Ухвала суду № 80714072, 25.03.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/7975/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12018240010002985,-

ВСТАНОВИВ:

25.03.2019 року слідчий першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування документів, які стосуються будівництва ЖБК «Подільський край», а саме договорів купівлі продажу, договорів поставки, додатків до договорів, контрактів поставки, видаткових накладних, квитанцій, платіжних доручень, договорів про надання послуг, актів виконаних робіт , укладені між ЖБК «Подільський край» та ФОП ОСОБА_5 , та інше, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме подальшого встановлення заподіяних збитків ЖБК «Подільський край» та проведення в подальшому економічної експертизи.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

04.05.2018 року СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12018240010002985 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області 04.05.2018 року звернулись із колективним звернення члени ЖБК «Подільський край» в особіголови правління ОСОБА_6 про те,що в період часу з 2013 року по 26.04.2018 року, попереднє керівництво ЖБК «Подільський край», шляхом зловживання довірою членів кооперативу, заволоділи грошовими коштами останніх, завдавши таким чином матеріальної шкоди у великих розмірах.

В ходіпроведення досудовогорозслідування,а самепід часдопиту представникапотерпілого ОСОБА_6 було встановлено,що перебуваючина посадіголови правлінняза 2013-2018роки ОСОБА_7 представив назатвердження загальнихзборів 28.03.2015року договірЖБК «Подільськийкрай» згенеральним підрядникомТОВ «КвантПлюс»,яка взялана себеобов`язки добудуватибудинок.Фактично,через 2місяці,без погодженнязагальних зборіваналогічний договірбув підписанийз ТО«гелт буд»в особідиректора ОСОБА_5 ,який непроводив заходидля закінченнябудівництва,організував фіктивнуздачу будинкув експлуатаціюзгідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації зареєстрована управлінням архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій області, в якій зазначено, що про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів, однак на сьогоднішній день обладнання відсутнє, роботи по забезпеченню мереж не проводились об`єкт в глибокій стадії незавершеного будівництва. Більше того, ОСОБА_7 в особі голови правління ЖБК «Подільський край» здійснив перерахування грошових коштів кооперативу близького 20 млн. грн. на рахунки ТОВ «Рієлт Буд» та ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 за неіснуючі будівельні роботи та матеріали, у зв`язку з чим здійснив розтрату ввіреного йому майна кооперативу.

05.09.2018 року допитано в якості свідка інженера технічного нагляду по будівництву ПП «Казамарчук» ОСОБА_21 , який повідомив, що будь-яких договорів щодо надання послуг інженерно технічного нагляду ЖБК «Подільський край» не надавав. Більше того, декларацію про готовність об`єкта до експлуатації житлового будинку з вбудованими-прибудинковими магазинами по АДРЕСА_2 не підписував, оскільки жодного разу на будівництві не був та договорів з кооперативом не укладав.

Згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 17 серпня 2018 року наданий дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме печатки ЖБК «Подільський край», установчих документів, рішення та протоколів зборів ЖБК «Подільський край», актів виконаних робіт за період з 2013-2018 року, кошторисів на проведені роботи, копій договорів, які були укладені з підприємствами, установами, організаціями у період часу з 2015-2018 роки, та інше, які знаходились упопереднього голови правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_7 , яку було направлено на виконання останнього, так як у нього, як попереднього голови знаходяться вказані документи ЖБК «Подільський край».

13 вересня 2018 року в ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що не взмозі надати документи вказані в ухвалі слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 17 серпня 2018 року та як їх було викрадено напередодні, а саме 12.09.2018 року близько 21:00 год. із автомобіля «Тойота Рав 4», яким користується останній.

Більше того, згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 15 вересня 2018 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, а саме документації щодо проведення будівельних робіт по вул. Подільській, 58 м.Хмельницький ЖБК «Подільський край», які знаходились у володінні ТОВ «Рієлт Буд», яку було направлено на виконання вказаному товариству. Однак, 17.10.2018 року на адресу слідчого ОСОБА_3 надійшло клопотання директора ТОВ «Рієлт Буд» про неможливість надання документів вказаних в ухвалі суду, оскільки їх було викрадено 12.02.2017 року.

На підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 05.06.2018 року та 17.08.2018 року вилучено рух коштів за розрахунковими рахунками ЖБК «Подільський край» в період часу з 2013 по 2018 роки: ВІЕС Банк (МФО-325213, ЄДРПОУ 19358632, р/р НОМЕР_1 ) вул. Грабовського, 11 м.Львів та ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300001, ЄДРПОУ 14351016, р/р НОМЕР_2 ) вул.Воздвиженська, 58 м.Київ.

В ході огляду вказаних рахунків ЖБК «Подільський край» встановлено, що кооператив перерахував грошові кошти на рахунки юридичних та фізичних осіб підприємців за виконані будівельні роботи, будівельні матеріали на загальну суму 23816380,4 грн., а саме ТОВ «Ріелт-Буд» у період часу з 2015 по 2016 роки грошові кошти на загальну суму 2555101 грн. за виконані будівельні роботи, будівельні матеріали згідно договорів укладених між ЖБК «Подільський край» ТОВ «Ріелт-Буд». Окрім цього, ЖБК «Подільський край» перерахував грошові кошти на рахунки та ФОП на загальну суму21260279,4грн.за виконанібудівельні роботи,будівельні матеріали згіднодоговорів укладенихміж ЖБК«Подільський край»та ФОП,а саме:ФОП ОСОБА_5 6059256 грн., ОСОБА_8 497000 грн., ОСОБА_9 1347000 грн., ОСОБА_10 689675 грн., ОСОБА_11 680000 грн., ОСОБА_22 1250287 грн., ОСОБА_13 1935000 грн., ОСОБА_14 4153000 грн., ОСОБА_15 2034599 грн., ОСОБА_16 1700000 грн., ОСОБА_17 485905 грн., ОСОБА_19 246805 грн., ОСОБА_20 31752 грн. у період часу з 2015 по 2017 роки.

Окрім цього, 06.02.2019 року на адресу СВ Хмельницькго ВП ГУНП в області надійшло клопотання представника потерпілого у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 щодо проведення обшуків на підприємствах та у ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 з метоювиявлення тавилучення документів,які стосуютьсяпроведення будівництва,поставки тазакупівлі будівельнихматеріалів длябудівництва ЖБК«Подільський край»по вул.Подільській 58м.Хмельницькийта дорученнядо матеріалівкримінального провадженнякопій документів,відповідно дояких встановлено,що ОСОБА_23 зверталась доФОП ОСОБА_16 з вимогоюнадати підтверджуючідокументи щодо укладення договорів поставки, купівлі-продажу будівельних матеріалів, актів виконання будівельних робіт укладених між останнім та ЖБК «Подільський край», однак ОСОБА_16 письмово повідомив, ОСОБА_6 що вказані документи ним були втрачені.

Тому, під час слідства виникла необхідність у проведені обшуків за місцем реєстрації та проживання ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01.03.2019 року встановлено, що ФОП ОСОБА_5 зареєстрований та проживає по АДРЕСА_1 , що також підтверджується довідкою з відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Хмельницькій області від 01.03.2019 року.

Окрім цього, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 01.03.2019 року № 158178522 встановлено, що кв. АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що по місцю реєстрації та проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі та предмети які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись п. 4 ч. 2, ч. 4 ст.27, ст.234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування документів, які стосуються будівництва ЖБК «Подільський край», а саме договорів купівлі продажу, договорів поставки, додатків до договорів, контрактів поставки, видаткових накладних, квитанцій, платіжних доручень, договорів про надання послуг, актів виконаних робіт, укладені між ЖБК «Подільський край» та ФОП ОСОБА_5 , та іншого, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме подальшого встановлення заподіяних збитків ЖБК «Подільський край» та проведення в подальшому економічної експертизи.

Ухвала діє по 25 квітня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя