Ухвала суду № 80705606, 19.03.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9733/19

Провадження № 1-кп/761/1779/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2019 року м.Київ

Шевченківський районний суд м. Києва у складі :

головуючого - судді Щебуняєвої Л.Л.,

при секретарі - Якимів І.І.,

за участю :

прокурора - Василенка С.В.

підозрюваного - ОСОБА_1,

захисника -Войнової Т.М.

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні

клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання кримінального обвинувачення Генеральної прокуратури України Василенко С.В.про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст. 258-5 КК України у кримінальному провадженні №22018000000000236 від 26 липня 2018 року відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Горлівка Донецької області,громадянина України,з вищою освітою,одруженого,має двох неповнолітніх дітей 2010 ,2017 років народження,працюючого директором ТОВ «Дари Природи»,зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України у кримінальному провадженні №22018000000000236 від 26 липня 2018 року,

ВСТАНОВИВ :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Василенко С.В. про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст. 258-5 КК України, у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_1, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018000000000236від 26 серпня 2018 року, для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

У клопотанні прокурора ставиться питання про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст.258-5 КК України у зв'язку з тим,що підозрюваний добровільно,до притягнення до кримінальної відповідальності повідомив правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність та сприяв її припиненню, та в його діях немає складу іншого злочину.

Підозрюваний ОСОБА_1 у судовому засіданні вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України визнав у повному обсязі ,щиро розкаявся у вчиненому та просив звільнити його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, закрити кримінальне провадження з підстав, визначених ч.4 ст.258-5 КК України. Також вказав,що повністю розуміє підставу звільнення від кримінальної відповідальності, наслідки закриття кримінального провадження.

Захисник Войнова Т.М. просила задовольнити клопотання прокурора та звільнити підозрюваного ОСОБА_1від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.258-5 КК України, на підставі ч.4 ст. 258-5 КК України, закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_1

Перевіривши матеріали клопотання,заслухавши думку прокурора,який підтримав клопотання та просив про його задоволення,підозрюваного,захисника,суд приходить до наступних висновків.

Згідно клопотання судом встановлено, що, на виконання злочинного умислу щодо фінансового та матеріального забезпечення діяльності терористичної організації «ДНР» у 2015 році невстановлені особи залучили директора ТОВ «Дари природи» (код ЄДРПОУ - 20340885) ОСОБА_1 та працівника зазначеного підприємства - особу, щодо якої здійснюється досудове розслідування у іншому кримінальному провадженні, попередньо домовившись з ними про спільне вчинення фінансової діяльності терористичної організації «ДНР» шляхом створення на тимчасово окупованій території Донецької області суб'єкта господарської діяльності та сплати ним непередбачених чинним законодавством так званих «податків» до «бюджету» «ДНР» через «Центральний республіканський банк «ДНР».

Так, у період травня-червня 2015 року невстановлені особи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи на непідконтрольній території Донецької області, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 та особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування у іншому кримінальному провадженні, з метою фінансового та матеріального забезпечення діяльності терористичної організації «ДНР» за невстановленим досудовим розслідуванням обставин, зареєстрували у так званому «Департаменті державної реєстрації міністерства доходів та зборів Донецької народної республіки» за реєстраційним номером №0111301000402 підприємство (суб'єкт господарської діяльності), що не пройшло офіційної реєстрації на території України і є штучним утворенням - так зване «Общество с ограниченной ответственностью «Дары природы» (українською мовою - Товариство з обмеженою відповідальністю «Дари природи», ідентифікаційний код так званої «ДНР» - 5008939, Донецька обл., м. Єнакієве, пр. Горняків, буд. 42). Крім того, іншим засновником, зазначеного підприємства виступило ООО «Спецсервис» (РФ, Ростовська область, м. Таганрог, вул. Олександрівська, буд.34).

З метою реалізації спільного злочинного умислу щодо фінансування та матеріального забезпечення діяльності терористичної організації «ДНР», починаючи з 09 червня 2015 року, на підставі наказу №1-к, виданого у м. Єнакієве Донецької області на виконання рішення засновників товариства особа, щодо якої здійснюється досудове розслідування у іншому кримінальному провадженні приступив до виконання обов'язків директора так званого ООО «Дары природы» (ідентифікаційний код так званої «ДНР» - 50008939) та почав здійснювати за погодженням з засновниками керівництво його діяльністю на тимчасово окупованій території Донецької області, сплачуючи при цьому так звані «податки» до так званого «бюджету ДНР», тим самим безпосередньо виконував всі дії, направлені на реалізацію злочинного плану невстановлених осіб з фінансування терористичної організації «ДНР». Для координації роботи на території терористичної організації «ДНР» незаконно створеного штучного утворення - так званого ООО «Дары природы»,невстановлені особи використовували електронні поштові скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3., ІНФОРМАЦІЯ_4.

Крім того, на виконання свого злочинного умислу щодо фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР» у 2015 році (точна дата слідством не встановлена) невстановленими особами за невстановлених обставин відкрито поточний рахунок так званого ООО «Дары природы» (ідентифікаційний код так званої «ДНР» - 50008939) №26002217330100 в так званому «Центральному республіканському банку ДНР» (код банку - 400019) та 08 червня 2015 року підприємство взято на облік так званої «Республіканської податкової інспекції у м. Єнакієве, вул. Щербакова, буд. 136) як платник податків на загальній системі оподаткування.

У подальшому, особа, щодо якої здійснюється досудове розслідування у іншому кримінальному провадженні, починаючи з 09 червня 2015 року по 28 квітня 2018 року, перебуваючи на посаді директора так званого ООО «Дары природы» (ідентифікаційний код так званої «ДНР» - 50008939) та виконуючи при цьому організаційно-розпорядчі функції, делеговані йому невстановленими особами, діючи за попередньою змовою групою осіб вчиняв дії з фінансування та матеріального забезпечення діяльності терористичної організації «ДНР».

Так, на виконання спільного злочинного умислу з фінансування діяльності терористичної організації «ДНР» 04 січня 2016 року у м. Єнакієве, що знаходиться на непідконтрольній Україні території Донецької області між особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування у іншому кримінальному провадженні, як директором ООО «Дары природы» (ідентифікаційний код так званої «ДНР» - 50008939) та ОСОБА_1, як директором ТОВ «Дари природи» (код ЄДРПОУ - 20340885, Україна), діючи за попередньою змовою з невстановленими особами укладено та підписано контракт №UKR/20340885/40116 на постачання продукції.

Надалі, на виконання умов вказаного договору №UKR/20340885/40116, з метою фінансування терористичної організації «ДНР», шляхом сплати «ввізного мита» до т.зв. «бюджету ДНР» відповідно до ст.188 так званого «Закона Донецкой Народной республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» №116-ІНС від імені ТОВ «Дари Природи» (код ЄДРПОУ - 203408885, Донецька область, м. Дружківка, вул. Енгельса, буд.110) на адресу ООО «Дары Природы» (ідентифікаційний код так званої «ДНР» - 50008939, Донецька обл., м. Єнакієве, пр. Горняків, буд.42) невстановленим способом направлено вантаж - аргон рідкий 250 000 кг. Зазначений вантаж за невстановлених слідством обставин доставлено до м. Донецьк та 08 серпня 2016 року відповідно до т.зв. вантажної митної «ДНР» №700010001/080816/042576 оформлено у митному відношенні, при цьому ООО «Дары Природы» (ідентифікаційний код так званої «ДНР» - 50008939), сплачено митні платежі до т.зв. «бюджету ДНР» за митне оформлення вказаної продукції у сумі 101 214,47 російських рублів, що станом на 08 серпня 2016 рік за курсом НБУ становило 38 294,49 гривень.

Крім того,26 жовтня 2016 року,з метою фінансування терористичної організації «ДНР» у м.Єнакієве, що знаходиться на непідконтрольній Україні території Донецької області між особою,щодо якої здійснюється досудове розслідування у іншому кримінальному провадженні,як директором ООО «Дары Природы» (ідентифікаційний код так званої «ДНР»- 50008939) та ОСОБА_4 ,як директором ТОВ «Дари Природи» (код ЄДРПОУ-20340885,Україна),діючи за попередньою змовою з невстановленими особами укладено та підписано контракт №UKR203408 85/26106 на реалізацію технічного газу ацетилен в балонах.

Відповідно до умов зазначеного договору ТОВ «Дари Природи» (код ЄДРПОУ-20340885) зобов'язувалось реалізувати на користь ООО «Дары Природы» (ідентифікаційний код так званої «ДНР»-50008939) технічний газ ацетилен у балонах на загальну суму 1500000 гривень з розрахунком у готівковій формі.

Надалі,на виконання умов вказаного договору,з метою фінансування терористичної організації «ДНР»,шляхом сплати «ввізного мита» до т.зв. «бюджету ДНР» відповідно до ст..188 так званого «Закона Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» від 25 квітня 2015 року №116-ІНС від імені ТОВ «Дари Природи» (код ЄДРПОУ-20340885,Донецька обл.,м.Дружківка,вул..Енгельса,буд.110) на адресу ООО «Дары Природы» (ідентифікаційний код так званої «ДНР»- 50008939,Донецька область,м.Єнакієве,пр.Горняків,42) з використанням вантажного транспорту,належного ТОВ «Дари Природи»,направлено вантаж-ацетилен розчинений (40л)-150 балонів. Зазначений вантаж за невстановлених слідством обставин доставлено до м.Горлівка Донецької області та відповідно до т.зв. вантажної митної декларації «ДНР» №700010001/011116/060870 від 01 листопада 2016 року оформлено у митному відношенні. При цьому , ООО «Дары Природы» (ідентифікаційний код так званої «ДНР»-50008939) сплачено митні платежі до т.зв. «бюджету ДНР» за митне оформлення у сумі 31124,95 російських рублів,що станом на 01 листопада 2016 року за курсом НБУ становило 12562,34 гривень.

У подальшому,27 квітня 2018 року у м.Єнакієве,що знаходиться на непідконтрольній Україні території Донецької області проведено загальні збори учасників ООО «Дары Природы» (ідентифікаційний код так званої «ДНР»-50008939,Донецька обл.,м.Єнакієве,пр.Горняків,буд.42) на яких особу,щодо якої здійснюється досудове розслідування у іншому кримінальному провадженні ,звільнено з посади директора товариства,а на зазначену посаду призначено іншу невстановлену особу.

У подальшому,у період з 30 листопада 2017 року по 09 липня 2018 року внаслідок ведення на непідконтрольній Україні території Донецької області фінансово-господарської діяльності ООО «Дары Природы» (ідентифікаційний код так званої «ДНР»-50008939,Донецька обл.,м.Єнакієве,пр.Горняків,буд.42) зазначеними особами здійснено фінансування діяльності терористичної організації «ДНР» у вигляді сплати т.зв. «податків» вказаним підприємством до т.зв. республіканського бюджету «ДНР» на загальну суму 1776146,18 російських рублів,що станом на 01 жовтня 2018 року згідно з офіційним курсом НБУ складає 765518,99 гривень.

Кошти,сплачені до т.зв. республіканського бюджету «ДНР»,згідно з відомчим класифікатором видатків бюджету «ДНР» від 26 грудня 2014 року №20 розподіляються між головними розпорядниками коштів бюджету «ДНР»,у тому числі т.зв. збройними силами «ДНР»,які систематично проводять розвідувальну-підривну та терористичну діяльність проти органів державної влади України та її громадян.

Відповідно до ст. 10 так званого «Закона «ДНР» «О Вооруженных силах ДНР» №15/04-ВС від 20 червня 2016 року «…Министерство обороны осуществляет материально-техническое, военно-техническое и ресурсное обеспечение повседневной и боевой деятельности войск за счет финансирования со стороны правительства ДНР».

Разом з цим, відповідно до ст.40 так званого «Закона «ДНР» «О полиции» №85-ІНС від 07 серпня 2015 року , «Финансовое обеспечение деятельности полиции…, является расходным обязательством Донецкой Народной Республики и обеспечивается за счет средств государственного бюджета. Финансовое обеспечение деятельности полиции осуществляется за счет средств, поступающих на основании договоров от министерств, других центральных органов исполнительной власти, государственных органов, предприятий, учреждений, организаций и граждан…», ст. 41 зазначеного «Закону» передбачено «Материально-техническое обеспечение деятельности полиции осуществляется за счет бюджетных ассигнований государственного бюджета на соответствующий год. Материально-техническое обеспечение деятельности полиции осуществляется за счет средств, поступающих на основании договоров от министерств, других центральных органов исполнительной власти, государственных органов, предприятий, учреждений, организаций и граждан…», «Обеспечение полиции оружием, боеприпасами, специальными средствами, продовольствием и обеспечение сотрудников полиции вещевым имуществом осуществляется по нормам, устанавливаемым Советом Министров Донецкой Народной Республики…».

Крім цього, згідно з ст.8 т.зв. «Закона «ДНР» «О министерстве государственной безопасности» №02-ІНС від 12 грудня 2014 року «…Обеспечение деятельности МГБ ДНР, включая материально-техническое, финансовое обеспечение и создание обеспечивающей инфраструктуры, является расходным обязательством Донецкой Народной Республики…».

Тобто, фактично сплата ООО «Дары Природы» (ідентифікаційний код так званої «ДНР» - 50008939, Донецька обл., м. Єнакієве, пр. Горняків, буд.42), податків та асигнувань до т.зв. «республіканського бюджетного ДНР», в тому числі за т.зв. вантажними митними деклараціями «ДНР» №700010001/080816/042576 від 08 серпня 2016 року та №700010001/011116/060870 від 01 листопада 2016 року оформленим на підставі контрактів №UKR/20340885/26106 від 26 жовтня 2016 року та №UKR/20340885/40116 від 04 січня 2016 року, укладеними та підписаними ОСОБА_1 як директором ТОВ «Дари Природи» (код ЄДРПОУ - 20340885), забезпечує діяльність, в тому числі і силового блоку терористичної організації «ДНР».

Наведені вище обставини підтверджуються доказами, які було здобуто під час досудового розслідування у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_1, а саме:

- заявою ОСОБА_1 від 28 жовтня 2018 року , якою останній добровільно повідомив орган досудового розслідування про схему фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР»;

- поясненнями ОСОБА_1 від 28 жовтня 2018 року ,у яких останній добровільно повідомив орган досудового розслідування про схему фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР»;

- листом ГУ КЗЕ СБ України №8/1/5-8315 від 18 липня 2018 року ,відповідно до якого ОСОБА_1 ,будучи директором ТОВ «Дари Природи» (код ЄДРПОУ-20340885),діючи за попередньою змовою з невстановленими особами та особою,щодо якої здійснюється досудове розслідування у іншому кримінальному провадженні ,уклав з прямий контракт

№UKR/20340885/26106 від 26 жовтня 2016 року,зареєстрований в т.зв. Міністерстві доходів і зборів «ДНР» за №150112-16 від 28 жовтня 2016 року на підставі якого здійснювались експортно-імпортні операції по переміщенню продукції та сплачувались при цьому т.зв. «митні платежі» та «податки» до т.зв. «бюджету ДНР»;

- листом ГУ КЗЕ СБ України №8/12/5-9001 від 08 серпня 2018 року ,згідно якого ОСОБА_1,невстановлені особа та особа,щодо якої здійснюється досудове розслідування у іншому кримінальному провадженні,у своїй протиправній діяльності використовували серед інших електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії-зняття інформації з електронних інформаційних систем від 10 вересня 2018 року,згідно якого ,з електронної поштової скриньки ,що використовується ОСОБА_1.невстановленими особами та особою,щодо якої здійснюється досудове розслідування у іншому кримінальному провадженні та ООО «Дары Природы» (ідентифікаційний код так званої «ДНР» - 50008939) вилучено документи щодо фінансування ними діяльності терористичної організації «ДНР»;

- електронним варіантом довідки №457 від 08 травня 2018 року «О взятии на учет налогоплательщика ООО «Дары Природы» (ідентифікаційний код так званої «ДНР» - 50008939)»,відповідно до якої зазначене підприємство з 08 червня 2015 року взято на облік в т.зв. «Республиканской налоговой инспекции в г.Енакиево Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики» як платник податків у терористичній організації т.зв. «ДНР»;

- електронним варіантом листа т.зв. ООО «Дары Природы» (ідентифікаційний код так званої «ДНР» - 50008939) №199 від 29 серпня 2018 року ,згідно до якого зазначене підприємство використовує електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- електронним варіантом вантажної митної декларації т.зв. «ДНР» №700010001/080816/042576 від 08 серпня 2016 року,оформленою у митному відношенні щодо товарів,поставлених ТОВ «Дари Природи» ( код ЄДРПОУ -20340885) на адресу ООО «Дары Природы» (ідентифікаційний код так званої «ДНР» - 50008939) на виконання умов контракту №UKR/20340885/40116 від 04 січня 2016 року ,підписаного між ОСОБА_1 та особою ,щодо якої здійснюється досудове розслідування у іншому кримінальному провадженні,згідно з якою до т.зв. «бюджету ДНР» сплачено т.зв. «митні платежі» на суму 101214,47 російських рублів,що станом на 08 серпня 2016 року за курсом НБУ становило 38294,49 гривень ,чим на цю суму здійснено фінансування терористичної організації «ДНР»;

- електронним варіантом контракту №UKR/20340885/26106 від 26 жовтня 2016 року,укладеним та підписаним особою,щодо якої здійснюється досудове розслідування у іншому кримінальному провадженні,як директором ООО «Дары Природы» (ідентифікаційний код так званої «ДНР» - 50008939) та ОСОБА_1 ,як директором ТОВ

«Дари Природи» ( код ЄДРПОУ -20340885,Україна) на постачання продукції;

- електронним варіантом вантажної митної декларації т.зв. «ДНР» №700010001/011116/060670 від 01 листопада 2016 року,оформленою у митному відношенні щодо товарів ,поставлених ТОВ «Дари Природи» ( код ЄДРПОУ -20340885) на адресу ООО «Дары Природы» (ідентифікаційний код так званої «ДНР» - 50008939) на виконання умов контракту №UKR/20340885/26106 від 26 жовтня 2016 року,підписаного між ОСОБА_1 та особою,щодо якої здійснюється досудове розслідування у іншому кримінальному провадженні,згідно з якою до т.зв. «бюджету ДНР» сплачено т.зв. «митні платежі» на суму 31124,95 російських рублів,що станом на 01 листопада 2016 року за курсом НБУ становило 12562,34 гривень,чим на цю суму здійснено фінансування терористичної організації «ДНР»;

- протоколом огляду від 13 серпня 2018 року ,згідно з яким на Інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 міститься інформація щодо контактних даних ТОВ «Дари Природи»,зокрема:Донецька область,м.Горлівка,вул..Горлівської дивізії,буд.58 ;

- протоколом огляду від 25 вересня 2018 року ,згідно з яким ТОВ «Дари Природи».ТОВ «ДіПі Ейр Газ» та ТОВ «ДіПі Інжинірінг» використовують поштовий хостинг,розташований на території м.Горлівка,яке на даний час знаходиться на непідконтрольній Україні території Донецької області.

Таким чином, суд приходить до висновку, що винність ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення ,а саме у вчиненні, за попередньою згодою групою осіб з корисливих мотивів фінансового або матеріального забезпечення терористичної організації, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, доведена.

Під час досудового розслідування ОСОБА_1, не будучи організатором або керівником терористичної групи (організації), добровільно, до притягнення до кримінальної відповідальності, повідомив про відповідну терористичну діяльність та сприяв її припиненню, свою вину у вчиненні кримінально караного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому, а також сприяв розкриттю та припиненню вказаного злочину, досудовим розслідуванням не встановлено в його діях складу інших злочинів, внаслідок вчиненого ОСОБА_1 злочину шкода не спричинена, потерпілі у кримінальному проваджені відсутні, цивільний позов не заявлено.

Так, відповідно до ч.4 ст.258-5 КК України ,особа, крім організатора або керівника терористичної групи (організації) ,звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну терористичну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину ,який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла ,за умови ,що в її діях немає складу іншого злочину.

При цьому ,під час судового розгляду було встановлено, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення визнав повністю,не є організатором або керівником терористичної групи та терористичної організації ,при цьому є особою ,яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність ,сприяла розкриттю та припиненню злочину,який останній фінансував і в його діях немає складу іншого злочину,а тому ОСОБА_1 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст. 258-5 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 285,288 КПК України, ст. ст. 44,ч.4 ст. 258-5 КК України, суд

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Василенко Сергія Володимировича про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст. 258-5 КК України, у кримінальному провадженні №22018000000000236 від 26 липня 2018 року, відносно підозрюваного ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

Закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018000000000236 від 26 липня 2018 року,за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя Л.Л. Щебуняєва