Ухвала суду № 80704865, 20.03.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15944/18

1-кс/755/2187/19

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" березня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ламбуцькій Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Бурмістровим В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420181000000000666 від 17.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420181000000000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 на прохання невстановленої особи за грошову винагороду створив суб'єкти підприємницької діяльності юридичні особи - ТОВ «Прайм Гранд» (код 40214943) та ТОВ «Експерт Прайм» (код 41517910) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у виготовленні актів оцінок, що містять недостовірні відомості, для фізичних та юридичних осіб серед яких ТОВ «НДЦ «НАФТОХІМ» (код 13694889), ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337), ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532) та інші

Встановлено, що службові особи ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337), ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532) з метою отримання кредитів у вересні 2017 року надали до ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» неправдиві відомості щодо нерухомого майна переданого в іпотеку, чим завдано великої матеріальної шкоди вказаній банківській установі.

У невстановлені час та місці невстановлені особи здійснили підроблення декларацій про готовність об'єктів нерухомого майна та інших офіційних документів з метою проведення неправомірної реєстрації виникнення права власності (з відкриттям розділу) на комплекси нежитлових приміщень по вул. Патріотів, 74г у м. Києві за ТОВ «РЕФІН ЛЮКС», по вул. Черняховського, 13в у м. Києві за ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ», по вул. Карпатська, 26б у м. Києві за ТОВ «АРВЕС», по вул. Черняховського, буд. 5б у м. Києві за ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ», по вул. Карпатська, 11 б у м. Києві за ТОВ «СІЛЬТРЕЙД», по вул. Карпатська, 21а у м. Києві за ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), площею 9405 кв.м. по вул. Карпатська, 6в у м. Києві за ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), площею 6707 кв.м. по вул. Патріотів, 11а у м. Києві за ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532) та подальшої передачі в іпотеку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» вказаного нерухомого майна з метою, забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808), ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286) за договорами відкриття відновлювальних кредитних ліній.

Наведені суб'єкти господарювання зареєстровані у Єдиному державному реєстрі оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, та здійснюють свою діяльність на підставі сертифікатів № 855/17 від 29.08.2017 року та № 323/18 від 10.04.2018 року відповідно.

Оглядами місцевості за вказаними адресами наведені об'єкти нерухомості встановити не виявилось можливим у зв'язку з відсутністю їх за адресами розташування. Разом з цим в ході вказаних слідчих дій встановлено, що по вул. Патріотів, Черняховського та Карпатська розташовані земельні ділянки щільної житлової забудови, що унеможливлює розташування поруч об'єктів промисловості.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати що реквізити ТОВ «Експерт Прайм» та ТОВ «Прайм Гранд» (код ЄДРПОУ 40214943) використовуються не встановленими особами для прикриття незаконної діяльності щодо сприяння підприємствам реального сектору економіки та фізичним особам в ухиленні від сплати податків та інших платежів до бюджету України при операціях з продажу нерухомого майна.

Згідно Єдиного державного реєстру встановлено, що станом на теперішній час реєстраційні справі ТОВ «Експерт Прайм» та ТОВ «Прайм Гранд» (код ЄДРПОУ 40214943), знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом' районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський 41.

Так, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів реєстраційних справ ТОВ «Експерт Прайм» та ТОВ «Прайм Гранд» (код ЄДРПОУ 40214943) з метою встановлення факту підписання вказаних документів безпосередньо ОСОБА_3 шляхом подальшого призначення судово-почеркознавчої експертизи, встановлення інших причетних осіб та використання як доказу при розслідуванні даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, в якій просив клопотання розглянути за його відсутності та задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер Альоні Миколаївні, Новосельському Сергію Івановичу, Сергієнку Артему Васильовичу, Сачовській Ользі Романівні, Беженар Юлії Анатоліївні або за їх письмовим дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до документів, що перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський 41, а саме: статутів (Статутів у нових редакціях) ТОВ «Експерт Прайм» та ТОВ «Прайм Гранд» (код ЄДРПОУ 40214943); реєстраційних карток ТОВ «Експерт Прайм» та ТОВ «Прайм Гранд» (код ЄДРПОУ 40214943); протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Експерт Прайм» та ТОВ «Прайм Гранд» (код ЄДРПОУ 40214943); наказів на призначення директорів та бухгалтерів товариства ТОВ «Експерт Прайм» та ТОВ «Прайм Гранд» (код ЄДРПОУ 40214943); договорів купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Експерт Прайм» та ТОВ «Прайм Гранд» (код ЄДРПОУ 40214943); довіреностей на представлення інтересів засновників та службових осіб ТОВ «Експерт Прайм» та ТОВ «Прайм Гранд» (код ЄДРПОУ 40214943); кореспонденції відділів державної реєстрації ТОВ «Експерт Прайм» та ТОВ «Прайм Гранд» (код ЄДРПОУ 40214943), з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк пред'явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/15944/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий старшому слідчому Кучер А.М.

Копія - відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова