Ухвала суду № 80674405, 20.03.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3460/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві Островерхова Д.Ю., в рамках кримінального провадження № 12016100070002054 від 22.03.2016 р., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Островерхов Д.Ю, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Лівочка П.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені посадові особи ТОВ «Грандітас» (ЄДРПОУ 35441523) зловживаючи своїми службовими повноваженнями вчинили дії за для отримання неправомірної вигоди для себе, що завдало шкоди інтересам Асоціації «Укрліссервіс».

06.04.2018 року на підставі Ухвали Подільського районного суду м. Києва №758/3945/18 від 06.04.2018 р. в приміщенні ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, слідству було надано тимчасовий доступ до виписки з номерами банківських рахунків наявних у ТОВ «ГРАНДІТАС» (ЄДРПОУ 35441523) у банківських установах з зазначенням банку, номера рахунку, валюти рахунку, дати відкриття та закриття. Згідно якої встановлено, що ТОВ «Грандітас» мало рахунок, відкритий в ПАТ«БГБАНК», МФО 320995: №2600330155115.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку №2600330155115, відкритому ТОВ «Грандітас» (ЄДРПОУ 35441523) в ПАТ«БГБАНК», МФО 320995 з метою підтвердження факту наявності грошових коштів на даному рахунку на момент утворення фіктивної заборгованості ТОВ «Грандітас» перед кредиторами, у зв'язку з чим, слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

До початку судового засідання слідчий подав заяву про розгляд внесеного клопотання без його участі, в якій внесене клопотання підтримав та просив задовольнити.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ПАТ«БГБАНК», МФО 320995, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві Островерхова Д.Ю., в рамках кримінального провадження № 12016100070002054 від 22.03.2016 р., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити;

Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві Островерхову Денису Юрійовичу тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, за період з 10.03.2009 р. по 12.02.2016 р., із зазначенням контрагентів та призначення платежу, по рахунку №2600330155115, відкритому ТОВ «Грандітас» (ЄДРПОУ 35441523) в ПАТ«БГБАНК», МФО 320995, розташованого за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 35, з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя В.В. Гребенюк