Ухвала суду № 80712659, 15.03.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2019 Справа №607/6040/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Багрій Т.Я., при секретарі судового засідання Костиник О.П., за участю слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Гатанюк Р.З., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Гатанюк Р.З., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, –

встановив :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12019210010000763 від 05 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Гатанюк Р.З. за погодження прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1

В судовому засіданні слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Гатанюк Р.З. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 06 січня 2016 року архієпископом ОСОБА_2 (ОСОБА_3), як єпархіальним (правлячим) архієреєм релігійної організації «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви», було дано свою згоду на передачу (внесення) до Статутного капіталу ТОВ «Джуриненерго» об'єкта нерухомого майна, а саме: нежитлова будівля (залишки початку будівництва гідроелектростанції), загальною площею 350, 4 кв.м., що розташована в с. Нирків Заліщицького р-ну Тернопільської обл. ринковою вартістю 90968,00 гривень.

05 серпня 2016 року відбулись Загальні збори засновників ТОВ «Джуриненерго», відповідно до Протоколу № 2, було обрано голову загальних зборів; передано у власність ТОВ «Джуриненерго» як не грошовий майновий вклад до Статутного капіталу Товариства об'єкт нерухомого майна нежитлову будівлю залишки початку будівництва гідроелектростанції загальною площею 350,4 кв. м., що в с. Нирків поза межами населених пунктів комплекс споруд та будівель №9; погоджено вихід зі складу учасників ТОВ «Джуриненерго» релігійної організації «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви» та виплату її частки у Статутному капіталі Товариства. Таким чином в один день було внесено та відчужено об'єкт нерухомого майна, яке належало на підставі Свідоцтва про право власності Тернопільській єпархії УАПЦ.

28 вересня 2016 року Протоколом №1 загальних зборів засновників ТОВ «Джуринфортеця», а саме: ОСОБА_4 та релігійною організацією «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви» (46001, Україна, м. Тернопіль, вул. Руська, 22, ідентифікаційний код: 25347638), в особі Архієпископа Тернопільського і ОСОБА_2 (ОСОБА_3) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви», було створено ТОВ «Джуринфортеця» та визначено його місцезнаходження; відбулось формування статутного капіталу ТОВ «Джуринфортеця» затверджено та підписано статут ТОВ «Джуринфортеця»; обрано директора ТОВ «Джуринфортеця»; прийнято рішення зареєструвати статут ТОВ «Джуринфортеця».

28 вересня 2016 року засновник ТОВ «Джуринфортеця» - «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви» (46001, Україна, м. Тернопіль, вул. Руська, 22, ідентифікаційний код: 25347638), в особі Архієпископа Тернопільського і ОСОБА_2 (ОСОБА_3) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви», передав у власність вказаного Товариства, як не грошовий майновий вклад до статутного капіталу, об'єкт нерухомого майна - нежитлова будівля (руїни палацу XVII-XIX ст., реєстраційний номер 987126861220). Загальною площею 717 кв. м, що розташована в Тернопільській обл., Заліщицький р-н, с. Нирків, комплекс будівель і споруд, будинок 7, ринковою вартістю 382 578.00 грн. Вище зазначене майно передали уповноваженій особі Засновнику (Директор Товариства) ОСОБА_4 для подальшої передачі на баланс ТОВ «Джуринфортеця».

31 жовтня 2016 року відбулись загальні збори учасників ТОВ «Джуринфортеця»» м. Заліщики. Протоколом №2 за підписом Засновників Товариства, а саме ОСОБА_4 та Архієпископа Тернопільського і ОСОБА_2 (ОСОБА_3) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви» вирішили вісім питань, посеред яких:передати ТОВ «Джуринфортеця» як грошовий немайновий вклад до Статутного капіталу Товариства об'єкт нерухомого майна - нежитлова будівля (руїни палацу 17-19 століть); про вихід зі складу учасників ТОВ «Джуринфортеця» релігійної організації «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви»; затвердити розмір, співвідношення і перерозподіл часок учасників; внести зміни та доповнення до Статуту ТОВ «Джуринфортеця»;надати повноваження директору ТОВ «Джуринфортеця» ОСОБА_4 щодо передачі у власність (на баланс) ТОВ «Джуринфортеця», нежитлової будівлі руїни палацу 17-19 століть та на виплату релігійної організації «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви» її частки в Статутному капіталі Товариства.

Встановлено, що по вищевказаному факту СВУ ТВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017210010003614 від 09 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що зберігається в приміщенні СУ ГУНП в Тернопільській області по вул. Валова, 11 в м. Тернополі.

Досудове розслідування проводиться за фактом привласнення грошових коштів колишнім правлячим архієреєм релігійної організації "Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви" ОСОБА_3 (ОСОБА_2) у сумі 292 тис. грн. отриманих від відчуження пам’ятки архітектури місцевого значення «Руїни палацу 17-19 століть».

За даним фактом 05 березня 2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210010000763 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий зазначає, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту участі засновником ТОВ «Джуриненерго» та ТОВ Джуринфортеця», архієпископа ОСОБА_2 (ОСОБА_3), як єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви» та передачі майна релігійної організації «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви» вказаним товариствам.

Крім цього, з метоюуникнення реальної загрози зміни та знищення документів, а також доцільності призначення та проведення судових експертиз, поряд із отриманням тимчасового доступу, виникає необхідність вилучення вказаних документів.

Таким чином, вищевказані документи, мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у них, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та не становлять охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За вказаних обставин слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали справ вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Гатанюк Р.З., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Гатанюк Р.З., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5, слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6, слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження №12017210010003614 від 9 листопада 2017 року, та які зберігаються у приміщенні СУ ГУНП в Тернопільської області, що знаходиться за адресою: вулиця Валова, 11/ каб.515, в м. Тернополі з можливістю їх вилучення, зокрема:

-оригіналів правовстановлюючих документів про оформлення права власності та реєстраційних справ про реєстрацію права власності на такі об’єкти: Руїни палацу 17-19 століть за ТОВ «Джуринфортеця» (реєстраційний номер № 1-649-000860-79), код ЄДРПОУ: 40863186, адреса: Україна, 48600, вул. 40 років Перемоги, буд. 10а, м. Заліщики, Тернопільської області та залишків початку будівництва гідроелектростанції у с. Нирків, Заліщицького р-ну за ТОВ «Джуриненерго» (реєстраційний номер 1-649-000836-12), код ЄДРПОУ: 40214379, адреса: Україна, 46001, вул. С.Бандери, буд. 4/1, м. Заліщики, Тернопільської області, ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05.12.2017 року № 607/15610/17 провадження № 1-кс/607/9334/2017 та протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 07.12.2017;

-оригіналів реєстраційної справи №1-646-008271-94 релігійної організації "Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви", код ЄДРПОУ 25347638, юридична адреса якої: 46001, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Руська, будинок 22, ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18.12.2018 року № 607/25527/18 та протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17.01.2018;

-оригіналів справи правовстановлюючих документів про оформлення права власності та реєстраційних справ про реєстрацію права власності на такі об’єкти: Руїни палацу 17-19 століть, Костьолу 1716 року та залишків початку будівництва гідроелектростанції у с. Нирків, Заліщицького р-ну за Тернопільсько-Подільським Єпархіальним Управлінням (Тернопільською єпархією УАПЦ), ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18.12.2018 року № 607/25529/18 провадження № 1-кс/607/13175/2018 та протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.01.2018;

-оригіналів квитанції до прибуткового касового ордера №Б/Н від 31.10.2016 року, згідно якої від ТОВ «Джуринфортеця» прийнято грошові кошти в сумі 382 578 гривень,ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05.12.2017 року № 607/15612/17 провадження № 1-кс/607/9336/2017 та протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 07.12.2017;

-оригіналів реєстраційних справ товариства з обмеженою відповідальністю «Джуриненерго» (реєстраційна справа №987568261220), код ЄДРПОУ 40214379, юридична адреса якого Тернопільська обл., Заліщицький район, м. Заліщики, вул. Степана Бандери, будинок 4/1 та товариства з обмеженою відповідальністю «Джуринфортеця» (реєстраційна справа №987126861220), код ЄДРПОУ 40863186, юридична адреса якого Тернопільська обл., Заліщицький район, м. Заліщики, вул. 40 років перемоги, будинок 10А, ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13.12.2018 року № 607/25711/18 та протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14.01.2019;

-оригіналів ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13.12.2017 року № 607/15928/17 та протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.01.2018;

-оригіналів ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13.12.2017 року № 607/15927/17 та протоколу із вилученими документами тимчасового доступу до речей і документів від 18.12.2017 року до банківських документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунках релігійної організації "КОНСИСТОРІЯ (ЄПАРХІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ) ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ" (код ЄДРПОУ 25347638) №2600001662845, №26002000021976 відкритих в АТ «Укрексімбанк» за період з 01.01.2016 по 08.12.2017 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках;

-оригіналу довідки Держаудитслужби від 23.01.2018 року про участь спеціаліста в спільній перевірці щодо надходження коштів у Тернопільської єпархії УАПЦ за період з 28.09.2016 по 01.01.2018 року.

-матеріалів необхідних для проведення почеркознавчої експертизи, а саме: оригіналів експериментальних зразків підпису ОСОБА_3 на 6 арк., письмового пояснення ОСОБА_3 від 05.12.2017, оригіналу письмового пояснення ОСОБА_3 від 26.12.2017, постанови про відібрання взірців для експертизи 26.12.2017 року та протоколу отримання зразків для експертизи від 26.12.2017 року;

-завірених належним чином копій: розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 10.08.2001 року, копію рішення Тернопільського облвиконкому від 25.01.1989 року № 15, копію розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24.02.1988 року № 71 «Про визначення порядку користування культовими спорудами у с. Зозулинці та Виноградне Заліщицького р-ну», рішення виконкому Нирківської сільської ради № 3 від 22.01.2002 року, рішення виконкому Нирківської сільської ради № 12 від 29.06.2016 року та документів що стали підставою для прийняття вказаного рішення, копію охоронного договору від 18.06.2003 р. № 133; копію охоронного договору від 02.11.2017 № 2003 р., копії технічного паспорту від 13.03.2017 року, схему території Нирківської сільської ради; копію протоколу засідання контрольно-ревізійної комісії Тернопільської єпархії УАПЦ від 01.08.2017 р.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_8