Ухвала суду № 80689715, 21.03.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/2742/19

1-кс/296/1520/19

УХВАЛА

Іменем України

21 березня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.

за участю секретаря судового засідання Івашко Т.А.

Розглянувши матеріали клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції Романчука Д.А., погодженого прокурором прокуратури Житомирської області Пустовіт М.Л., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у якому зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018061190000028 від 11.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Іршанської селищної ради Володарськ-Волинського району Житомирської області (Далі - Іршанська ОТГ) (Замовник) 22.12.2016 уклали договір підряду № 206 з ТОВ «Покриття-Лідер» (Підрядник) на проведення капітального ремонту вул. Садова у смт. Іршанськ на загальну суму 95 552 грн. 91 коп. Згідно умов вказаного договору Підрядник зобов'язаний у строк до 31.12.2016 виконати роботи передбачені Договором, а Замовник перерахувати кошти за виконані роботи на розрахунковий рахунок Підрядника протягом 10 банківських днів з моменту підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт. Гарантійний термін виконаних робіт відповідно до Договору складає 1 рік з моменту передачі предмету підряду.

Відповідно до Акту приймання виконаних будівельних робіт від 23.12.2016, роботи по вказаному Договору виконані в повному обсязі та цього ж дня відповідно до платіжного доручення № 2 Іршанська ОТГ перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Покриття-Лідер» кошти в сумі 95 552 грн. 91 коп. за виконанні роботи відповідно до умов договору підряду № 206 від 22.12.2016.

Додатково встановлено, що кошти в сумі 95 552 грн. 91 коп. по вказаному договору Іршанською ОТГ було сплачено за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад, яка була надана відповідно до постанови № 200 КМУ від 16.03.2016 для зовнішнього утеплення приміщення по проекту «Реконструкція (теплова санація) корпусу початкової школи Іршанського НВК «Гімназія ДНЗ» Володарськ-Волинського району, Житомирської області» та до якої було внесено зміни за клопотанням Голови Іршанської ОТГ по виділенню коштів на ремонт дороги по вул. Садова, смт. Іршанськ.

Також встановлено, що службові особи Іршанської ОТГ (Замовник) 13.11.2017 уклали договір підряду № 158 з ТОВ «Дор-Лідер» (Підрядник) на проведення поточного ремонту вул. Садова у смт. Іршанськ на загальну суму 104 567 грн. 85 коп. Згідно умов вказаного договору Замовник перераховує кошти за виконані роботи на розрахунковий рахунок Підрядника протягом 10 банківських днів з моменту підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт.

Відповідно до Акту приймання виконаних будівельних робіт від 14.11.2017, роботи по вказаному Договору виконані в повному обсязі та цього ж дня відповідно до платіжного доручення № 1361 Іршанська ОТГ перерахувала ТОВ «Дор-Лідер» кошти в сумі 104 567 грн. 85 коп. за виконанні роботи відповідно до умов договору підряду № 158 від 13.11.2017.

Однак, вході досудового розслідування встановлено, що роботи по вищезгаданих договорах у вказані періоди не проводилися, укладенні договори та додатки до них між Замовником та Підрядниками мають сумнівне значення у достовірності, що підтверджується тим, що термін між укладанням договорів підряду та перерахування коштів за виконанні роботи складає 1 день, а в договорі підряду на поточний ремонт №158 від 14.11.2017 взагалі не вказаний термін виконання робіт.

Також слід зазначити, що у відповідності до отриманої інформації з офіційного сайту Міністерства юстиції України засновником та директором ТОВ «Покриття-Лідер» та ТОВ «Дор-Лідер» є одна особа - ОСОБА_3

Разом з цим, показаннями свідка ОСОБА_4, який у період підписання вказаних договорів був Головою Іршанської ОТГ підтверджено, що фактично ремонт дороги по вул. Садова у смт. Іршанськ у грудні 2016 року та листопаді 2017 року ТОВ «Покриття-Лідер» та ТОВ «Дор-Лідер» не проводилися. Однак зазначив, що ремонт вказаної дороги проведено у липні-черні 2016 року без укладання будь-яких договорів з Підрядником. Роботи виконувалися працівниками ТОВ «Дор-Лідер». Договір не укладався так як у Іршанській ОТГ відсутні кошти на рахунках, а Підрядник погодився провести ремонт без коштів, також доповнив, що виконані роботи відповідають дійсності договорам підряду № 206 від 22.12.2016 та № 158 від 13.11.2017.

Виходячи з вищевикладеного, органом досудового розслідування встановлено, що Голова Іршанської ОТГ вчинив дії на розтрату державних коштів та коштів Іршанської ОТГ, а саме надав недостовірну інформацію до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового-комунального господарства України у частині, необхідності здійснення проведення капітального ремонту дороги по вул. Садова, смт. Іршанськ, Хорошівського (Володарськ-Волинського) району, Житомирської області, завідомо знаючи, що ремонт дороги вже проведений та в майбутньому проводитися не буде, в результаті чого Міністерство регіонального розвитку погодило використання коштів наданої субвенції на ремонт дороги по вул. Садова в смт. Іршанськ не знаючи, що ремонт уже проведений та у майбутньому проводитися не буде, в результаті чого було перераховано 95 552 грн. 91 коп. Продовжуючи свої дії, разом з службовими особами ТОВ «Покриття-Лідер» штучно створили офіційні документи, а саме договір підряду № 206 від 22.12.2016 з додатками до нього для перерахування на поточний рахунок Товариства вказану суму грошей.

Далі, таким чином Голова Іршанської ОТГ разом з службовими особами ТОВ «Дор-Лідер» штучно створили офіційні документи, а саме договір підряду № 158 від 13.11.2017 з додатками до нього для перерахування на поточний рахунок Товариства гроші в сумі 104 567 грн. 85 коп.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Покриття-Лідер» відкрито банківський рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» р\р № 26006055801502;

- ТОВ «Дор-Лідер» відкрито банківський рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» р\р № 26004055910213.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення і підтвердження фактів перерахування Іршанською селищною радою коштів на рахунки товариств виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в копіях (електронному вигляді), володільцем яких є АТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: м. Житомир, площа Перемоги, 10, рух коштів розрахункового рахунку № 26006055801502 ТОВ «Покриття-Лідер» та з розрахункового рахунку № 26004055910213 ТОВ «Дор-Лідер» за період часу з 01.01.2016 по теперішній час (14.03.2019).

За результатами отримання тимчасового доступу до вказаних документів будуть встановленні обставини та підтвердження фактів перерахування Іршанською селищною радою коштів на рахунки вказаних товариств. Вказані обставини мають важливе значення у кримінальному провадженні, а вказані документи мають значення речових доказів у відповідності до ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, які будуть використані як доказ фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За вказаних обставин зазначені документи необхідно вилучити в копіях та/або в електронному вигляді для їх долучення до матеріалів кримінального провадження.

Зазначені документи у відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, яка відповідно до ст. 62 цього Закону розкривається за рішенням суду.

Без виявлення і вилучення оригіналів зазначених документів та інформації, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, оскільки вони необхідні при проведенні слідчих дій, а також експертних досліджень, зокрема судово-економічної експертизи.

Відповідно ч.2 до ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому розглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, враховуючи, що вищезазначені документи та предмети, необхідні для проведення слідчих дій та експертних досліджень у кримінальному провадженні, тобто вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції Романчуку Дмитру Анатолійовичу, або за його дорученням старшому о/у в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України капітану поліції Завацькому Ярославу Миколайовичу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в копіях (електронному вигляді), володільцем яких є АТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: м. Житомир, площа Перемоги, 10, рух коштів р/р № 26006055801502 ТОВ «Покриття-Лідер» та з р/р № 26004055910213 ТОВ «Дор-Лідер» за період часу з 01.01.2016 по теперішній час (14.03.2019).

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. І. Драч