Ухвала суду № 80674102, 28.02.2019, Оболонський районний суд міста Києва

28.02.2019 Справа № 756/2665/19

№ 756/2665/19

№ 1-кс/756/652/19

У Х В А Л А

Іменем України

28 лютого 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Литвин Ю.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС п'ятого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Горохівської Д.В., погоджене процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС п'ятого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Горохівської Д.В. звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що п'ятим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100000000112 від 11.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що службові особи ТОВ «Аква Пром» (код ЄДРПОУ 37095627) згідно акту перевірки ГУ ДФС у м. Києві від 25.04.2018 року за №260/26-15-14-02-01-14/37095627 у період з 01.01.2015 по 31.12.2017 шляхом документального оформлення операцій з ТОВ «Бета Макс» (код ЄДРПОУ 40230610), ТОВ «Ширіон» (код ЄДРПОУ 39863895), ТОВ «Антоніра» (код ЄДРПОУ 39764132), ТОВ «Інтер Нос Трейд» (код ЄДРПОУ 41133495), ТОВ «БК Профітван» (код ЄДРПОУ 40916300), ТОВ «Лайніст Інвест» (код ЄДРПОУ 41018302) занизили податок на прибуток підприємств на суму 719 234 грн. та податок на додану вартість на суму 790 248 грн., тобто на загальну суму 1 509 482 грн., що є значним розміром.

Також встановлено, що ТОВ «Бета Макс», ТОВ «Ширіон», ТОВ «Антоніра», ТОВ «Інтер Нос Трейд», ТОВ «БК Профітван», ТОВ «Лайніст Інвест» не знаходяться за податковою адресою, відсутні відомості про наявність у даного підприємства основних засобів, в т.ч. виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що:

1) службовими особами ТОВ «Аква Пром» (код ЄДРПОУ 37095627) відкрито рахунки: №26053031338228 (українська гривня), №26004701338228 (українська гривня), відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43; №26003052730331 (українська гривня), №26052052716931 (українська гривня), №26002052629603 (українська гривня), відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

2) службовими особами ТОВ «Бета Макс» (код ЄДРПОУ 40230610) відкрито рахунки: №26003300007634 (українська гривня), відкритий в ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А; №26003300007634 (українська гривня), відкритий в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19;

3) службовими особами ТОВ «Ширіон» (код ЄДРПОУ 39863895) відкрито рахунки: №26052013041298 (українська гривня), №26008001041298 (українська гривня), №26007013041298 (українська гривня), відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

4) службовими особами ТОВ «Антоніра» (код ЄДРПОУ 39764132) відкрито рахунки: №26051013040212 (українська гривня), №26007001040212 (українська гривня), №26006013040212 (українська гривня), відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46; №26003134908001 (українська гривня), відкритий в АТ «Полтава-банк» (МФО 331489) за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а;

5) службовими особами ТОВ «Інтер Нос Трейд» (код ЄДРПОУ 41133495) відкрито рахунки: №26003300009159 (українська гривня), відкритий в ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А; №2600726901 (українська гривня), відкритий в АТ «Мегабанк» (МФО 351629) за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30;

6) службовими особами ТОВ «БК Профітван» (код ЄДРПОУ 40916300) відкрито рахунки: №26003000156457 (українська гривня), №26004013056457 (українська гривня), №26000000256457 (українська гривня), №26005023056457 (українська гривня), №26050023056457 (українська гривня), №26059013056457 (українська гривня), відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46; №26000560634 (українська гривня), відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9; №26004012054865 (українська гривня), відкритий в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29;

7) службовими особами ТОВ «Лайніст Інвест» (код ЄДРПОУ 41018302) відкрито рахунки: №26004562069 (українська гривня), відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9; №2600532340 (українська гривня), відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

Вказані рахунки використовуються ТОВ «Аква Пром» та ТОВ «Бета Макс», ТОВ «Ширіон», ТОВ «Антоніра», ТОВ «Інтер Нос Трейд», ТОВ «БК Профітван», ТОВ «Лайніст Інвест» в незаконній діяльності, яка полягає в ухиленні від сплати податків.

Таким чином, для встановлення фактів розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків, слідчий просить отримати тимчасовий доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор прокуратури м. Києва Брянцев В.Л., в судове засідання не з'явився, про розгляд справи був повідомлена своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Слідчий Горохівська Д.В., в судове засідання не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутності, в заяві вказала, що клопотання підтримуює в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 11.09.2018 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43; ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д; ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А; АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19; АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46; АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9; АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29; АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; АТ «Полтава-банк» (МФО 331489) за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а; АТ «Мегабанк» (МФО 351629) за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30.

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого з ОВС п'ятого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Горохівської Д.В., погоджене процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури м. Києва Брянцевою В.Л. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва Брянцеву Валентину Леонідовичу, слідчому з ОВС п'ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Діані Володимирівні та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100000000112, а саме: слідчому з ОВС п'ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Галці Максиму Анатолійовичу, старшому слідчому з ОВС п'ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Латенку Олександру Володимировичу, старшому слідчому з ОВС п'ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС п'ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Сауляк Людмилі Віталійовні, старшому слідчому з ОВС п'ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Ютіну Ігорю Михайловичу, або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України п'ятому відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві, та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку з моменту відкриття по теперішній час, які перебувають у володінні:

1)АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Аква Пром» (код ЄДРПОУ 37095627) - №26053031338228 (українська гривня), №26004701338228 (українська гривня) за період з 01.01.2015 р. по 01.02.2019, а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

2)ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Аква Пром» (код ЄДРПОУ 37095627) - №26003052730331 (українська гривня), №26052052716931 (українська гривня), №26002052629603 (українська гривня) за період з 01.01.2015 р. по 01.02.2019, а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

3)ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Бета Макс» (код ЄДРПОУ 40230610) - №26003300007634 (українська гривня) та ТОВ «Інтер Нос Трейд» (код ЄДРПОУ 41133495) - №26003300009159 (українська гривня) за період з 01.01.2015 р. по 01.02.2019, а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

4)АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Бета Макс» (код ЄДРПОУ 40230610) - №26003300007634 (українська гривня) за період з 01.01.2015 р. по 01.02.2019, а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

5)АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Ширіон» (код ЄДРПОУ 39863895) - №26052013041298 (українська гривня), №26008001041298 (українська гривня), №26007013041298 (українська гривня), ТОВ «Антоніра» (код ЄДРПОУ 39764132) - №26051013040212 (українська гривня), №26007001040212 (українська гривня), №26006013040212 (українська гривня) та ТОВ «БК Профітван» (код ЄДРПОУ 40916300) - №26003000156457 (українська гривня), №26004013056457 (українська гривня), №26000000256457 (українська гривня), №26005023056457 (українська гривня), №26050023056457 (українська гривня), №26059013056457 (українська гривня) за період з 01.01.2015 р. по 01.02.2019, а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

6)АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «БК Профітван» (код ЄДРПОУ 40916300) - №26000560634 (українська гривня) та ТОВ «Лайніст Інвест» (код ЄДРПОУ 41018302) - №26004562069 (українська гривня) за період з 01.01.2015 р. по 01.02.2019, а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

7)АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «БК Профітван» (код ЄДРПОУ 40916300) - №26004012054865 (українська гривня) за період з 01.01.2015 р. по 01.02.2019, а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

8)АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Лайніст Інвест» (код ЄДРПОУ 41018302) - №2600532340 (українська гривня) за період з 01.01.2015 р. по 01.02.2019, а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

9)АТ «Полтава-банк» (МФО 331489) за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Антоніра» (код ЄДРПОУ 39764132) - №26003134908001 (українська гривня) за період з 01.01.2015 р. по 01.02.2019, а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

10)АТ «Мегабанк» (МФО 351629) за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Інтер Нос Трейд» (код ЄДРПОУ 41133495) - №2600726901 (українська гривня) за період з 01.01.2015 р. по 01.02.2019, а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В.Жежера