Ухвала суду № 80702511, 25.03.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

25.03.2019

Справа № 642/328/19

Провадження №1-кс/642/1200/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бондаренко В.В., за участю секретаря Шаповал Д.В., розглянув клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Алейніковой О.Л., про тимчасовий доступ до речей і документі,-

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Алейнікова О.Л , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати доступ до документів, які складають банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «АСВІО БАНК», код ЄРДПОУ 09809192, МФО 353489, розташованого за адресою: м. Чернігів вул. Преображенська, 2, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_3; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 18.12.2018 по 30.12.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Зобов'язати уповноважену особу АТ «АСВІО БАНК», код ЄРДПОУ 09809192, МФО 353489, розташованого за адресою: м. Чернігів вул. Преображенська, 2, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_3; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 18.12.2018 по 30.12.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

З клопотання та додатків до нього вбачається, що до Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що 19.12.2018 близько 10 год. 30 хв. невстановлені особи, знаходячись у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами у сумі 308 000 гривень.

27 грудня 2018 року СВ Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області, згідно чинного законодавства, за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12018220510003390.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_2 показала, що на прохання її брата, ОСОБА_3, прийняла рішення зайняти йому гроші для покупки трактору, та спільно з ним та ОСОБА_4 19.12.2018 о 10 год. 30 хв. приїхала за адресою: АДРЕСА_1, де знаходились жінка, яка представилась ОСОБА_5 та чоловік, який представився ОСОБА_7. Після розмови вона з ними, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 поїхала на пр. Л. Свободи у м. Харкові, де на стоянці оглянули трактор, що продається. Оглянувши трактор та прийнявши рішення про його придбання, вони повернулися до офісу, де ОСОБА_5 виписала їм три чеки на плату, кожний на суму 102670 гривень та порадила оплатити їх у різних банках. При цьому ОСОБА_7 повідомив, що поруч з офісом знаходяться відділення банків. Вона разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у відділеннях банків «ПриватБанк», «Пумб» та «Укрсиббанк» оплатили чеки та повернулись до офісу, де ОСОБА_5 їй надала для підпису договір та повідомила, що треба почекати, поки перераховані грошові кошти поступлять на рахунок компанії. Близько 17 год., після розмови з кимось по телефону, ОСОБА_5 повідомила, що грошові кошти, перераховані через відділення «ПриватБанку», поступлять на рахунок компанії тільки наступного дня та завірила їх, що як тільки гроші надійдуть на рахунок трактор їм доставлять додому на евакуаторі, після чого вони вимушені були повернутися додому. До теперішнього часу оплачений нею трактор їй не наданий, на неодноразові вимоги гроші не повернуті.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_3 показав, що 18.12.2018 на інтернет-сайті «Авторио» він знайшов об'яву про продаж трактору. Він подзвонив по вказаному номеру телефону та у розмові незнайома йому жінка підтвердила, що являється представником компанії «ТРАНСТЕХНОТОРГ», яка дійсно продає трактор. Попросивши свою сестру, ОСОБА_2, зайняти йому гроші на купівлю трактору, він домовився по телефону з представником компанії про зустріч. 19.12.2018 о 10 год. 30 хв. він спільно з ОСОБА_2, ОСОБА_4 приїхав по вказаною представником компанії у телефонній розмові адресою: АДРЕСА_1, де знаходились жінка, яка представилась ОСОБА_5 та чоловік, який представився ОСОБА_7. Після розмови він з ними, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 поїхав на пр.. Л. Свободи у м. Харкові, де на стоянці оглянули трактор, що продається. Оглянувши трактор та прийнявши рішення про його придбання, вони повернулися до офісу, де ОСОБА_5 виписала їм три чеки на плату, кожний на суму 102670 гривень та порадила оплатити їх у різних банках. При цьому ОСОБА_7 повідомив, що поруч з офісом знаходяться відділення банків. Він разом з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 у відділеннях банків «ПриватБанк», «Пумб» та «Укрсиббанк» оплатили чеки та повернулись до офісу, де ОСОБА_5 їм надала для підпису ОСОБА_2 договір та повідомила, що треба почекати, поки перераховані грошові кошти поступлять на рахунок компанії. Близько 17 год., після розмови з кимось по телефону, ОСОБА_5 повідомила, що грошові кошти, перераховані через відділення «ПриватБанку», поступлять на рахунок компанії тільки наступного дня та завірили його, що як тільки гроші надійдуть на рахунок трактор йому доставлять додому на евакуаторі, після чого вони вимушені були повернутися додому. 20.12.2018, знаходячись у себе дома, він переглянув підписаний ОСОБА_2 договір та виявив, що цей договір являється попереднім та текст у ньому не збігається з договором, який йому давала для ознайомлення ОСОБА_5. Після цього він кілька разів телефонував ОСОБА_5 на номер НОМЕР_1, ОСОБА_7 на номер НОМЕР_2, які у телефонному режимі спочатку запевняли, що трактор йому доставлять, а потім зовсім вимкнули телефони.

Згідно наданих потерпілою ОСОБА_2 квитанцій, 19.12.2018 нею було перераховано через відділення АТ «УкрСиббанк» грошові кошти у сумі 102 670 гривень 00 копійок на рахунок НОМЕР_3, через відділення ПАТ «ПриватБанк» грошові кошти у сумі 102 670 гривень 00 копійок на рахунок НОМЕР_3, через відділення ПАТ «ПУМБ» грошові кошти у сумі 102 670 гривень 00 копійок на рахунок НОМЕР_3.

Згідно наданого потерпілою ОСОБА_2 попереднього договору № 00501 купівлі-продажу транспортного засобу від 19.12.2018, продавцем транспортного засобу являється ТОВ «ТРАНСТЕХНОТОРОГ» з відкритим в АТ «АСВІО БАНК» розрахунковим рахунком НОМЕР_3.

Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що до заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_2 за вищеописаних обставин можуть бути причетні особи, які використовують у своїй злочинній діяльності розрахунковий рахунок НОМЕР_3, відкритий в АТ «АСВІО БАНК» ЄРДПОУ 09809192 МФО 353489.

АТ «АСВІО БАНК» належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник АТ «АСВІО БАНК» не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з'явився. Надав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності.

У зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину середньої тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «АСВІО БАНК» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо факту скоєного правопорушення не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Алейніковой О.Л., про тимчасовий доступ до речей и документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «АСВІО БАНК», код ЄРДПОУ 09809192, МФО 353489, розташованого за адресою: м. Чернігів вул. Преображенська, 2, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_3; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 18.12.2018 по 30.12.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Зобов'язати уповноважену особу АТ «АСВІО БАНК», код ЄРДПОУ 09809192, МФО 353489, розташованого за адресою: м. Чернігів вул. Преображенська, 2, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_3; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 18.12.2018 по 30.12.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Бондаренко