Ухвала суду № 80689154, 25.03.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2114/19

Провадження № 1-кс/202/3494/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000041 від 15.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Верхньодніпровської районної державної адміністрації та її виконавчі органи, діючи за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання, створили умови для розкрадання бюджетних коштів, у тому числі шляхом внесення до офіційних документів (актів виконаних робіт) недостовірних відомостей про обсяги та розміри виконаних робіт або наданих послуг по договорах про надання послуг, внаслідок чого здійснюється розкрадання коштів районного бюджету.

Зокрема встановлено, що в період опалювального сезону 2018-2019 років, з листопада 2018 року, постачання теплової енергії до КЗ «Дніпровська загальноосвітня багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів» здійснюється на підставі договорів постачання, які складені між відділом освіти Верхньодніпровської РДА та ТОВ «Промтеплопостач» за ціною за 1 Гкал становить 2060,00 гривень (без ПДВ). При цьому в порівнянні з аналогічним періодом 2017-2018 років різниця між фактично поставленою тепловою енергією та кількістю теплової енергії зазначеною в договорах та в платіжних документах відрізняється майже в 2 рази, таким чином здійснюється розкрадання бюджетних коштів, що призводить до збитків державному бюджету.

Крім того, встановлено що за період опалювального сезону 2018-2019 років постачання теплової енергії КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів» здійснювалось на підставі договорів, укладених з ТОВ «Юрвин», за ціною за 1 Гкал - 1960,00 гривень (без ПДВ). Відповідно до додаткової угоди № 1 від 21.12.2018 року змінено тариф на суму 2060 гривень за 1 Гкал, в обсязі 247 Гкал на грудень 2018 року. Відповідно до додаткової угоди № 1 від 29.01.2019 року змінено тариф на суму 2330 гривень за 1 Гкал, в обсязі 1136,97 Гкал на січень - березень 2019 року. При цьому в порівнянні з аналогічним періодом 2017-2018 років різниця між фактично поставленою тепловою енергією та кількістю теплової енергії зазначеною в договорах та в платіжних документах, відрізняється майже в 2 рази, таким чином здійснюється розкрадання бюджетних коштів, що призводить до збитків державному бюджету.

Отже, в діях вказаних вище посадових осіб вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, чим спричиняються збитки державному бюджету.

За отриманою інформацією встановлено, що ТОВ «Юрвин» та ТОВ «Промтеплопостач» зареєстровані за однією юридичною адресою, засновники яких також проживають за однією адресою, що говорить про безпосередній зв`язок вказаних товариств, що здійснюють постачання теплової енергії за бюджетні кошти на території Верхньодніпровського району.

Так, ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , керівник з 10.10.2014 року ОСОБА_4 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , є орендатором земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 .

Також ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , керівник з 15.12.2010 року ОСОБА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_4 .

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні, є проведення обшуку за місцем проживання та роботи причетних до вказаного правопорушення осіб.

У ході досудового розслідування установлено, що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав земельна ділянка за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Серафимовича, 91, орендується ОСОБА_4 , на якій фактично знаходяться будівлі, в яких розташовані та зареєстровані ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452) та ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063).

У зв`язку з викладеним прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за юридичною адресою та фактичною адресою розташування ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452) та ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063), а саме: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Серафимовича, 91, з метою виявлення та вилучення документів та речей, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме: документів конкурсної (тендерної) пропозиції наданих суб`єктами господарювання протягом 2018-2019 років на адресу відділу освіти Верхньодніпровської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02142419) для участі у відкритих торгах щодо предмету закупівлі: «Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води (ДК 021:2015- 09320000-8 Пара та гаряча вода та пов`язана продукція) на об`єкт: КЗ «Дніпровська СЗБШ І-ІІІ ст.», та інші об`єкти; а також документів, поданих до КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів» для участі у відкритих торгах щодо предмету закупівлі: «Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води (ДК 021:2015- 09320000-8 Пара та гаряча вода та пов`язана продукція) на об`єкт: КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів» та інші об`єкти, а також висновків та рішень тендерного комітету щодо проведення вказаних торгів, їх підстави; договорів, укладених протягом 2018-2019 років між ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063), ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452) з відділом освіти Верхньодніпровської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02142419), КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів» ( код ЄДРПОУ 26372681) щодо поставки-закупівлі: «Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води (ДК 021:2015- 09320000-8 Пара та гаряча вода та пов`язана продукція), та інших пов`язаних договорів з виконанням вказаних робіт, поставок, надання послуг, зі змінами та додатками, актів приймання виконаних робіт, актів наданих послуг, рахунків фактур, податкових накладних (їх реєстрів), листувань по вказаним договорам; наказів на призначення (прийняття на роботу), трудових договорів директорів (керівників), установчих документів ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452) та ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063), а також наказів на призначення (прийняття на роботу) бухгалтерів, робітників, їх функціональні обов`язки, документів господарської діяльності, копій дозвільних та реєстраційних документів ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452) та ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063), а також інших договорів, укладених між ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452) та ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063) з контрагентами протягом 2018-2019 років та пов`язаних з наданням послуг щодо поставки теплової енергії до комунальних закладів та виконавчих органів Верхньодніпровської РДА; комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш накопичувачів, оптичних та магнітних носіїв інформації, жорстких дисків, чорнових записів, журналів виконаних робіт, печаток, штампів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000041 від 15.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що були вчинені зазначені у клопотанні кримінальні правопорушення, а також, що у приміщеннях за юридичною адресою та фактичною адресою розташування ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452) та ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063), а саме: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Серафимовича, 91, можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , групі прокурорів відділу прокуратури Дніпропетровської області та групі слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 42019040000000041 від 15.01.2019 року, дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за юридичною адресою та фактичною адресою розташування ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452) та ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063), а саме: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Серафимовича, 91, з метою виявлення та вилучення документів та речей, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме:

- документів конкурсної (тендерної) пропозиції наданих суб`єктами господарювання протягом 2018-2019 років на адресу відділу освіти Верхньодніпровської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02142419) для участі у відкритих торгах щодо предмету закупівлі: «Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води (ДК 021:2015- 09320000-8 Пара та гаряча вода та пов`язана продукція) на об`єкт: КЗ «Дніпровська СЗБШ І-ІІІ ст.», та інші об`єкти; а також документів, поданих до КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів» для участі у відкритих торгах щодо предмету закупівлі: «Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води (ДК 021:2015- 09320000-8 Пара та гаряча вода та пов`язана продукція) на об`єкт: КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів» та інші об`єкти, а також висновків та рішень тендерного комітету щодо проведення вказаних торгів, їх підстави; договорів, укладених протягом 2018-2019 років між ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063), ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452) з відділом освіти Верхньодніпровської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02142419), КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів» ( код ЄДРПОУ 26372681) щодо поставки-закупівлі: «Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води (ДК 021:2015- 09320000-8 Пара та гаряча вода та пов`язана продукція), та інших пов`язаних договорів з виконанням вказаних робіт, поставок, надання послуг, зі змінами та додатками, актів приймання виконаних робіт, актів наданих послуг, рахунків фактур, податкових накладних (їх реєстрів), листувань по вказаним договорам;

- наказів на призначення (прийняття на роботу), трудових договорів директорів (керівників), установчих документів ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452) та ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063), а також наказів на призначення (прийняття на роботу) бухгалтерів, робітників, їх функціональні обов`язки, документів господарської діяльності, копій дозвільних та реєстраційних документів ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452) та ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063), а також інших договорів, укладених між ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452) та ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063) з контрагентами протягом 2018-2019 років та пов`язаних з наданням послуг щодо поставки теплової енергії до комунальних закладів та виконавчих органів Верхньодніпровської РДА;

- комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш накопичувачів, оптичних та магнітних носіїв інформації, жорстких дисків, чорнових записів, журналів виконаних робіт, печаток, штампів.

Строк дії ухвали до 24 квітня 2019 року включно.

Ухвала надає право на проникнення за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1