Ухвала суду № 80700485, 26.03.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.03.2019 Справа № 554/1105/19

Провадження № 1-кс/554/4452/2019

УХВАЛА

Іменем України

26 березня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Гольник Л.В., при секретарі Бакулей А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №42018170000000210 від 14.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась з клопотанням, у якому посилалась на те, що слідчим відділом Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області розслідується кримінальне провадження за №42018170000000210 від 14.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України, в якому просила надати тимчасовий доступ до оригіналів митних документів та їх вилучення по імпорту продукції, отримувачами якої є ТОВ «НК «Нові технології» (код ЄДРПОУ 34742360) за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали. Розгляд клопотання прохала провести без участі представника ТОВ «НК «Нові технології» (код ЄДРПОУ 34742360), що знаходиться за адресою: м.Полтава, вул.Соборності, 66.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ ВКФ «Актеон» (код ЄДРПОУ 32908761), ТОВ «Міжрегіональне якісне постачання» (код ЄДРПОУ 39740221) та ТОВ «Логістик Енерджі» (код ЄДРПОУ 39416544), здійснили розмитнення понад 100 т метанолу (код УКТЗЕД 2905 11 00 00 – метанол технічний (метиловий спирт) ставка розмитнення, якого складає 245 Євро за 1000 літрів), під виглядом розчинника, без сплати акцизного податку, в наслідок чого заволоділи бюджетними коштами у розмірі понад 700 тис. грн. у вигляді не сплати до державного бюджету обов’язкових платежів.

Крім того, службові особи ТОВ ВКФ «Актеон», ТОВ «Міжрегіональне якісне постачання», ТОВ «Логістик Енерджі», ТОВ «НК «Нові технології» та ТОВ «Інтелгеос», внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо групи товарів під час розмитнення, внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами, не сплативши до державного бюджету обов’язкові платежі.

Встановлено, що ТОВ «Нафтова компанія «Нові технології» (код ЄДРПОУ 34742360) та ТОВ «ЛогістикЕнерджі» (код ЄДРПОУ 39416544), здійснюють діяльність з оптової торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Під час оперативних заходів встановлено, що вказаними товариствами під виглядом змивки для видалення лакофарбового покриття імпортується метанол технічний, хоча в документах, які надаються до митних органів вказано, що це суміш для змивки з вмістом метанолу 98%. Таким чином, розмитнення проводиться за іншими ставками, а продукція, яка імпортується не вважається підакцизним товаром. Фактично ж імпортується метанол технічний, який в подальшому реалізується та використовується як компонент моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, затвердженого Постановою КМУ від 4 березня 2013 р. № 158.

За наявною інформацією протягом 2017-2018 років на територію України вказаними товариствами завезено понад 300 тон метанолу, який зберігався і частково зберігається на території резервуарного парку ТОВ «Актеон».

У зв’язку з вищевикладеним, з метою встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об’єктивного з’ясування обставин кримінального провадження, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів митних документів по імпорту продукції, отримувачами якої є ТОВ «НК «Нові технології» (код ЄДРПОУ 34742360). Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

В судове засідання слідчий не з'явилась, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Посилання слідчого в клопотанні про надання тимчасового доступу до «інших документів, які мають доказове значення» і перебувають у володінні ТОВ «НК «Нові технології», є неконкретизованими, а сама ухвала суду з приводу надання тимчасового доступу до таких речей може бути незрозумілою для виконання, що суперечить вимогам п.5 ч.1 ст.164 КПК України.

Крім того, вимога слідчого про вилучення оригіналів документів також задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити копії за період з 01.01.2017 року по 26.03.2019 року, а саме: митних декларацій та документів, які відповідно до законодавства України їх замінюють, в т.ч. попередні, тимчасові та періодичні митні декларації, додаткові декларації; ж/д накладні; сертифікати якості; сертифікати про походження товару; передатні відомості на залізничний рухомий склад; комерційні документи на товар, що перевозиться; рахунки або інші документи про вартість товару, декларації митної вартості; документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію; зовнішньоекономічний договір (контракт) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами; транспортні (перевізні) документи; комерційні документи, наявні у особи, яка подала декларацію; документи, що підтверджують дотримання заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; документи, що підтверджують дотримання обмежень, які виникають у зв’язку із застосуванням захисних, антидемпінгових та компенсаційних заходів (за наявності таких обмежень); документи, що підтверджують країну походження товару; документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів; документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів; заява встановленої форми про намір здійснити ввезення товарів на митну територію України (попереднє повідомлення або попередня митна декларація); відомості про найменування, обсяг (кількість) та вартість товарів, які планується ввезти на митну територію України; акти про невідповідність товарів відомостям у документах; комерційні акти, складені відповідно до міжнародних договорів; акти взяття зразків (проби); висновки про результати проведених досліджень (аналізів, експертиз), проб і зразків товарів; техніко-технічну документацію та інші документи з інформацією по характеристиці товару; акти (довідки) про результати перевірок; протоколи про порушення митних правил, товарно-транспортні документи на імпортований товар від місця розмитнення до місця зберігання, договори купівлі продажу імпортованого товару з покупцями, рахунки на оплату, акти прийому передачі, товарно-транспортні накладні, які перебувають у володінні ТОВ «НК «Нові технології» (код ЄДРПОУ 34742360), що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 66.

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В.Гольник