Ухвала суду № 80673854, 20.02.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/18133/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Мізерній К.О., за участю старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП в м.Києві Нежур М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві Нежур М.А. про арешт майна у кримінальному проваджені №12018100040010488 від 14.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві Нежур М.А. за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Колесником О.О. звернулась до суду в рамках кримінального провадження №12018100040010488від 14.11.2018 року з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: рахунок-повідомлення станом на 01.12.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_1; рахунок-квитанції на квартиру за адресою: АДРЕСА_2; три аркуші за записами кульковою ручкою; рахунок-повідомлення станом на 01.01.2019 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_1; три ксерокопії паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_3 серії НОМЕР_3 та копію довідки про сприсвоєння ІПН; друкований список квартир на аркуші формату А4; постанову про арешт майна боржника, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_3, на ім'я ОСОБА_4; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_4 та довідка про присвоєння ІПН; рахунок за електроенергію на квартиру за адресою АДРЕСА_7 на ім'я ОСОБА_7 станом на 05.12.2018; рахунок за електроенергію на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 на ім'я ОСОБА_7 станом на 04.07.2017; рахунок за електроенергію на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 станом на 03.02.2015 року; рахунок за газ за листопад 2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_19; рахунок за електроенергію на квартиру за адресою: АДРЕСА_19 станом на 01.12.2018 року; рахунки за газ за жовтень на листопад 2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_4; рахунок- повідомлення станом на 01.12.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_4; рахунок- повідомлення станом на 01.11.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_4; рахунок за електроенергію від 09.11.1 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_4; копію витягу з єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_9; рахунок-повідомлення за електроенергію за 01.12.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_5; рахунок про сплату житлово-комунальних послуг на квартиру за адресою: АДРЕСА_6; рахунок за електроенергію від 05.12.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_7; рахунок №0001294340119 на квартиру за адресою: АДРЕСА_8; рахунок за газ за грудень 2018 року на квартиру за адресою АДРЕСА_8; аркуш формату А5 з записами, виконаними ручкою синього кольору; аркуш з записами; аркуш з списком квартир за : АДРЕСА_20, 1 під'їзд; аркуш за записом «АДРЕСА_21 ОСОБА_9»; аркуш за записом адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2; три ксерокопії договору купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_9, від 14.07.2017 року; комплект ключів (15 ключів від дверей та 3 ключі від домофону); конверт, всередині якого знаходиться кліше «Знятий з реєстраційного обліку Печерського РУ ГУМВС України в м.Києві», кліше, що закріплено на флагмані пластикової карти від стартового пакету «Прийнято до БД (1)»; упаковку від стартового пакету «Київстар» НОМЕР_5; слот від сім-карти НОМЕР_6; постанова про накладення адміністративного стягнення №001325 на ім'я ОСОБА_10; Авіаквиток PS 6205 на 28.01.2019 року; 49 аркушів формату А4 з рукописними текстами (чорновиками), а саме звернення ОСОБА_10 до різних установ та органів зі скаргами, а також приватні записи; фотознімки працівників поліції з написами «оборотень, корупціонер»; слоти від сім-карт «Київстар» НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13,НОМЕР_14, слоти від сім-карт «Водафон» НОМЕР_15, НОМЕР_16,та упаковки від сім-карт «Київстар» НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, запакований стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_17, стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_18 упаковка від стартового пакету «Водафон» НОМЕР_1; дві мікрокарти «Водафон» серійний номер НОМЕР_19; рахунок-замовлення на обслуговування мобільного номера НОМЕР_20 на ім'я ОСОБА_11; мобільний телефон «Самсунг GT-E1202i» імеі1 НОМЕР_21, імеі 2: НОМЕР_22 з сім-картою НОМЕР_23; мобільний телефон «Самсунг 1280» імеі НОМЕР_24 з сім-картою НОМЕР_2; мобільний телефон «Самсунг Гелаксі G5» імеі 1: НОМЕР_25, imei2 НОМЕР_26 ; ноутбук «Леново» s/n PF0P0A7P MTM 80SV00BPJRA, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_10, підозрюється у тому, що він у невстановлений досудовим слідством час, діючи з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, розробив план з незаконного заволодіння з використання підроблених документів, чужим майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_10, яка на праві приватної власності належала покійному ОСОБА_12 та є спадковим майном, з метою подальшого продажу вказаної квартири добросовісним набувачам та заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі.

Так, маючи на меті конспірацію своєї протиправної діяльності та побоючись викриття, з метою мінімілзації контактів співучасників безпосередньо з ним, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_13 план з незаконного збагачення та доручив ОСОБА_13 підшукати особу, яка за грошову винагороду виконає роль власника квартири, та в разі підшукання такої особи, останній мав контролювати таку особу та супроводжувати, аж до відчуження квартири, яка стала об'єктом злочинного посягання, разом з тим фінансування процесу підготовки до вчинення злочину зобов'язався взяти на себе.

В свою чергу ОСОБА_13 надав свою попередню згоду, та зобов'язався підшукати особу, яка за грошову винагороду виконає роль власника квартири. Так, наприкінці червня - початку липня 2018 року у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_13, діючи по заздалегідь розробленому плану, запропонував своєму знайомому ОСОБА_14 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), який перебував у скрутному матеріальному становищі, за грошову винагороду в розмірі 500 доларів США, виступити в ролі власника квартири за адресою: АДРЕСА_10. ОСОБА_14 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) надав свою попередню згоду на вчинення злочину, проте повідомив, що у нього є певні кредитні зобов'язання. Через певний час ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_14, що за таких умов останній не може виконувати роль власника зазначеної квартири, так як це створюватиме додаткові труднощі під час укладення договору купівлі-продажу квартири та нотаріального посвідчення даного договору. Разом з тим, ОСОБА_14, який перебував у складному матеріальному становищі, маючи на меті особисте збагачення, дав свою згоду зазначеним особам на учать у підготовці та вчиненні вказаного злочину, а також зобов'язався підшукати особу, яка за грошову винагороду виконає роль власника квартири, тобто виконував роль пособника. Одночасно з цим, ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_14, що всі подальші інструкції, він отримає особисто від нього, коли підшукає особу, яка виконуватиме відведену роль власника квартири та зазначена особа буде перевірена ним особисто.

В подальшому, ОСОБА_14 запропонував своєму знайомому ОСОБА_15 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) виступити в ролі власника квартири розташованої за адресою: за адресою: АДРЕСА_10, та провести оформлення нерухомого майна на нього, після чого реалізувати зазначену квартиру третім особам, отримавши за це грошову винагороду в розмірі 200 (двісті) доларів США, після реалізації нерухомого майна.

В цей час у ОСОБА_15, який знаходився у скрутному матеріальному становищі, виник злочинний умисел, направлений на незаконне особисте збагачення, та надав свою згоду на пропозицію ОСОБА_14

Отримавши попередню згоду ОСОБА_15, ОСОБА_14, що виконував роль пособника, повідомив ОСОБА_13, який в свою чергу повідомив ОСОБА_10, що керував діями інших осіб, щоб він підшукав особу, яка зможе виконати роль власника квартири. Одночасно з цим, ОСОБА_13, виконуючи вказівки ОСОБА_10, повідомив ОСОБА_14, про те, що з метою конспірації злочинної діяльності, а також нерозголошення інформації ОСОБА_15 щодо їх зв'язків та намірів, всі контакти з ОСОБА_15, вони триматимуть виключно через нього, та ОСОБА_14 в свою чергу має контролювати поведінку останнього та забезпечувати його явку за необхідності для укладення угоди з відчуження вказаного майна розташованого за адресою: АДРЕСА_10, оформлення необхідних документів. В подальшому, діючи по заздалегідь розробленому плану, виконуючи отримані вказівки, ОСОБА_14 звернувся до ОСОБА_15, та повідомив останньому, що для підготовки документів та перевірки його, як потенційного власника квартири потрібні його особисті документи. В подальшому, ОСОБА_15 надав ОСОБА_14 для передачі ОСОБА_10, який керував діями всіх осіб, паспорт громадянина України на своє ім'я та картку фізичної особи платника податків. В свою чергу, ОСОБА_10 через ОСОБА_13 повідомив, що до моменту укладення договору купівлі-продажу вказаної квартири та закінчення злочину, документи ОСОБА_15 залишатимуться у них, з метою унеможливлення їх втрати ОСОБА_15 та виїзду останнього за межі України, тобто з метою контролю поведінки останнього, та надаватимуться за необхідності під час укладення угоди.

В подальшому, ОСОБА_13, в ході телефонної розмови повідомив

ОСОБА_14, що він має привезти ОСОБА_15 з метою проставлення останнім підпису в завідомо підробленому примірнику договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_10. Цього самого дня, тобто 27.07.2018 ОСОБА_14, перебуваючи поблизу торгівельного центру «Оушен Плаза» зустрівся з ОСОБА_10, який передав останньому підроблений примірник договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_10, який виконаний на спеціальному бланку ВЕМ №757849, датований 30.01.2007 року згідно якого ОСОБА_12 продав, а ОСОБА_15 придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_10, на якому містився відтиск печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 Одночасно з цим, ОСОБА_10, пояснив ОСОБА_14, що ОСОБА_15 має проставити свій підпис в графі «ПОКУПЕЦЬ» та здійснити власноручний запис прізвища. Виконуючи вказівки ОСОБА_10, перебуваючи поблизу торгівельного центру «Оушен Плаза», знаходячись в автомобілі, що належить ОСОБА_14, діючи умисно, усвідомлюючи порядок вчинення нотаріальних дій виключно в приміщенні нотаріуса, ОСОБА_15, усвідомлюючи той факт, що він не є власником вказаної квартири, а також факт того,що вказана угода ним ніколи не укладалась, а також те, що він не має будь-яких прав на розпорядження вказаною квартирою, поставив свій підпис в графі «Покупець», та власноручно здійснив напис свого прізвища в отриманому від ОСОБА_10 слідством особи примірнику договору купівлі продажу квартири від 30.01.2007. Цього самого дня, тобто 27.07.2018 року ОСОБА_13 передав ОСОБА_14, отримані від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 2500 гривень, в якості часткової оплати за надані ним послуги.

В подальшому, ОСОБА_10, маючи на руках особисті документи на ім'я ОСОБА_15, а також завідомо підроблені документи на право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_10, а саме завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири, що ніби укладений 30.01.2007 та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16, згідно якого ОСОБА_12 продав, а ОСОБА_15 придбав вказану квартиру, 11.10.2018 звернувся до державного реєстратора КП «Новоіванівське 3» у м.Києві ОСОБА_17, якою на підставі наданих документів було проведено державну реєстрацію права власності на квартиру за адресою АДРЕСА_10 (реєстраційний номер нерухомого майна 1666347680000, номер запису про право власності 28355287), внаслідок чого право власності на вказану квартиру перейшло до ОСОБА_15

Таким чином, ОСОБА_10, виконуючи роль організатора, діючи за попередньою змовою групою осіб, не являючись власником нерухомого майна, заволодів майновими правами на квартиру за адресою АДРЕСА_10, вартістю 565 000 гривень, що в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, яка на праві приватної власності належала покійному ОСОБА_12, та є спадковим майном, чим завдав ОСОБА_18, яка є спадкоємицею за майном померлого матеріального збитку в особливо великому розмірі.

Крім того, продовжуючи діяти по заздалегідь розробленому плану, маючи на меті відчуження квартири за адресою АДРЕСА_10, та заволодіння коштами добросовісного набувача, ОСОБА_10 залучив до вчинення даного злочину ОСОБА_19, якому особисто доручив підшукати покупця на вказану квартиру, шляхом розміщення оголошення про продаж квартири в мережі інтернет, здійснити показ квартири та провести переговори з потенційними покупцями. Разом з тим, ОСОБА_19 не ставлячи до відома про злочинні плани групи осіб, залучив до вчинення злочину ОСОБА_20, якому доручив підшукати покупця на квартиру та здійснити її показ.

В середині жовтня, в невстановлений досудовим слідством точний час, ОСОБА_10 особисто познайомився з ОСОБА_14 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), та отримавши в незаконний спосіб доступ до квартири за адресою АДРЕСА_10, доручив останньому провести прибирання в квартирі, для чого, через ОСОБА_13, надав кошти для оплати роботи вантажників, комплект ключів від квартири, та копії завідомо підроблених документів на право власності на квартиру. Так, виконуючи вказівки ОСОБА_10, ОСОБА_14 19.10.2018 року проконтролював прибирання в квартирі за адресою АДРЕСА_10.

В подальшому, враховуючи той факт, що завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_10, згідно якого ОСОБА_12 ніби продав, а ОСОБА_15, придбав вказану квартиру, було укладено 30.01.2007, та те, що ОСОБА_21 на той час проживав у зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_22 виникла необхідність отримання нотаріально завіреної згоди колишньої дружини ОСОБА_22 на відчуження нерухомого майна набутого в шлюбі. Продовжуючи втілювати свій план, спрямований на заволодіння грошовими коштами добросовісних набувачів, ОСОБА_15, усвідомлюючи той факт, що він не набував вказану квартиру у власність під час шлюбу, так як даний договір ним ніколи не укладався, та не має будь-яких прав на розпорядження вказаним майном, в ході телефонної розмови домовився з колишньою дружиною ОСОБА_22 про те, що остання надасть відповідну згоду.

Разом з тим, в процесі підготовки до вчинення даного злочину, враховуючи той факт, що достеменно не було відомо, чи надасть колишня дружина ОСОБА_15 згоду на відчуження нерухомого майна, особи які розробили план заволодіння квартирою, повідомили ОСОБА_14, що як додатковий варіант відчуження нерухомого майна, потрібно розглянути можливість видачі ОСОБА_15 нотаріально посвідченої довіреності на право розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_10 на третю особу, яка здійснить продаж квартири без нотаріально посвідченої згоди колишньої дружини ОСОБА_15

Так, 23.10.2018 року, перебуваючи поблизу Солом'янської в місті Києві державної адміністрації, ОСОБА_14 познайомив ОСОБА_15 з ОСОБА_10, який розробив план з незаконного заволодіння квартирою, та керував діями всіх співучасників. ОСОБА_10, продовжуючи втілення спільного плану, повідомив, ОСОБА_15, що він пройде спільно з ним для оформлення нотаріально посвідченої довіреності на право розпорядження нерухомим майном, та буде виконувати роль його представника. Цього самого дня, тобто 23.10.2018 ОСОБА_15 спільно з ОСОБА_10, пройшли до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23, офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_22, де ОСОБА_10, представившись довіреною особою ОСОБА_15 надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 анкетні дані особи, а саме ОСОБА_24, на ім'я якого ОСОБА_15 видав довіреність на право розпорядження нерухомим майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_10 строком на 3 роки без права передоручення. ОСОБА_15, незважаючи на те, що ОСОБА_24 йому особисто не знайомий, виконуючи вказівки ОСОБА_10, своїм підписом посвідчив відповідну довіреність.

В подальшому, 06.11.2018 року ОСОБА_15 спільно з ОСОБА_14, який виконував роль пособника у вчиненні вказаного злочину, отримавши від

ОСОБА_10 грошові кошти для оплати послуг нотаріуса, кошти на проїзд та особисті документи ОСОБА_15 (паспорт громадянина України, довідку фізичної особи платника податків), а також завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири, які увесь час перебували у ОСОБА_10, на належному ОСОБА_14 автомобілі, поїхали до смт. Недригайлів, Сумської області. Цього самого дня, тобто 06.11.2018 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Недригайлівського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_25, ОСОБА_22, (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), достовірно знаючи, що зазначене майно не було набуто ними в шлюбі, надала письмову згоду своєму колишньому чоловікову ОСОБА_15 відчужити майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_10.

В подальшому, ОСОБА_14, виконуючи відведену йому роль пособника, та виконуючи вказівки ОСОБА_10 , познайомив ОСОБА_15 з ОСОБА_27, який виступав брокером з боку продавця квартири та не був обізнаний про злочині плани останніх, а також правомочності ОСОБА_15 на розпорядження вказаним майном.

Так, ОСОБА_27, який не був обізнаний про злочинні плани групи осіб, розмістив оголошення про продаж квартири за адресою: АДРЕСА_10, почав підшуковувати покупців та проводити показ зазначеної квартири. Таким чином, на вказане оголошення відгукнувся ОСОБА_28, який після здійсненого перегляду квартири висловив бажання її придбати.

28.11.2018 ОСОБА_10 в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_14, який виконував роль пособника у вчиненні вказаного злочину, продовжуючи реалізацію плану заволодіння грошовими коштами добросовісних набувачів, що укладення угоди, щодо відчуження квартири заплановано на 10 годину 00 хвилин 28.11.2018 тому у визначений час йому потрібно привезти ОСОБА_15 до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: АДРЕСА_23.

Після цього, 28.11.2018 року у визначений час ОСОБА_14 на власному автомобілі привіз ОСОБА_15 до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: АДРЕСА_23, де на паркінгу торгівельного комплексу «Піраміда», ОСОБА_10 познайомив ОСОБА_15, який мав виконувати роль власника квартири з ОСОБА_19, та який також надав свою згоду на участь у вчиненні даного злочину, повідомивши, що мав виконувати відведену йому роль брокера з боку продавця квартири, та буде вести всі розмови з покупцями квартири. Одночасно з цим ОСОБА_10 передав ОСОБА_19 завідомо підроблені документи на право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_10, а також особисті документи ОСОБА_15, та наказав після укладення угоди, отримані від покупця грошові кошти в сумі 24 000 доларів США принести йому, проте сам, з метою конспірації спільно з ОСОБА_14 залишились очікувати на інших співучасників на паркінгу ТРЦ «Піраміда».

Після чого, о 10 годині 00 хвилин ОСОБА_15 в супроводі та під контролем ОСОБА_19, направились до офісу приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 Перед входом до приміщення офісу приватного нотаріуса ОСОБА_29, ОСОБА_19 передав ОСОБА_15, який мав виконувати відведену йому роль власника відчужуваної квартири, пакет документів, що були отримані ним від ОСОБА_10

Того ж дня, 28.11.2018 року, ОСОБА_15 передав нотаріусу ОСОБА_29, отримані від ОСОБА_19 завідомо підроблені документи необхідні для укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, що належали ОСОБА_28, ОСОБА_15 та ОСОБА_19, дочекались доки нотаріус перевірить документи, чим продовжили вводити в оману покупця ОСОБА_28 та нотаріуса ОСОБА_29 щодо наявних у ОСОБА_15 законних прав на відчуження квартири. У присутності нотаріуса ОСОБА_29, ОСОБА_15 спільно з ОСОБА_19, отримали від ОСОБА_28 остаточну згоду щодо придбання квартири.

У подальшому нотаріусом ОСОБА_29 було посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10, який зареєстровано в реєстрі за № 5060, який надано сторонам для підписання.

Після чого сторони перейшли до розрахунків за вказаним договором, а саме ОСОБА_28 мав передати грошові кошти в сумі 24 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 28.11.2018 року становило 674 400 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, проте в цей час а саме о 11 годині 10 хвилин 28.11.2018 року ОСОБА_15, ОСОБА_19 були затримані працівниками поліції при спробі отримати грошові кошти від продажу зазначеної квартири, відповідно вони виконали всі дії, які вони вважали за необхідне для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

В подальшому, 15.02.2019 року в квартирі за адресою: АДРЕСА_18, за місцем проживання ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва було проведено санкціонований обшуку, з метою вилучення предметів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, підроблених документів, що використовувались під час вчинення вказаного злочину, мобільних терміналів, що використовувались співучасниками під час підготовки до вчинення злочину, та безпосередньо під час його вчинення, комп'ютерної та розмножувальної техніки, інших речей та документів, що стосуються вчиненого злочину, а також речей, вилучених з цивільного обігу.

За даним фактом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100040010488 від 14.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, додатки додані до клопотання, вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання з мотивів викладених у клопотанні та просила його задовольнити, слідчий суддя, приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Поряд з цим, відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК України таким критеріям відповідає предмет кримінального правопорушення, зокрема як матеріальний предмет, у зв'язку з яким вчиняється кримінальне правопорушення.

Судом встановлено, що за адресою: АДРЕСА_18, за місцем проживання ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва було проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: рахунок-повідомлення станом на 01.12.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_1; рахунок-квитанції на квартиру за адресою: АДРЕСА_2; три аркуші за записами кульковою ручкою; рахунок-повідомлення станом на 01.01.2019 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_1; три ксерокопії паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_3 серії НОМЕР_3 та копію довідки про сприсвоєння ІПН; друкований список квартир на аркуші формату А4; постанову про арешт майна боржника, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_3, на ім'я ОСОБА_4; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_4 та довідка про присвоєння ІПН; рахунок за електроенергію на квартиру за адресою АДРЕСА_7 на ім'я ОСОБА_7 станом на 05.12.2018; рахунок за електроенергію на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 на ім'я ОСОБА_7 станом на 04.07.2017; рахунок за електроенергію на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 станом на 03.02.2015 року; рахунок за газ за листопад 2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_19; рахунок за електроенергію на квартиру за адресою: АДРЕСА_19 станом на 01.12.2018 року; рахунки за газ за жовтень на листопад 2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_4; рахунок- повідомлення станом на 01.12.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_4; рахунок- повідомлення станом на 01.11.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_4; рахунок за електроенергію від 09.11.1 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_4; копію витягу з єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_9; рахунок-повідомлення за електроенергію за 01.12.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_5; рахунок про сплату житлово-комунальних послуг на квартиру за адресою: АДРЕСА_6; рахунок за електроенергію від 05.12.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_7; рахунок №0001294340119 на квартиру за адресою: АДРЕСА_8; рахунок за газ за грудень 2018 року на квартиру за адресою АДРЕСА_8; аркуш формату А5 з записами, виконаними ручкою синього кольору; аркуш з записами; аркуш з списком квартир за : АДРЕСА_20, 1 під'їзд; аркуш за записом «АДРЕСА_21 ОСОБА_9»; аркуш за записом адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2; три ксерокопії договору купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_9, від 14.07.2017 року; комплект ключів (15 ключів від дверей та 3 ключі від домофону); конверт, всередині якого знаходиться кліше «Знятий з реєстраційного обліку Печерського РУ ГУМВС України в м.Києві», кліше, що закріплено на флагмані пластикової карти від стартового пакету «Прийнято до БД (1)»; упаковку від стартового пакету «Київстар» НОМЕР_5; слот від сім-карти НОМЕР_6; постанова про накладення адміністративного стягнення №001325 на ім'я ОСОБА_10; Авіаквиток PS 6205 на 28.01.2019 року; 49 аркушів формату А4 з рукописними текстами (чорновиками), а саме звернення ОСОБА_10 до різних установ та органів зі скаргами, а також приватні записи; фотознімки працівників поліції з написами «оборотень, корупціонер»; слоти від сім-карт «Київстар» НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13,НОМЕР_14, слоти від сім-карт «Водафон» НОМЕР_15, НОМЕР_16,та упаковки від сім-карт «Київстар» НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, запакований стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_17, стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_18 упаковка від стартового пакету «Водафон» НОМЕР_1; дві мікрокарти «Водафон» серійний номер НОМЕР_19; рахунок-замовлення на обслуговування мобільного номера НОМЕР_20 на ім'я ОСОБА_11; мобільний телефон «Самсунг GT-E1202i» імеі1 НОМЕР_21, імеі 2: НОМЕР_22 з сім-картою НОМЕР_23; мобільний телефон «Самсунг 1280» імеі НОМЕР_24 з сім-картою НОМЕР_2; мобільний телефон «Самсунг Гелаксі G5» імеі 1: НОМЕР_25, imei2 НОМЕР_26 ; ноутбук «Леново» s/n PF0P0A7P MTM 80SV00BPJRA.

Постановою старшого слідчого Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Нежур М.А. від 16.02.2019 року вищезазначене вилучене майно - визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінальних правопорушень за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України та про необхідність накладення арешту на вищезазначене майно, вилучене на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 13.02.2019 року за адресою: АДРЕСА_18, за місцем проживання ОСОБА_10, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, з метою забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві Нежур М.А. про арешт майна у кримінальному проваджені №12018100040010488 від 14.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: рахунок-повідомлення станом на 01.12.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_1; рахунок-квитанції на квартиру за адресою: АДРЕСА_2; три аркуші за записами кульковою ручкою; рахунок-повідомлення станом на 01.01.2019 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_1; три ксерокопії паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_3 серії НОМЕР_3 та копію довідки про сприсвоєння ІПН; друкований список квартир на аркуші формату А4; постанову про арешт майна боржника, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_3, на ім'я ОСОБА_4; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_4 та довідка про присвоєння ІПН; рахунок за електроенергію на квартиру за адресою АДРЕСА_7 на ім'я ОСОБА_7 станом на 05.12.2018; рахунок за електроенергію на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 на ім'я ОСОБА_7 станом на 04.07.2017; рахунок за електроенергію на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 станом на 03.02.2015 року; рахунок за газ за листопад 2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_19; рахунок за електроенергію на квартиру за адресою: АДРЕСА_19 станом на 01.12.2018 року; рахунки за газ за жовтень на листопад 2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_4; рахунок- повідомлення станом на 01.12.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_4; рахунок- повідомлення станом на 01.11.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_4; рахунок за електроенергію від 09.11.1 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_4; копію витягу з єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_9; рахунок-повідомлення за електроенергію за 01.12.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_5; рахунок про сплату житлово-комунальних послуг на квартиру за адресою: АДРЕСА_6; рахунок за електроенергію від 05.12.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_7; рахунок №0001294340119 на квартиру за адресою: АДРЕСА_8; рахунок за газ за грудень 2018 року на квартиру за адресою АДРЕСА_8; аркуш формату А5 з записами, виконаними ручкою синього кольору; аркуш з записами; аркуш з списком квартир за : АДРЕСА_20, 1 під'їзд; аркуш за записом «АДРЕСА_21 ОСОБА_9»; аркуш за записом адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2; три ксерокопії договору купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_9, від 14.07.2017 року; комплект ключів (15 ключів від дверей та 3 ключі від домофону); конверт, всередині якого знаходиться кліше «Знятий з реєстраційного обліку Печерського РУ ГУМВС України в м.Києві», кліше, що закріплено на флагмані пластикової карти від стартового пакету «Прийнято до БД (1)»; упаковку від стартового пакету «Київстар» НОМЕР_5; слот від сім-карти НОМЕР_6; постанова про накладення адміністративного стягнення №001325 на ім'я ОСОБА_10; Авіаквиток PS 6205 на 28.01.2019 року; 49 аркушів формату А4 з рукописними текстами (чорновиками), а саме звернення ОСОБА_10 до різних установ та органів зі скаргами, а також приватні записи; фотознімки працівників поліції з написами «оборотень, корупціонер»; слоти від сім-карт «Київстар» НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13,НОМЕР_14, слоти від сім-карт «Водафон» НОМЕР_15, НОМЕР_16,та упаковки від сім-карт «Київстар» НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, запакований стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_17, стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_18 упаковка від стартового пакету «Водафон» НОМЕР_1; дві мікрокарти «Водафон» серійний номер НОМЕР_19; рахунок-замовлення на обслуговування мобільного номера НОМЕР_20 на ім'я ОСОБА_11; мобільний телефон «Самсунг GT-E1202i» імеі1 НОМЕР_21, імеі 2: НОМЕР_22 з сім-картою НОМЕР_23; мобільний телефон «Самсунг 1280» імеі НОМЕР_24 з сім-картою НОМЕР_2; мобільний телефон «Самсунг Гелаксі G5» імеі 1: НОМЕР_25, imei2 НОМЕР_26 ; ноутбук «Леново» s/n PF0P0A7P MTM 80SV00BPJRA, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, з метою забезпечення кримінального провадження.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвалу про арешт майна через слідчого передати для негайного виконання уповноваженому на це органу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську місцеву прокуратуру №4.

Копію ухвали надіслати слідчому, іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського Апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 17 годин 20 хвилин 25.02.2019 року.

Слідчий суддя: