Ухвала суду № 80704091, 26.03.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/4136/19

Провадження №1- кс/712/2559/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 березня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ПИРОЖЕНКО В.Д., при секретарі Жук О.І., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12018250270000947 від 04.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України Слідчим СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_1 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення Черкаського відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12018250270000947 від 04.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

03.08.2018 до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 щодо привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовою особою Дубіївської сільської ради Черкаського району Черкаської області. Сума збитків встановлюється. (ЖЄО № 5142 від 03.08.2018)

Відповідно до акту ревізії Дубіївського сільського бюджету та фінансово-господарської діяльності Дубіївської сільської ради в період з 01.01.2012 по 31.08.2017 від 29.11.2017 за №08-31/06 встановлено, що в період часу з 2016 року по серпень місяць 2017 року проведено зарахування коштів без фактичного виконання громадських та інших робіт на рахунок гр. ОСОБА_4 на загальну суму 72735, 73 грн.

Вказані вище порушення допущено сільським головою Дубіївської сільської ради ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_6.

Окрім того встановлено, що трудові договори на участь у громадських роботах з ОСОБА_4 та Дубіївською сільською радою не укладалися, в табелях обліку робочого часу та розрахунково-платіжних відомостях Дубіївської сільської ради остання не зазначена. Будь-яких документів, які б підтверджували факт виконання ОСОБА_4 робіт, Дубіївською сільською радою не надано.

Згідно відомостям з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ДФС України про суми виплачених доходів встановлено, що ОСОБА_4 (НОМЕР_1) доходів, які відображаються в центральній базі даних Державного реєстру не має.

Окрім того, в ході вивчення відомостей про рух коштів на рахунку банківської картки з номером 5168 7572 9290 6106 ОСОБА_4 встановлено, що в період часу з 2016 року по серпень 2017 року останній нараховувалися кошти з описом транзакції «зарплата, Дубіївська С/Р».

З метою забезпечення всебічності розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту безпідставного нарахування коштів Дубіївською сільською радою на рахунок ОСОБА_4 необхідно отримати інформацію про посадову особу Дубіївської сільської ради (Код ЄДРПОУ: 26323309), яка здійснювала нарахування коштів в якості заробітної плати ОСОБА_4 на банківську картку за номером: 5168 7572 9290 6106 в період часу з квітня 2016 року по серпень 2017 року, а тому виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з’явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» – інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому необхідні вищевказані документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна та які відображають інформацію про посадову особу Дубіївської сільської ради (Код ЄДРПОУ: 26323309), яка здійснювала нарахування коштів в якості заробітної плати ОСОБА_4 на банківську картку за номером: 5168 7572 9290 6106 в період часу з квітня 2016 року по серпень 2017 року за кодами авторизації: 779004; 784007; 923008; 450009; 685011; 948012; 595013; 990015; 118016; 341019; 365020; 292021; 992022; 196024; 830026; 827027; 761028; 015030; 483031; 168033; 491034; 465036; 939037; 236043; 421044; 019052; 249053; 972061; 327072; 268073 з можливістю їх вилучення на паперових носіях.

Організацію виконання ухвали покласти на лейтенанта поліції ОСОБА_1 або іншого слідчого уповноваженому на розслідування даного кримінального правопорушення.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко В.Д.