Ухвала суду № 80680669, 21.03.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11044/19

Провадження № 1-кс/761/7938/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Савлук І.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції Габінета Миколи Володимировича, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018100100008763 від 15.08.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції Габінет Микола Володимирович вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100100008763 від 15.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України за фактом підроблення службовими особами ТОВ «Самтек-Сервіс» реєстраційних документів та замаху на привласнення майно товариства в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2018 до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві із заявою звернувся ОСОБА_2, який представляє інтереси ОСОБА_3, про те, що 03.07.2018 службові особи ТОВ «Самтек-Сервіс» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підробили протокол загальних зборів №23, а також наказ про звільнення ОСОБА_3 з посади директора товариства, на підставі чого у подальшому незаконно звільнили останнього із займаної посади.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з грубим порушенням чинного законодавства незаконно внесли до Єдиного реєстру юридичних осіб зміни щодо директора ТОВ «Самтек-Сервіс» і тим самим на даний час вчиняють дії направлені на привласнення майно товариства в особливо великих розмірах.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 показав, що він є директором ТОВ «Самтек-Сервіс» та володіє 49,88% у статутному капіталі товариства розмір якої становить 515000 грн., 03.07.2018 громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які є засновниками ТОВ «Самтек-Сервіс», вчинена підробка протоколу загальних зборів №23 товариства з порушенням процедури передбаченої статутом товариства, яким звільнено його з посади директора ТОВ «Самтек-Сервіс», а 10.07.2018 державним реєстратором ОСОБА_6 здійснено незаконну державну реєстрацію зазначених змін до відомостей про юридичну особу.

Вважає, що дії ОСОБА_4 та ОСОБА_5, направлені на протиправне заволодіння майном ТОВ «Самтек-Сервіс», яке включає в себе частки у статному капіталі розмір якого складає 1 032 500 грн., виробничу базу по виготовленню харчових інгредієнтів (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 647356253224 за адресою: АДРЕСА_1, земельну ділянку з кадастровим номером НОМЕР_8 та цільовим призначенням для комерційного призначення площею 1.066 га, трансформаторну підстанцію КТПГС-700 ква 3ТП434 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 635506353224) за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 40,1 кв.м, автобус БАЗ 22155 д.н.з. НОМЕР_1, автомобіль ВІС-2345 д.н.з. НОМЕР_9, автомобіль Citroen C5 турбо-дизельний, HDi200, АКПП-6 д.н.з. НОМЕР_2, автомобіль Citroen C5 турбо-дизельний, HDi200, АКПП-6 д.н.з. НОМЕР_3, автомобіль Citroen В9 Berlingo VU FGL1N11.6HDiд-JBACO д.н.з. НОМЕР_10, автомобіль Citroen Berlingo VP HDi 90 MKПП XTR д.н.з. НОМЕР_11, автомобіль Citroen С5 Tour XTP BHD1180 VIN НОМЕР_12, автомобіль Seat Altea 1.6 TDI 5-МКП, Червоний, 2015, VIN НОМЕР_13, автомобіль ГАЗель-2705 д.н.з. НОМЕР_14, автомобіль ЗАЗ Lanos-фургон SE 1.5 М/Т ГБО д.н.з. НОМЕР_7, причіп вантажний КрКЗ-210 для легкового автомобіля.

ОСОБА_4 володіє 49,88 % частки у статному капіталі, а ОСОБА_5 у свою чергу володіє 0,24% відповідно.

Про те, що 03.07.2018 відбудуться загальні збори учасників ТОВ «Самтек-Сервіс» йому ніхто не повідомляв, хоча це чітко зазначено у статуті товариства, у результаті чого без його участі та без його підпису, було підроблено протокол загальних зборів №23. Протокол є підробленим оскільки містить в собі завідомо неправдиві відомості про його присутність на зборах, в той час як він на зборах присутній не був і не був повідомлений про їх проведення, крім цього в протоколі відсутній його підпис. Згідно протоколу було прийнято рішення про його звільнення з посади директора ТОВ «Самтек-Сервіс» та виключення з переліку осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Крім цього, протоколом надано повноваження ОСОБА_4 на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

04.07.2018 ним подана заява-попередження щодо спроби рейдерського захоплення підприємства з метою недопущення подальшої спроби захоплення підприємства із застереженням не приймати документи та не проводити жодної реєстраційної дії без його участі, однак не дивлячись на зазначене застереження, 10.07.2018 державним реєстратором Київської обласної філії комунального підприємства "Реєстрація нерухомості та бізнесу", що знаходиться за адресом м. Київ, Шевченківський район, вул. Гоголівська, 6а, - ОСОБА_6 здійснено незаконну державну реєстрацію відомостей про зміну директора ТОВ «Самтек-Сервіс» на ОСОБА_4

Адреса проведення реєстраційних дій м. Київ, Шевченківський район, вул. Гоголівська, 6а, - Київська обласна філія комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу».

Як вбачається із статуту ТОВ «Самтек-Сервіс», в п.14.6 передбачено, що дата і місце проведення зборів та порядок денний повідомляється письмово всім учасникам не пізніше ніж за тридцять днів до дати початку зборів. На засіданнях ведуться протоколи, які підписуються головуючим і всіма присутніми учасниками. В п. 14.7 передбачено, що збори учасників вважаються повноважними, якщо на їх засіданні присутні учасники/представники учасників, що володіють у сукупності більш як 60% голосів.

У зв'язку з наведеними обставинами, на даний момент існує реальна загроза відчуження майна товариства, або вчинення інших правочинів спрямованих на незаконне розпорядження коштами або іншими активами товариства.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 20.08.2018 місцезнаходженням Київської обласної філії комунального підприємства "Реєстрація нерухомості та бізнесу" (код ЄДРПОУ 41358686) є м. Київ, вул. Гоголівська, 6-А.

Вказане вище дає підстави ставити під сумнів дійсність документів наданих ОСОБА_4 до Київської обласної філії комунального підприємства "Реєстрація нерухомості та бізнесу" для внесення змін до реєстраційних документів.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою заволодіння активами ТОВ «Самтек - Сервіс» винесли завідомо підроблений документ, а саме протокол загальних зборів № 23 від 03.07.2018, який в подальшому використали, надавши реєстратору Київської обласної філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу».

Допитана у якості свідка ОСОБА_6, пояснила, що вона працювала на посаді державного реєстратора у Київській обласній філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу» у період часу з 2017 року по кінець липня 2018 року. 10.07.2018 до неї звернувся новий керівник ТОВ «Самтек - Сервіс» ОСОБА_4 з метою проведення змін у реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, для проведення змін він надав для неї оригінал протоколу загальних зборів ТОВ «Самтек - Сервіс» № 23 від 03.07.2018 року. Відповідно до оригіналу протоколу у ньому зазначалось, що рішення про зміну директора у ТОВ «Самтек - Сервіс» було прийнято голосуванням ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_3, при цьому у протоколі загальних зборів учасників був відсутній підпис учасника ОСОБА_3 Отримавши протокол загальних зборів від ОСОБА_4, ОСОБА_6 провела зміни директора у реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Відповідно до проведених змін директором ТОВ «Самтек - Сеервіс» було призначено ОСОБА_4. Після проведених змін, вона відповідно до закону на протязі трьох діб направила оригінал протоколу № 23 загальних зборів ТОВ «Самтек - Сервіс» до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янської РДА, які є володільцями документів юридичної справи ТОВ «Самтек - Сервіс».

Додатково допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що він не був присутній під час проведення загальних зборів учасників ТОВ «Самтек - Сервіс» 03.07.2018 та даний протокол є підробленим. Окрім цього відповідно до рішення Господарського суду міста Києва протокол загальних зборів № 23 ТОВ «Самтек - Сервіс» від 03.07.2018 визнано недійсним.

Таким чином під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5, з метою заволодіння активами ТОВ «Самтек - Сервіс» виготовили підроблений протокол загальних зборів № 23 на якому поставили свої підписи, який у подальшому використали, шляхом надання його державному реєстратору ОСОБА_6 для проведення реєстраційних змін, а саме зміни директора ТОВ «Самтек - Сервіс».

08.01.2019 додатково допитаний по матеріалах кримінального провадження в якості потерпілого ОСОБА_3, пояснив, що керівництво ТОВ «Самтек - Сервіс» в особі директора ОСОБА_4 активно вчиняє дії направлені на заволодіння активами товариства та подальшого розпорядження даними активами з метою власного збагачення. Так йому стало відомо, що наприкінці грудня 2018 ОСОБА_4 заснував ТОВ Торговий дім «Самтек» код ЄДРПОУ 42539029 за адресою: м. Київ, пров. Радищева, 6, що є однією адресою з ТОВ «Самтек - Сервіс». Після заснування даного товариства ОСОБА_4 переводить грошові кошти з банківських рахунків ТОВ «Самтех - Сервіс» на рахунки ТОВ Торговий дім «Самтех», чим вчиняє кримінальне правопорушення спрямоване на виведення усіх активів та спричинення матеріальної шкоди потерпілому, який є співзасновником ТОВ «Самтех - Сервіс».

У своєму допиту потерпілий ОСОБА_3 вказав, що у ТОВ «Самтех - Сервіс» відкрито банківський рахунок № 26001174530001 у гривні та євро в АТ «Таскомбанк». На даному рахунку акумулювалась значна сума грошових коштів. Та саме, з даного банківського рахунку, директором товариства ОСОБА_4 вчиняються перекази грошових коштів на банківські рахунки новоствореного товариства, а саме ТОВ «Торговий дім «Самтех».

Відповідно до інформації ДФС у ТОВ «Самтех - Сервіс» код ЄДРПОУ 30404902 відкрито 22.11.2018 у АТ «Таскомбанк» банківський рахунок № 26001174530001 у гривні та євро.

На даний час з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Таскомбанк» код ЄДРПОУ 09806443, адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, з можливістю вилучення копій завіреної належним чином роздруківки руху коштів (банківської виписки) по рахунку № 26001174530001 за період з моменту відкриття рахунку з 22.11.2018 по 26.02.2019, копій усіх документів, щодо обслуговування банківських рахунків ТОВ «Самтех - Сервіс», а саме заяв, листів та інших документів, наданих для відкриття рахунку, договорів на відкриття банківських рахунків, платіжних документів (доручень), наданих посадовими особами ТОВ «Самтек - Сервіс» у банк для перерахування коштів за період дії банківських рахунків; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеки, по яких отримувались грошові кошти, карток із зразками підписів осіб ТОВ «Самтек - Сервіс», які мали доступ до банківського рахунку, сертифікатів на відкриття та продовження ключа ЕПЦ клієнта у системі «Клієнт - банк», документів та додатків на підставі яких був виготовлений сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта.

Отримання тимчасового доступу до документів та вилучення їх копій має важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема аналіз отриманих копій документів, надасть можливість встановити факт вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, а саме розтрати грошових коштів, шляхом перерахування їх на підконтрольне, новостворене ТОВ «Торговий дім «Самтек»

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції Габінету Миколі Володимировичу або іншим слідчим слідчої групи та прокурору на тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Таскомбанк» код. ЄДРПОУ 09806443 за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30 з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-роздруківки руху коштів (банківської виписки) по рахунку № 26001174530001 за період з 17 грудня 2018 року по 26 лютого 2019 року;

-документів, щодо обслуговування банківського рахунку ТОВ «Самтек - Сервіс», а саме заяв, листів та інших документів, наданих для відкриття рахунку, договорів на відкриття банківських рахунків, платіжних документів (доручень), наданих посадовими особами ТОВ «Самтек - Сервіс» у банк для перерахування коштів за період дії банківських рахунків; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеки, по яких отримувались грошові кошти, карток із зразками підписів осіб ТОВ «Самтех - Сервіс», які мали доступ до банківського рахунку, сертифікатів на відкриття та продовження ключа ЕПЦ клієнта у системі «Клієнт - банк», документів та додатків на підставі яких був виготовлений сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта за період з 17 грудня 2018 року по 26 лютого 2019 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 21 квітня 2019 року.

Роз'яснити посадовим особам АТ «Таксомбанк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя