Постанова № 8068559, 27.01.2010, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

копія: Справа № 4-107/2010

Постанова

27 січня 2010 року

Суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровоградській області майора податкової міліції Омельченко Ю.С. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці в Кіровоградському обласному управлінні ВАТ „Державний ощадний банк”(МФО 323475, м.Кіровоград) відносно клієнта банку ПП „Стандарт 2009”(код ЄДРПОУ 36585088, м. Кіровоград), -

Встановив:

Старший слідчий ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровоградській області майор податкової міліції Омельченко Ю.С. звернувся до суду із відповідним поданням.

Просить суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та винести постанову про проведення виїмки документів в Кіровоградському обласному управлінні ВАТ „Державний ощадний банк” (МФО 323475) відносно клієнта банку ПП „Стандарт 2009” (код ЄДРПОУ 36585088) по рахунку № 260023011848 (українська гривня) за період з 29.09.2009 року (дата відкриття рахунку) по 22.01.2010 року, а саме:

- - на магнітному та паперовому носії у вигляді роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з 29.09.2009 року (дата відкриття рахунку) по 22.01.2010 року з розшифровкою кореспондентів, дати, часу проведення та призначення платежів по рахунку № 260023011848, який належить ПП „Стандарт 2009”;

- - заяв про відкриття (закриття) рахунку, договору розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів;

- - заяв на отримання чекових книжок;

- - довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківку про рух коштів по рахунку;

- - карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП „Стандарт 2009” що діяли з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- - чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку;

- - платіжних доручень по розрахунковому рахунку підприємства;

- - договору клієнт-банк;

- - договору з додатками до нього про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Банк”, “SMS послуги”, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснювався звязок з сервером банку по рахунку № 260023011848;

- - документів, якими підтверджено факт передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику ПП „Стандарт 2009”;

- - заяв про відкриття поточного рахунку № 260023011848;

- - договору банківського рахунку № 260023011848;

- - заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк” по рахунку № 260023011848;

- - акту передачі ключів програмного комплексу „Bank On-Line” по рахунку № 260023011848;

- - копії статуту ПП „Стандарт 2009” затвердженого засновником підприємства;

- - копії довідки про взяття на облік платника податків ПП „Стандарт 2009” (Форма №4-ОПП);

- - копії наказів про призначення на посаду директора ПП „Стандарт 2009”;

- - копій паспортів засновників і директорів ПП „Стандарт 2009”;

- - копії свідоцтва про державну реєстрацію ПП „Стандарт 2009”;

- - копій рішень засновників ПП „Стандарт 2009”;

- - копії довідки з ЄДРПОУ по ПП „Стандарт 2009”;

- - копії страхового свідоцтва ПП „Стандарт 2009”;

- - корінці повідомлення до Державної податкової інспекції від ПП „Стандарт 2009” про відкриття рахунків в установі банку;

- - картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ПП „Стандарт 2009”;

- - кредитних справ ПП „Стандарт 2009” з наявними кредитними договорами та додатків до цих кредитних договорів;

- - договорів застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави;

- - заяви на отримання кредиту ПП „Стандарт 2009”;

- - платіжні документи, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунки ПП „Стандарт 2009”;

- - та інші документи по розрахунковому рахунку № 260023011848.

Крім того в разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом до даної постанови про причину не надання документів згідно постанови судді, чи їх відсутності (можливе місцезнаходження в даний час) та надати на виїмку їх завірені копії та роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій.

Необхідність надання розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю слідчий обґрунтовує наявною кримінальною справою № 90-0004, що порушена 30 липня 2009 року слідчим відділом податкової міліції ДПА у Кіровоградській області відносно директора фірми „БСМ” у формі ТОВ” ОСОБА_2 та бухгалтера підприємства ОСОБА_3 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Питання щодо розкриття банківської таємниці вирішується в порядку визначеному кримінально процесуальним законодавства, зокрема у порядку, що передбачений ст. 14-1, 66, 97, 177, 178 КПК України.

Відповідно до ст.60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

Про те встановлений законом режим банківської таємниці не має абсолютного характеру, оскільки передбачаються правомірні правові дії на розкриття такого виду інформації.

Розкриття банківської таємниці може здійснюватися у двох формах: (адміністративній та судовій). При цьому адміністративна забезпечується на вимогу компетентних осіб, що зазначені у законі, безпосередньо банком і без попереднього звернення до суду.

Інформація, яка містить банківську таємницю, розкривається безпосередньо банком в обмеженому обсязі (у межах повноважень кожного із зазначених у статті 62 Закону органів державної влади, окрім суду, та лише стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності (тобто без зазначення контрагентів цієї особи)).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обовязковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Згідно ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи. В поданні слідчого про проведення виїмки має бути зазначено: де планується провести ці дії, дана про те, що знаряддя злочину, речі чи цінності здобуті незаконним шляхом, інші предмети чи документи, речові докази, які можуть мати значення для справи, знаходяться в цьому місці, а також мають бути зазначені точні дані про предмети або документи, які підлягають вилученню, зокрема їх опис та характеристика. Якщо вини мають номери чи інші дані, про це також слідчий має вказати у поданні. Також подання має містити конкретний перелік предметів, що підлягають вилученню і не допускається при цьому таке формулювання, що допускає його розширене тлумачення.

Отримати вказану інформацію субєкт звернення має безпосередньо відповідно до положень ст. 177 КПК України шляхом проведення обшуку, що відрізняється від виїмки тим, що предмети, що підлягають вилученню при обшуку, можуть бути відомі орієнтовно, а іноді навіть не відомі взагалі, зокрема, що присутнє у даному випадку.

Враховуючи викладене та те, що на момент розгляду подання слідчий у поданні не навів та не послався на матеріали справи, які підтверджують, що відповідні документи знаходяться у певному місці, назву видових ознак документів, що підлягають вилученню, їх значення для справи, інформацію щодо відомостей, які планується отримати в результаті такої виїмки з посиланням на відповідну норму закону, подання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», -

Постановив:

В задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровоградській області майора податкової міліції Омельченко Ю.С. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці в Кіровоградському обласному управлінні ВАТ „Державний ощадний банк”(МФО 323475, м.Кіровоград) відносно клієнта банку ПП „Стандарт 2009”(код ЄДРПОУ 36585088, м. Кіровоград) відмовити.

На постанову прокурором може бути подана апеляція протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда підпис Загреба А.В.

Згідно з оригіналом

Суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда Загреба А.В.