Ухвала суду № 80709253, 26.03.2019, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/863/19

Провадження № 1-кс/323/448/19

УХВАЛА

іменем України

26.03.2019 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Щербань Л.С., при секретарі Щербині Л.Г., за участю слідчого Орхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42019081350000064 від 20.03.2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області звернувся до суду з клопотанням про надання т.в.о. заст. начальника (старшому слідчому) СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2, начальнику СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6, старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10, тимчасового доступу з можливістю їх вилучення у управлінні Державної казначейської служби України в Оріхівському районі Запорізькій області, яке розташоване за адресою: Запорізька області, Оріхівський район, м.Оріхів, вулиця Покровська, буд. 72-а: оригіналів Платіжних доручень за 2014-2019 р.р., та відповідних виписок про перерахування грошових коштів з рахунку Оріхівського РВ ДВС ГТУЮ в Запорізькій області №37317000000540, код 34960781 на користь ОСОБА_11, на особистий розрахунковий рахунок №4188371213052195 відкритий в АТ «Райффайзенбанк Аваль».

Своє клопотання мотивує тим, що службові особи Оріхівського РВ ДВС ГТУЮ в Запорізькій області шляхом зловживання службовим становищем заволоділи чужими грошовими коштами на суму 200 тис. грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені Токмацькою місцевою прокуратурою Запорізької області до ЄРДР №42019081350000064 від 20.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2019 р.р. працівниками Оріхівського РВ ДВС ГТУЮ в Запорізькій області безпідставно здійснювались перерахування грошових коштів на користь ОСОБА_11, на особистий розрахунковий рахунок № 4188371213052195 відкритий в АТ «Райфайзенбанк Аваль». Перерахування грошових коштів Оріхівським РВ ДВС ГТУЮ в Запорізькій області на ім’я ОСОБА_11 здійснювалось в період з 2014 по 2015 р.р. на підставі підроблених платіжних доручень.

Оріхівський РВ ДВС ГТУЮ в Запорізькій області здійснює свою діяльність за допомогою рахунку №37317000000540, код 34960781 відкритого в управлінні Державної казначейської служби України в Оріхівському районі Запорізькій області, яке розташоване за адресою: Запорізька області, Оріхівський район, м.Оріхів, вулиця Покровська, буд. 72-а.

У зв’язку з викладеним, з метою встановлення усіх обставин вказаного правопорушення необхідно перевірити рух коштів по вказаному рахунку, що був відкритий у Управлінні державного казначейства в Оріхівському районі Запорізької області.

Беручи до уваги те, що для вирішення питань, які мають суттєве значення та для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування наразі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме оригіналів Платіжних доручень за 2014-2019 р.р., та відповідних виписок про перерахування з рахунку Оріхівського РВ ДВС ГТУЮ в Запорізькій області №37317000000540, код 34960781 на користь ОСОБА_11, на особистий розрахунковий рахунок №4188371213052195 відкритий в АТ «Райффайзенбанк Аваль» грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Заслухавши старшого слідчого, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, так як статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банківську таємницю» інформація, яка потрібна для встановлення всіх обставин в кримінальному проваджені є інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, яка розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду,

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що слідчим доведено, інформація про рух коштів по рахунку Оріхівського РВ ДВС ГТУЮ в Запорізькій області №37317000000540, код 34960781 відкритого в управлінні Державної казначейської служби України в Оріхівському районі Запорізької області має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є необхідність отримання тимчасового доступу до документів та вилучення (розкриття банківської таємниці).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати т.в.о. заст. начальника (старшому слідчому) СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2, начальнику СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6, старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10, тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення у управлінні Державної казначейської служби України в Оріхівському районі Запорізькій області, яке розташоване за адресою: Запорізька області, Оріхівський район, м.Оріхів, вулиця Покровська, буд. 72-а: оригіналів Платіжних доручень за 2014-2019 р.р., та відповідних виписок про перерахування грошових коштів з рахунку Оріхівського РВ ДВС ГТУЮ в Запорізькій області №37317000000540, код 34960781 на користь ОСОБА_11, на особистий розрахунковий рахунок №4188371213052195 відкритий в АТ «Райффайзенбанк Аваль».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.С.Щербань