Ухвала суду № 80677464, 21.03.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/1456/19

Провадження № 1-кс/265/1242/19

У Х В А Л А

21 березня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю секретаря Гусєвої К.С., прокурора Колодія Р.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №32018050000000025 від 28 вересня 2018 року про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В:

21 березня 2019 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радник юстиції ОСОБА_2 звернувся до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтуванняклопотання прокурорзазначив,що СУФР ГУДФС уДонецькій областіпроводиться досудоверозслідування укримінальному проваджені№ 32018050000000025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків особливо великому розмірі службовими особами ТОВ «Керамресурс» (ЄДРПОУ 34063990) за попередньою змовою групою осіб із засновниками ТОВ «Керамресурс» та службовими особами підприємства нерезидента «Fortunaty Business LLP» (Suite 4025, 10 Great Russell Street, London WC 1B 3BQ, United Kingdom), у період 2017 року.

У клопотанні детально викладено встановлені на даний час органом досудового розслідування обставини можливого вчинення службовими особами ТОВ «Керамресурс» (ЄДРПОУ 34063990) за попередньою змовою групою осіб із засновниками ТОВ «Керамресурс» та службовими особами підприємства нерезидента «Fortunaty Business LLP» (Suite 4025, 10 Great Russell Street, London WC 1B 3BQ, United Kingdom), у період 2017 року, кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування згідно ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області 19 березня 2019 року проведено обшуки житлових та нежитлових приміщень, а також транспортних засобів, в ході проведення яких виявлено та вилучено зазначені в ухвалах слідчого судді речі та документи, а також документи, які не зазначені в ухвалах слідчого судді.

21 березня 2019 року старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області винесено постанову про визнання речовими доказами перелічені речі та документи у клопотанні.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на виявлені та вилучені речі та документи, що викладені в клопотанні, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом.

Прокурор у судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання, надавши обґрунтування необхідності його задоволення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1, 3, 4 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення, з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, окрім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявністьобґрунтованої підозриу вчиненніособою кримінальногоправопорушення абосуспільно небезпечногодіяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 3-1)можливість спеціальноїконфіскації майна(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); 4)розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 5)розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так,відповідно ухвалслідчого суддіОрджонікідзевського районногосуду містаМаріуполя Донецькоїобласті 19березня 2019року проведено обшуки житлових та нежитлових приміщень, а також транспортних засобів, в ході проведення яких виявлено та вилучено зазначені в ухвалах слідчого судді речі та документи, а також документи, які не зазначені в ухвалі слідчого судді, та які перелічені у клопотанні.

21 березня 2019 року старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області винесено постанову про визнання речовими доказами перелічені у клопотанні речі та документи.

Такимчином вказанемайно уклопотанні моглобути набутокримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та обєктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №32018050000000025 від 28 вересня 2018 року про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку речі, документи та грошові кошти, а саме:

1)вилучені 19.03.2019 в ході проведення обшуку за адресою: юридичною адресою ТОВ «Керамресурс»: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Б. Хмельницького, буд. 1:

-штамп ТОВ «Керамресурс» (ЄДРПОУ 34063990) «8». Донецька область, Костянтинівський район;

-штамп ТОВ «Керамресурс» (ЄДРПОУ 34063990), 85102, Донецька область, Костянтинівський район;

-печатка ТОВ «Керамресурс» (ЄДРПОУ 34063990), м. Костянтинівка;

-печатка ТОВ «Керамресурс» №1 (ЄДРПОУ 34063990), Костянтинівський район;

-печатка ТОВ «Укрвуглеіндустрія» (ЄДРПОУ 30868078), м. Дружківка, Донецької області;

-печатка ТОВ «Укркерамресурс» №1, (ЄДРПОУ 30531608), м. Костянтинівка;

-печатка Київське представництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Керамресурс» м. Київ, Україна, (ЄДРПОУ 34063990);

-декларація експортера ТОВ «Керамресурс» одержувач Fortunaty Business LLP на 1 аркуші;

-документ з написом Bill of Landing виписаний на А.Riza Kinay Shipping Agenciess Trading Inc 2-х примірниках;

-документ з написом Cargo Pre-Stowage Plan на 1 аркуші;

-документ з написом Freight/Cargo Manifest на 2 аркушах;

-документ з написом Manifest ageneu Neoster на 2 аркушах;

-документ з написом Bill of Ladinc виписаний на А.Riza Kinay Shipping Agenciess Trading Inc на 2 аркушах;

-документ з написом Cargo Pre-Stowage Plan на 1 аркуші;

-документ з написом Freight/Cargo Manifest на 2 аркушах;

-документ з написом m/v Southern Breeze на 2 аркушах;

-документ з написом Bill of Landing на А.Riza Kinay Shipping Agenciess документ з написом Trading Inc на 2 аркушах;

-документ з написом Cargo Pre-Stowage Plan на 1 аркуші;

-документ з написом m/v Southern Breeze на 4 аркушах,

дозвіл на вилучення яких надано ухвалою слідчогосудді Орджонікідзевськогорайонного судум.Маріуполя Донецькоїобласті від 05.03.2019;

2)вилучені 19.03.2019 в ході проведення обшуку за адресою ТОВ «Керамресурс»: м. Київ, вул. Мечнікова, 3:

установчі документи та документи ведення господарської діяльності ТОВ «Керамресурс» а саме: договори суборенди землі; договори оренди землі; витяги з Державного реєстру кадастру про земельну ділянку; акти приймання-передачі товарів; фотокопії довіреностей; рахунки фактури; претензії АТ «Української залізниці»; оригінал доручення, зареєстрованого у реєстрі за №690; договори купівлі-продажу автомобілів; видаткові накладні; заяви; накази; відомості про наявність і технічний стан автомобілів; протоколи; ноутбук марки «Acer» чорного кольору серійний номер S/N: NXGDOEV065751064F43400, дозвіл на вилучення яких надано ухвалою слідчогосудді Орджонікідзевськогорайонного судум.Маріуполя Донецькоїобласті від 05.03.2019,

3)вилучені 19.03.2019в ходіпроведення обшуку за адресою фактичного місця мешкання та роботи ОСОБА_3: м. Київ, Печерський узвізАДРЕСА_1:

-печатку ТОВ «Керамресурс» (ЄДРПОУ 34063990) Донецька область, м. Костянтинівка;

-печатку «AVANTI BUSINESS LTD. BELIZE CITY, BELIZE #166,540»;

-печатку «LAVANTA DS SA Z.A. La Piect 1 c/o IDE\UID CHE-205.402.335»;

-печатку «Grace Way LTD. BELIZE CITY, BELIZE #166,458»;

-оригінали фінансово-господарських документів підприємств згідно ухвали слідчого судді про проведення обшуку від 11.03.2019;

-чорнові записи по підприємствам згідно ухвали слідчого судді про проведення обшуку від 11.03.2019;

-оригінали та копії документів фінансово-господарської діяльності за 2017 рік LAVANTA DS SA, а Rolle;

-оригінали документів фінансово-господарської діяльності FORTUNATY BUSINESS LLP, Grace Way LTD, M.M. G PROSPERITIV LTD за 2017 рік;

-сенсорний мобільний телефон «Samsung» чорного кольору;

-мобільний телефон «Apple iPhone 6s» рожевого кольору з сім-картою мобільного оператора «МТС»;

-мобільний телефон «Apple iPhone 7Plus» з сім-картою мобільного оператора «Київстар»;

-планшетний компютер «Apple IPad» модель модель А1550 золотистого (металево жовтого) кольору;

-планшетний компютер «Samsung» imei 355240/08/335687/6 чорного кольору з зарядним пристроєм;

-компютер моноблок «ASUS» sn: G5PTTSO26672 із зарядним пристроєм;

-3 (три) прилади щодо доступу до банківських рахунків: два з яких з клавіатурою, на одному є паперова вкладка з написом «Sevia/Number:1828916986», третій прилад з написом «VASCO 27-4695199-8»;

-грошові кошти долари США купюрами номіналом 100 доларів у кількості 969 (девятсот шістдесят девять) купюр на загальну суму 96900 (девяносто шість тисяч девятсот) доларів;

-грошові кошти Євро купюрами номіналом 500 Євро у кількості 5 (пять) купюр, 100 Євро у кількості 10 (десять) купюр, 200 Євро у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 3700 (три тисячі сімсот) Євро;

-чорнові записи по підприємствам-нерезидентам FORTUNATY BUSINESS LLP, LAVANTA DS SA,

дозвіл на вилучення яких надано ухвалою слідчогосудді Орджонікідзевськогорайонного судум.Маріуполя Донецькоїобласті від 11.03.2019,

4)вилучені 19.03.2019в ходіпроведення обшуку у будинку за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 149-Г, власником якого є ОСОБА_4:

-заяву №262063146519 про відкриття та ведення Поточного рахунку від 09.08.2017 року на 1 арк.;

-угоду № PDV2-2019KMS від 09.08.2017 р. на 1 арк.;

-печатку підприємства Київське представництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Керамресурс» (ЄДРПОУ 40548094) в кількості 1 шт.;

-планшетний компютер Apple Ipad (серійний номер DLXGC76FDFT3, IMEI 012803009632368),

дозвіл на вилучення яких надано згідно ухвали від12.03.2019(справа№ 265/1456/19провадження №1-кс/265/1152/19)слідчого суддіОрджонікідзевського районногосуду м.Маріуполя Донецькоїобласті про обшук,

-спеціальний дозвіл на користування надрами (реєстраційний номер 5441) від 27.12.2011 року на 1 арк;

-угоду №5441 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин на 7 арк. від 13.12.2018 року;

-характеристику ділянки недр з метою видобування вогнетривких глин Русинівського родовища від 13.12.2018 р. на 4 арк.;

-программу робіт з видобування вогнетривких глин Русинівського родовища від 13.12.2018 р. на 4-х арк.;

-розрахунок плану виробництва по місяцям на 2019 рік на 1 арк.;

-анкету-заяву №1795 майнового найму індивідуального сейфу від 09.12.2016 на 1 арк.;

-квитанцію №8 від 09.12.2016 року на 1 арк.;

-квитанцію №9 від 09.12.2016 року на 1 арк.;

-заяву на видачу готівки №3 від 09.12.2016 р. на 1 арк.,

не зазначені в ухвалі слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 12.03.2019,

5)вилучений 19.03.2019 в ході проведення обшуку за адресою фактичного місця мешкання ОСОБА_5: АДРЕСА_2:

договір оренди від 20 квітня 2018 року транспортного засобу MERSEDES-BENZ модель S 500L 4 MATIC р/н НОМЕР_1 між Київським представництвом ТОВ «Керам-Ресурс» та ОСОБА_5 посвідчений нотаріально на 2-х арк.,

не зазначений в ухвалі слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 11.03.2019,

6)вилучені 19.03.2019в ходіпроведення обшуку за адресою фактичного місця мешкання ОСОБА_6: АДРЕСА_3:

-мобільний телефон Motorola Android;

-мобільний телефон HTC;

-закупівельний акт №71 ТОВ «Хімагролюкс» від 23.11.2017 р. на 1 арк.;

-накладну Limited Liаbility Company Chimagrolux від 23.11.2017 на 1 арк.;

-специфікацію №71 до договору №б/н від 15.03.2017 р. на 1 арк.;

-митну декларацію ТОВ «Хімагролюкс» від 24.11.2017 р. на 2 арк.;

-фітосанітарний сертифікат Limited Liаbility Company Chimagrolux від 21.11.2017 р. на 2 арк.;

-митну декларацію ТОВ «Хімагролюкс» від 06.12.2017 р. на 1 арк.;

-фітосанітарний сертифікат Limited Liаbility Company Chimagrolux від 06.12.2017 р. на 1 арк.;

-накладну Limited Liаbility Company Chimagrolux від 02.11.2017 р. на 1 арк.;

-прибуткову накладну №129 від 05.12.2017 ТОВ «Хімагролюкс» на 1 арк.;

-закупівельний акт №85 ТОВ «Хімагролюкс» від 05.12.2017 р. на 1 арк.;

-специфікацію №85 до договору б/н від 15.03.2017 р., від 05.12.2017 р. на 1 арк.;

-митну декларацію ТОВ «Хімагролюкс» від 06.12.2017 р. на 2 арк.;

-специфікацію до договору б/н від 15.03.2017 р.(30.11.2017) на 5-ти арк.;

-митну декларацію ТОВ «Хімагролюкс» на 8-ми арк.;

-закупівельний акт ТОВ «Хімагролюкс» від 04.12.2017 р. на 4-х арк.;

-фітосанітарний сертифікат Limited Liаbility Company Chimagrolux на 3-х арк.;

-накладну Limited Liаbility Company Chimagrolux від 30.11.2017 р. на 3-х арк.;

-прибуткову накладну №111 від 04.12.2017 р. ТОВ «Хімагролюкс» на 4-х арк.;

-повідомлення про фактичне вивезення товарів від 05.12.2017 на 3-х арк.;

-лист ТОВ «Хімагролюкс» від 05.12.2017 р. на 1-му арк.;

-закупівельний акт №72 від 22.11.2017 р. на 1-му арк.;

-прибуткову накладну №96 від 23.11.2017 р. на 1 арк.;

-certificate of origin від 27.11.2017 р. на 1 арк.;

-диск CD2: x-3426/21609022-2a 1 шт.;

-диск TDK DVD-R 4,7 GB 4 шт.;

-диск CD-R Verbatim 700 mb 2 шт.;

-диск Digital TM CD-R 700 mb 1 шт.;

-диск з написом «планета новинок» 1 шт.;

-диск TDK CD-R 700 mb 1 шт.;

-диск DVD-R 1 шт.;

-диск Sony DVD-R 4,7 GB - 1 шт.;

-диск СD-R 2000017419008 1 шт;

-накладну Limited Liаbility Company Chimagrolux від 09.11.2017 р. на 2-х арк.;

-прибуткову накладну №82 від 09.11.2017 р. на 1 арк.;

-аркуш з чорновими записами 1 шт.;

-флеш-накопичувач Transcend 4 gb (ч.к.) 1 шт.;

-флеш-накопичувач Transcend 16 gb (ч.к.) 1 шт.;

-флеш-накопичувач 2 gb (ч.к.) 1 шт.;

-флеш-накопичувач Transcend 2 gb (мет.к.) 1 шт.;

-жорсткий диск персонального компютера S/N: WX91E51RJZ96

-ноутбук HP ProBook 43091, серійний номер: 2CE4090L5W ;

-договір (незаповнений) виконавець ОСОБА_7 на 2-х арк.;

-аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк.,

дозвіл на вилучення яких надано ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 11.03.2019.

-контракт Limited Liаbility Company Chimagrolux («Prime-Market») на 3-х арк., від 19.02.2019 р.,

не зазначений в ухвалі слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 11.03.2019.

7)вилучені 19.03.2019 в ході проведення обшуку за адресою офісу «International Consalting Group»: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 172, офіс 814:

-8 (вісім) жорстких дисків компютерів з серійними номерами: S/N WCC4J2UHF7CD, S/N WCC4J2UKAA1, S/N WMAYUR909847, S/N FL2Y5DWK, S/N WMAYUR960249, S/NW2ANOY3Q, S/N X61DNKHBS X 13, № S/N Z9RDTHI0T

-2 (два) флеш накопичувачі;

-3 (три) флеш накопичувачі;

-системний блок чорного кольору «Імпрешн» серії 155594;

-угоду та меморандум про співпрацю, копії документів;

-печатку підприємства-нерезидента X-Winqs Company № 412740565,

дозвіл на вилучення яких надано ухвалою слідчогосудді Орджонікідзевськогорайонного судум.Маріуполя Донецькоїобласті від 12.03.2019.

Зобовязати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Розяснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, яке розглядається під час досудового розслідування слідчим суддею, а під час судового провадження судом; також мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, якщо доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Мельник І.Г.