Ухвала суду № 80701861, 21.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19417/18

н/п 1-кс/640/3661/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого з особливо важливих справ третього відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №32018220000000170 від 15.08.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

14.03.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: інформації про власників та окремо про користувачів наступних пластикових карток № 4149 4390 0556 6595, № 5363 5423 0809 1942, № 5168 7556 2016 1253, № 5168 7573 3543 4355, а також до інформації щодо руху коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам за період з 01.01.2017 по теперішній час, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СО ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) при здійсненні фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2017 по 05.12.2017, шляхом заниження податкових зобов`язань ухилився від сплати податку на додану вартість на суму 913 054,00 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, 07.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшуки за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_2 та за місцем проживання, де були виявлені та вилучені пластикові карти ПАТ КБ «Приватбанк» за № 4149 4390 0556 6595, № 5363 5423 0809 1942, № 5168 7556 2016 1253, № 5168 7573 3543 4355.

Слідчий Гура Є.О. до судового засідання не з’явилась, прокурор Стасевський А.С. надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв’язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ "ПриватБанк", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ "ПриватБанк", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,–

ухвалив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши АТ КБ "ПриватБанк", розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати слідчому з особливо важливих справ третього відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про власників та окремо про користувачів наступних пластикових карток № 4149 4390 0556 6595, № 5363 5423 0809 1942, № 5168 7556 2016 1253, № 5168 7573 3543 4355, а також до інформації щодо руху коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам за період з 01.01.2017 по 21.03.2019, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.04.2019.

Роз’яснити представнику АТ КБ "ПриватБанк", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.