Ухвала суду № 80700668, 22.03.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.03.2019 Справа № 554/1105/19

Провадження № 1-кс/554/4466/2019

УХВАЛА

іменем України

22 березня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018170000000210 від 14.08.2018 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувало кримінальне провадження № 42018170000000210 від 14.08.2018 року за ознаками складу злочинів,передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ ВКФ «Актеон» (код ЄДРПОУ 32908761), ТОВ «Міжрегіональне якісне постачання» (код ЄДРПОУ 39740221) та ТОВ «Логістик Енерджі» (код ЄДРПОУ 39416544), здійснили розмитнення понад 100 т метанолу (код УКТЗЕД 2905 11 00 00 – метанол технічний (метиловий спирт) ставка розмитнення, якого складає 245 Євро за 1000 літрів), під виглядом розчинника, без сплати акцизного податку, в наслідок чого заволоділи бюджетними коштами у розмірі понад 700 тис. грн. у вигляді не сплати до державного бюджету обов’язкових платежів.

Встановлено, що ТОВ «Нафтова компанія «Нові технології» (код ЄДРПОУ 34742360) та ТОВ «ЛогістикЕнерджі» (код ЄДРПОУ 39416544), здійснюють діяльність з оптової торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Під час оперативних заходів встановлено, що вказаними товариствами під виглядом змивки для видалення лакофарбового покриття імпортується метанол технічний, хоча в документах, які надаються до митних органів вказано, що це суміш для змивки з вмістом метанолу 98%. Таким чином, розмитнення проводиться за іншими ставками, а продукція, яка імпортується не вважається підакцизним товаром. Фактично ж імпортується метанол технічний, який в подальшому реалізується та використовується як компонент моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, затвердженого Постановою КМУ від 4 березня 2013 р. № 158.

За наявною інформацією протягом 2017-2018 років на територію України вказаними товариствами завезено понад 300 тон метанолу, який зберігався і частково зберігається на території резервуарного парку ТОВ «Актеон».

У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, бо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 до оригіналів митних документів та їх вилучення по імпорту продукції, отримувачами якої є ТОВ ВКФ «Актеон» (код 32908761) за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, а саме: митних декларацій та документів, які відповідно до законодавства України їх замінюють, в т.ч. попередні, тимчасові та періодичні митні декларації, додаткові декларації; ж/д накладні; сертифікати якості; сертифікати про походження товару; передатні відомості на залізничний рухомий склад; комерційні документи на товар, що перевозиться; рахунки або інші документи про вартість товару, декларації митної вартості; документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію; зовнішньоекономічний договір (контракт) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами; транспортні (перевізні) документи; комерційні документи, наявні у особи, яка подала декларацію; документи, що підтверджують дотримання заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; документи, що підтверджують дотримання обмежень, які виникають у зв’язку із застосуванням захисних, антидемпінгових та компенсаційних заходів (за наявності таких обмежень); документи, що підтверджують країну походження товару; документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів; документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів; заява встановленої форми про намір здійснити ввезення товарів на митну територію України (попереднє повідомлення або попередня митна декларація); відомості про найменування, обсяг (кількість) та вартість товарів, які планується ввезти на митну територію України; акти про невідповідність товарів відомостям у документах; комерційні акти, складені відповідно до міжнародних договорів; акти взяття зразків (проби); висновки про результати проведених досліджень (аналізів, експертиз), проб і зразків товарів; техніко-технічну документацію та інші документи з інформацією по характеристиці товару; акти (довідки) про результати перевірок; протоколи про порушення митних правил, товарно-транспортні документи на імпортований товар від місця розмитнення до місця зберігання, договори купівлі продажу імпортованого товару з покупцями, рахунки на оплату, акти прийому передачі, товарно-транспортні накладні, а також і інші документи, які мають доказове значення і перебувають у володінні ТОВ ВКФ «Актеон» (код ЄДРПОУ 32908761), що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27, оф. 433.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко