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією за ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ 37102089 та згідно відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вказане товариство на даний час має назву ТОВ «ФАКТОРІАЛ М». Реєстраційна справа даного підприємства знаходиться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Дмитруку Віталію Вікторовичу, та іншим слідчим, які входять до слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, буд. 15, з можливістю вилучення (виїмки) копій документів реєстраційних справ ТОВ «Ріал Істейт Компані» (код ЄДРПОУ 37701154) та ТОВ «ФАКТОРІАЛ М» (код ЄДРПОУ 37102089, попередня назва ТОВ «Боні і Клайд»).

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 25 квітня 2019 року.

Роз'яснити посадовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя