Ухвала суду № 80686927, 20.03.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/1787/19

Провадження № 1-кс/487/1923/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Каламурза О.В., слідчого Алексєєнка Д.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12019150030000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06.03.2019 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3, слідчому відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1, слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4, слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5, слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії, які перебувають у володінні ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» код ЄДРПОУ 32655926, зареєстроване за юридичною адресою: 54002, Миколаївська область, місто Миколаїв, вул. Громадянський Узвіз, будинок 1/1, а саме:

- документи та інформацію (в паперовому та електронному вигляді), в тому числі наряди, товарно-транспортні накладні, реєстри автотранспорту, заявки ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» на ввезення с/г продукції, а також інші документи в яких відображено поставку сільськогосподарської продукції (рапс, соя, соняшник, пшениця, кукурудза та інші) від ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР» (код ЄДРПОУ 33506789) до складських приміщень ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» (код ЄДРПОУ 32655926) які розташовані на території ДП «Миколаївський Морський торгівельний порт» (код ЄДРПОУ 01125608), за період часу з 01.01.2017 по 31.01.2019;

- документи та інформацію (в паперовому та електронному вигляді), а саме заявки ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв», які останні готували на підставі отриманих нарядів від ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР» (з наданням тимчасового доступу до таких нарядів) та передавали на адресу ДП «Миколаївський Морський торгівельний порт», що слугувало підставами для вивозу зі складських приміщень ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» с/г продукції, за період часу з 01.01.2017 по 31.01.2019, а також відомості щодо виду та обсягу такої продукції;

- документи, на підставі яких ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР» вивезло зі складських приміщень ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв», які фактично знаходяться на території ДП «Миколаївський Морський торгівельний порт», сільськогосподарську продукцію за нарядами: №212/1 від 12.12.2017, №234/1 від 15.02.2018, №3011/1 від 18.01.2018 (договір 03/06/15 від 03.06.2015);

- дозвільні документи від іноземної продовольчої компанії «Cargill», щодо надання права вивозу їх продукції зі складських приміщень ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв», які фактично знаходяться на території ДП «Миколаївський Морський торгівельний порт», представниками ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР» за період часу з 01.01.2017 по 31.01.2019.

Також просив розглянути клопотання без участі володільця майна, оскільки в іншому випадку наявна реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, з урахуванням того, що посадові особи ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у володінні ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв», знаходяться документи у яких відображено відомості, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Заводським ВП ГУ НП в Миколаївській області, в складі групи слідчих СУ ГУ НП в Миколаївській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019150030000072 від 05.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР» (код ЄДРПОУ 33506789) в період з 01.01.2017 по теперішній час здійснюють діяльність пов’язану з привласненням та реалізацією залишків сільськогосподарської продукції (в тому числі рапс, соя, соняшник та інша зернова продукція), яка фактично належить іноземній продовольчій компанії «Cargill», шляхом вивезення без будь-яких дозвільних документів з подальшою реалізацією вищевказаної продукції з території складським приміщень ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» (код ЄДРПОУ 32655926), яке фактично знаходиться на території ДП «Миколаївський Морський торгівельний порт» (код ЄДРПОУ 01125608), в результаті чого іноземній продовольчій компанії «Cargill» спричиняються матеріальні збитки у вигляді недоотриманої сільськогосподарської продукції.

Також встановлено, що лише за період з грудня 2017 по лютий 2018 року, службовими особами ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР» було привласнено та реалізовано третім особам залишки сільськогосподарської продукції кукурудзи у кількості близько 150 000 кілограм, яка була вивезена зі складів ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв», без відповідних дозвільних документів власника такої продукції - іноземної продовольчої компанії «Cargill». Такі протиправні вивезення зі складських приміщень ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» (розташованих на території ДП «Миколаївський Морський торгівельний порт») були здійснені в тому числі на підставі наступних нарядів ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР»: №212/1 від 12.12.2017, №234/1 від 15.02.2018, №3011/1 від 18.01.2018 (договір 03/06/15 від 03.06.2015).

23.01.2019 на адресу МФ ДП «АМПУ» було направлено запит з приводу отримання відомостей та документів, на підставі яких ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР» в період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018 здійснювали вивіз зі складів ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» (розташованих на території ДП «Миколаївський Морський торгівельний порт») с/г продукції, яка фактично належить іноземній продовольчій компанії «Cargill».

12.02.2019 на адресу органу досудового розслідування надійшла відповідь з МФ ДП «АМПУ» з якої вбачається, що порядок ввезення (вивезення) будь-яких вантажів на територію (з території) Миколаївського морського порту регламентується «Положенням про забезпечення пропускного та внутрішньообєктового режиму на території Миколаївського морського порту» (далі – Положення), затвердженого головою ДП «АМПУ» 07.10.2016. Відповідно до Положення, вивезення вантажів з території порту відбувається за матеріальними перепустками, виданими бюро перепусток Адміністрації на підставі заявки суб’єкта господарювання.

За даними бюро перепусток Адміністрації вивезення даного вантажу здійснювалось по заявкам ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» без виказання перевізника.

За таких обставин вбачається, що вивезення товарно-матеріальних цінностей з території ДП «Миколаївський Морський торгівельний порт» здійснюється на підставі заявок ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв», які формуються на підставі отриманих нарядів від ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР».

У зв’язку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв».

Відповідно до відомостей з сайту Міністерства юстиції України (безкоштовний запит) вбачається, що ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» код ЄДРПОУ 32655926, зареєстроване за юридичною адресою: 54002, Миколаївська область, місто Миколаїв, вул. Громадянський Узвіз, будинок 1/1. Керівником з 03.03.2015 являється ОСОБА_7. ОСОБА_5 видів діяльності: неспеціалізована оптова торгівля, складське господарство, допоміжне обслуговування водного транспорту, транспортне обслуговування вантажів, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (основний).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3, слідчому відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1, слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4, слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5, слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії, які перебувають у володінні ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» код ЄДРПОУ 32655926, зареєстроване за юридичною адресою: 54002, Миколаївська область, місто Миколаїв, вул. Громадянський Узвіз, будинок 1/1, а саме:

- документи та інформацію (в паперовому та електронному вигляді), в тому числі наряди, товарно-транспортні накладні, реєстри автотранспорту, заявки ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» на ввезення с/г продукції, а також інші документи в яких відображено поставку сільськогосподарської продукції (рапс, соя, соняшник, пшениця, кукурудза та інші) від ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР» (код ЄДРПОУ 33506789) до складських приміщень ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» (код ЄДРПОУ 32655926) які розташовані на території ДП «Миколаївський Морський торгівельний порт» (код ЄДРПОУ 01125608), за період часу з 01.01.2017 по 31.01.2019;

- документи та інформацію (в паперовому та електронному вигляді), а саме заявки ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв», які останні готували на підставі отриманих нарядів від ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР» (з наданням тимчасового доступу до таких нарядів) та передавали на адресу ДП «Миколаївський Морський торгівельний порт», що слугувало підставами для вивозу зі складських приміщень ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» с/г продукції, за період часу з 01.01.2017 по 31.01.2019, а також відомості щодо виду та обсягу такої продукції;

- документи, на підставі яких ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР» вивезло зі складських приміщень ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв», які фактично знаходяться на території ДП «Миколаївський Морський торгівельний порт», сільськогосподарську продукцію за нарядами: №212/1 від 12.12.2017, №234/1 від 15.02.2018, №3011/1 від 18.01.2018 (договір 03/06/15 від 03.06.2015);

- дозвільні документи від іноземної продовольчої компанії «Cargill», щодо надання права вивозу їх продукції зі складських приміщень ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв», які фактично знаходяться на території ДП «Миколаївський Морський торгівельний порт», представниками ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР» за період часу з 01.01.2017 по 31.01.2019.

Ухвала дійсна до 20.04.2019 року (включно).

Роз’яснити посадовим особам ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич