Ухвала суду № 80673904, 19.03.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/4370/19

1-кс/755/2098/19

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" березня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ламбуцькій Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Хацковим Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000222 від 14.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №32019100000000222 від 14.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у 2016 році, перебуваючи на території Дніпровського району м. Києва, в денний період часу, вчинив пособництво фіктивному підприємництву шляхом сприяння іншим співучасникам у створенні ТОВ «ТЕРЕМ ІНВЕСТ» (код 39872098), за грошову винагороду, з метою прикриття незаконної діяльності.

Враховуючи викладене, будь-які фінансово-господарські операції між ТОВ «ТЕРЕМ ІНВЕСТ» не мали реального товарного характеру через відсутність у підприємства трудових ресурсів, управлінського та технічного персоналу, основних та транспортних засобів, мети настання реальних наслідків господарських операцій, а з метою надання незаконних послуг СГД, реального сектору економіки щодо ухилення від сплати податку на прибуток підприємств.

Встановлено, що реєстраційні документи ТОВ «ТЕРЕМ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39872098), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, знаходяться в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації.

Інформація щодо осіб, які використовували ТОВ «ТЕРЕМ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39872098) для прикриття незаконної діяльності та створили дані підприємства для мінімізації податкових зобов'язань надасть можливість отримати відомості, що стосуються обставин справи та забезпечити одне з завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка міститься в статутних документах, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

В судове засідання слідчий не з'явилася, подала заяву, в якій просила клопотання розглянути за її відсутності та задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. та/або Проценку О.В., Наумцю С.О., Горчинському А.С., Ткач Ю.О. тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в реєстраційних документах ТОВ «ТЕРЕМ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39872098), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації, з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних документів, у разі їх відсутності завірених належними чином копій документів, за весь період діяльності.

Строк пред'явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/4370/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий старшому слідчому Кучер А.М.

Копія - відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова