Ухвала суду № 80677565, 25.03.2019, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98

Справа № 332/1034/19

Провадження №: 1-кс/332/409/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2019 р.

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя Марченко Н.В. за участю секретаря - Фурдак В.Й., за участю слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_1, прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_1А, яке погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, на підставі матеріалів кримінального провадження внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081060000026 від 23 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, в якому вказане наступне.

У провадженні слідчого відділення Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081060000026 від 23 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2015 ОСОБА_3 призначено на посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «ВБК Перспектива», (далі - ТОВ «ВБК «Перспектива»), ЄДРПОУ 36163450, зареєстрованого за юридичною адресою: місто Запоріжжя, вулиця Адмірала Нахімова, будинок 6.

Відповідно до пунктів 1, 3 розділу 2 посадової інструкції директор ТОВ «ВБК «Перспектива» керує згідно із діючим законодавством господарською діяльністю підприємства, забезпечує своєчасне та якісне виконання будівельною організацією договорів, підрядів, зобов’язань. Згідно із п. 7.1 та 7.1.1 Статуту ТОВ «ВБК «Перспектива» директор товариства керує поточною діяльністю товариства, вирішує усі питання діяльності товариства, укладає угоди, здійснює облік та внутрішній контроль за господарською діяльністю товариства. Таким чином директор ТОВ «ВБК «Перспектива» виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а отже відповідно до ст. 18 КК України ОСОБА_3 є службовою особою.

Відповідно до п. 3.1 ТОВ «ВБК «Перспектива» є юридичною особою та здійснює свою діяльність відповідно до діючого законодавства України.

13.09.16 між комунальним підприємством «Управління капітального будівництва» (Замовник) та ТОВ «ВБК ПЕРСПЕКТИВА» (Підрядник) укладено договір підряду № 010/756 за умовами якого (п. 1.1.), Замовник доручає, а Підрядник, на свій страх і ризик, в межах договірної ціни, приймає на себе обов'язки, власними або залученими силами, виконувати роботи з капітального ремонту, які забезпечать введення в експлуатацію об'єкту «Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 169 по вул. Республіканська, 86 м. Запоріжжя в обумовлений цим Договором термін та з належною якістю в межах затвердженої проектно-кошторисної документації, та узгодженої ціни робіт, вимог національних стандартів, будівельних норм і правил, вимог техніки безпеки і охорони праці.

Протягом дії договору від 13.09.16 № 010/756, сторонами додатковими угодами №1 від 19.12.16, № 2 від 03.04.17 та № 3 від 24.04.17 вносились відповідні зміни та доповнення до умов зазначеного договору.

Відповідно до пунктів 2.1, 2.2. договору (п. 2.2. в редакції додаткової угоди № 3 від 24.04.17), ціна договору є динамічною визначена на підставі договірної ціни, яка є невід'ємною частиною договору і складає 5 152 435,20 грн., у т.ч. ПДВ 858 739,20 грн., без урахування витрат на утримання служби Замовника (включаючи кошти на здійснення технічного нагляду). Обсяг фінансування: у 2016 році 2 608 801,82 грн. з ПДВ; у 2017 році 2 543 633,38 грн. з ПДВ. Ціна робіт визначається згідно з національними стандартами, будівельними нормами Підрядника на виконання предмету договору.

Згідно із п. 3.1 договору (в редакції додаткової угоди № 3 від 24.04.17), Замовник здійснює фінансування Підрядника на потреби виконання робіт за договором за рахунок коштів перерахованих Головним розпорядником коштів Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради, у розмірі 5 320 913,85 грн., в т.ч. ПДВ 886 818,98 грн., наданих для фінансування предмету договору, в межах яких буде проводитись оплата виконаних робіт Підрядника та оплата витрат на утримання служби Замовника (включаючи кошти на здійснення технічного нагляду) у розмірі 2,5% від витрат, що відповідають підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку, що орієнтовно становить 168 478,65 грн., у т.ч. ПДВ 28 079,78 грн. Обсяг фінансування: у 2016 році 40 622,12 грн. з ПДВ; у 2017 році 127 856,53 грн. з ПДВ. та правилами та враховує усі витрати.

У відповідності до п. 3.2. договору (в редакції додаткової угоди № 2 від 03.04.17 до договору), розрахунки по даному Договору проводяться у відповідності до законодавства України у сфері бюджетного фінансування в межах та за рахунок коштів перерахованих Головним розпорядником коштів - Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради, наданих для фінансування предмету Договору шляхом:

- попередньої оплати, яка може надаватися Підряднику за умови надання Підрядником банківської гарантії повернення попередньої оплати, та за згодою Замовника здійснити таку попередню оплату.

Попередня оплата може надаватися відповідно до постанови КМУ «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» від 27.12.2001 р. № 1764, за прийнятим рішенням Головного розпорядника коштів - Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради - на підставі отриманого від нього листа-погодження, на строк не більше трьох місяців в межах до 30% від вартості річного обсягу робіт, який Підрядник зобов'язаний використати в цей термін та підтвердити використання попередньої оплати згідно з актами приймання виконаних робіт та довідок вартості виконаних робіт та витрат (форма № КБ-2в, форма № КБ-3).

Попередня оплата здійснюється Замовником на придбання матеріалів, конструкцій, виробів, необхідних для виконання робіт по Договору.

Надану попередню оплату Підрядник зобов'язаний використати в зазначений термін та згідно умов Договору.

Невикористані в зазначений термін кошти повертаються Замовнику. Якщо надання попередньої оплати припадає на IV квартал, то невикористані в зазначений термін кошти повертаються Замовнику не пізніше 25 грудня поточного року;

- поетапної оплати Замовником виконаних робіт після підписання Сторонами довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, складених Підрядником відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, в межах ціни цього договору, у строк до 45 календарних днів після надходження коштів для фінансування предмету Договору на рахунок Замовника.

Строк виконання робіт встановлюється згідно з Графіком: початок робіт - 12 вересня 2016 р.; закінчення робіт 31 липня 2017 р. (п. 4.2. договору в редакції додаткової угоди № 3 від 24.04.17). Місце виконання робіт: вул. Республіканська, 86, м. Запоріжжя (п. 4.3. договору).

Листом від 13.09.16 № 34/08 ТОВ «ВБК Перспектива» в особі директора ОСОБА_3 звернулось до начальника КП «Управління комунального будівництва» з проханням для виконання робіт по договору підряду від 13.09.16 № 010/756 надати попередню оплату у розмірі 30 % від вартості річного обсягу робіт, що становить 1 486 488,08 грн. з ПДВ на придбання матеріалів згідно наведеного переліку. Також вказаним листом ТОВ «ВБК Перспектива» зобов’язалось використати одержаний аванс на придбання необхідних для виконання робіт матеріалів протягом 2-х місяців після одержання авансу, а не використані суми авансу по закінченні двомісячного терміну гарантував повернути Замовнику.

Листом від 28.09.16 №01.01-21/3935 Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради начальнику КП «Управління комунального будівництва» надано дозвіл на здійснення попередньої оплати в сумі 1 486 488,08 грн. шляхом перерахування авансового платежу для закупівлі матеріалів, виробів та конструкції підряднику ТОВ «ВБК Перспектива» по договору № 010/756 (найменування об’єкту «Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 169 по вул. Республіканська, 86 в м. Запоріжжі»).

11.10.16 КП «Управління комунального будівництва» на розрахунковий рахунок ТОВ «ВБК Перспектива» № 26008055729610 ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 313399, в якості авансу на придбання будівничих матеріалів за договором від 13.09.16 № 010/756 перераховано кошти в сумі 1 480 000,00 грн., що підтверджується наявною в матеріалах справи належним чином засвідченою копією платіжного доручення від 11.10.16 № 3.

30.11.16 на виконання умов договору підряду від 13.09.16 № 010/756, позивач передав, а відповідач прийняв будівельні роботи на загальну суму 886 169,61 грн., що підтверджується наявними в матеріалах справи доказами, а саме: актами приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за листопад 2016 р. №№ 4, 5, 6, 7 та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2016 р. (примірна форма КБ-3) на загальну суму 886 169,61 грн., які (акти та довідка) підписані уповноваженими представниками обох сторін та засвідчені печатками замовника та підрядника (належним чином засвідчена копії яких долучені до матеріалів справи) без зауважень та заперечень.

Отримавши відповідну частину грошових коштів на рахунок ТОВ «ВБК «Перспектива», а саме попередню оплату за договором від 13.09.16 № 010/756 у розмірі 724 873,15 грн, директор вказаного підприємства ОСОБА_3, не направив на закупівлю матеріалів, необхідних для виконання робіт за договором підряду об’єкту «Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 169 по вул. Республіканська, 86 в м. Запоріжжі», відповідно до вищезазначеного листа до КП «Управління капітального будівництва» від 13.09.2016 вих. №34/09, а дав розпорядження головному бухгалтеру ОСОБА_4 з них, перерахувати кошти на рахунки ряду фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, а також на рахунок ФОП ОСОБА_3

Платіжними дорученнями, зокрема, на рахунок ТОВ «Промторг інвест» в жовтні 2016 року на ТОВ «ВБК Перспектива» в сумі 20377,50 грн.; на рахунок ТОВ «Акрос-Груп» за жовтень 2016 року в сумі 113232,72 грн., за листопад 2016 року в сумі 494080,45 грн.; за грудень 2016 року в сумі 10700,76 грн., на рахунок ТОВ «Старвей» за грудень 2016 року в сумі 936246,95 грн.

В подальшому грошові кошти директор ТОВ «ВБК «Перспектива» ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_5, відносно якого 27.06.2018 по кримінальному провадженню №42018081280000018 від 30.01.2018, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 та ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, направлено обвинувальний акт до Жовтневого районного суду міста Запоріжжя, який створив вищезазначені суб’єкти підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, а саме при укладанні нікчемних угод та документальному оформленні псевдо фінансово-господарських операцій з ТОВ «Акрос-Груп», ТОВ «Старвей» та іншими фіктивними підприємствами, та незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість, а також валових витрат з податку на прибуток підприємства на користь ТОВ «ВБК «Перспектива», в результаті ОСОБА_5 отримував готівкові кошти в касі банку та передавав з урахування процентної ставки щодо конвертації.

Отримані грошові кошти ОСОБА_3 до КП «Управління комунального будівництва» не повернув.

07.11.2017 господарським судом Запорізької області у справі №17/112/17 за позовом комунального підприємства «Управління капітального будівництва» до ТОВ «ВБК Перспектива» прийнято рішення про стягнення заборгованості у сумі 724 873 гривень на користь комунального підприємства «Управління капітального будівництва», яке вступило в законну силу.

З урахуванням наведеного та з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у господарській справі № 17/112/17.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів просили задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

Представник юридичної особи, у якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, повідомлений вчасно та належним чином, відповідно до телефонограмми поданої заступником керівника Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_6 вбачається, що помічник судді Господарського суду Запорізької області Зінченко Н.Г.повідомив по телефону заступника керівника Заводського районного суду м. Запоріжжя про те, що Господарський суд Запорізької області просить розглянути клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі. Справа перебуває в архіві Господарського суду Запорізької області.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені норми процесуального права, з метою повноти та всебічності розгляду кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що є наявні підстави для тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення завірених копій позовної заяви разом із додатками, які перебувають у володінні Господарського суду Запорізької області, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гетьманська,4, оскільки слідчим в судовому засіданні доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_1А, яке погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які знаходяться у володінні господарського суду Запорізької області, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гетьманська,4, а саме: документів (позовної заяви, додатків до позовної заяви, документів, які підтверджують участь сторін у суді та їх виклики, заперечень на позовну заяву), які знаходяться у справі №17/112/17 за позовом комунального підприємства «Управління капітального будівництва» до ТОВ «ВБК Перспектива» про стягнення заборгованості у сумі 724 873 гривень на користь комунального підприємства «Управління капітального будівництва».

Встановити строк дії ухвали до 25.04.2019 року включно.

Роз’яснити володільцю інформації, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, на підставі ухвали має право на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою знайдення та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В.Марченко