Ухвала суду № 80673739, 20.03.2019, Оболонський районний суд міста Києва

20.03.2019 Справа № 756/3861/19

Унікальний № 756/3861/19

Провадження № 1-кс/756/933/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2019 року м. Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Жежера О.В.

за участю секретаря: Литвин Ю.С.

прокурора: Волоса І.В.

захисника: Іщенка Е.Б.

підозрюваного: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві Сідняєва П.М. погоджене прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури №5 Волосом І.В. про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту у відношенні:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця міста Обухів, Київської області, українця за національністю, громадянина України, із вищою освітою, працюючого в ТОВ «ДЖЕНІУС ЕНД КОМ», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві Сідняєв П.М. звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту стосовно ОСОБА_2

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що що Товариство з обмеженою відповідальністю «Екіпаж-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31071878), зареєстровано та фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 28, офіс № 3.

Директором ТОВ «Екіпаж-Сервіс», з 13.10.2016, є ОСОБА_5. Посада бухгалтера на вказаному товаристві не передбачена.

У жовтні 2016 року, ОСОБА_2 був запрошений директором ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ОСОБА_5 для надання послуг очолюваному ним товариству з ведення бухгалтерського обліку, складання податкової та фінансової звітності, а також проведення господарських операцій за дорученням директора товариства або працівників товариства.

В ході надання послуг та виконання доручень директора ТОВ «Екіпаж-Сервіс», між директором даного товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_2 виникло довір'я, що також ґрунтувалось на їх тривалому знайомстві, у зв'язку з чим, ОСОБА_2 довірялось і проведення операцій з грошовими коштами товариства для чого дозволено директором користуватись сертифікатами відкритих ключів ТОВ «Екіпаж-Сервіс» - клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», які містили ЕЦП (електронний цифровий підпис) директора та використовувалися для роботи в електронній банківській системі.

Так, саме на прохання ОСОБА_2, у жовтні-листопаді 2016 року, директор ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ОСОБА_5 передав йому сертифікати відкритих ключів ТОВ «Екіпаж-Сервіс» - клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», які містили ЕЦП директора та використовувалися для роботи в електронній банківській системі та включив ОСОБА_2 до матриці повноважень онлайн-банкінгу ПАТ КБ «ПриватБанк».

Усвідомивши, що він користується довірою директора ТОВ «Екіпаж-Сервіс», а також і те, що він має не обмежений доступ до грошових коштів на рахунку товариства, у ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виник умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Екіпаж-Сервіс», шляхом зловживання довірою директора даного товариства, в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб.

Для втілення злочинного умислу, ОСОБА_2 повідомив про свої злочинні наміри невстановленим особам, які на його пропозицію погодились, після чого вони вступили у злочинну змову між собою та надалі діяли спільно.

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Екіпаж-Сервіс»» в особливо великому розмірі, діючи умисно, з корисливих мотивів,за попередньою змовою між собою, ОСОБА_2 від невстановлених осіб отримав реквізити банківських рахунків ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_10, ТОВ «ДженіусЕнд Ком».

В подальшому, ОСОБА_2, в період часу з 27.10.2016 по 13.11.2018, зловживаючи довірою директора товариства, використовуючи сертифікати відкритих ключів ТОВ «Екіпаж-Сервіс» - клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», які містили ЕЦП директора та призначались для роботи в електронній банківській системі, за допомогою персонального комп'ютера, перерахував з рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» НОМЕР_6, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, грошові кошти на загальну суму 3065833,19 грн. на наступні рахунки: НОМЕР_7, відкритому ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1) у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 380775; НОМЕР_8, відкритому ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2) у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711; НОМЕР_9, відкритому ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3) у Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 323583; НОМЕР_10, відкритому ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4) у Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 323583; НОМЕР_11, відкритому ТОВ «ДженіусЕнд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389) у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711; НОМЕР_12, відкритому ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5) у ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851.

В подальшому, невстановлені особи, діючи у відповідності до заздалегідь розподілених ролей, зняли грошові кошти з перелічених вище рахунків та передали їх ОСОБА_2

Заволодівши у такий спосіб грошовими коштами ТОВ «Екіпаж-Сервіс» в сумі 3065833,19 грн., ОСОБА_2 та невстановлені особи спричинили шкоду даному товариству на зазначену суму, що є особливо великим розміром.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Захисник та підозрюваний просили застосувати запобіжний захід у нічний час доби, оскільки ОСОБА_2 потрібно працювати.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали за клопотанням, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

15 березня 2019 року у відповідності до ст. 278 КПК України ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 інкримінованого правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами, які долучені до клопотання.

Необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_2 домашнього арешту обґрунтовується наявністю наступних ризиків: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків.

За таких обставин, враховуючи наявність ризиків, передбачених у п.1, 3, 4 та п.5 ч.1 ст.177 КПК України, враховуючи особу підозрюваного ОСОБА_2, те що він може переховуватись від органів досудового слідства, вчинити інше кримінальне правопорушення, а також враховуючи ту обставину, що підозрюваному ОСОБА_2 необхідно працювати, вважаю за можливе застосовувати до останнього запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час доби, оскільки він забезпечить дотримання підозрюваним процесуальних обов'язків під час досудового слідства та в суді.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 186, 196, 197, 199, 205,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві Сідняєва П.М. про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту у відношенні ОСОБА_2 - задовольнити частково.

Обрати підозрюваному ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, такі обов'язки: не залишати житло, а саме: АДРЕСА_1, в період часу з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора або суду, прибувати за викликом слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження до визначеного місця, не відлучатися за межі м. Києва та с.Софіївська Борщагівка Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на відповідальне зберігання слідчому закордонний паспорт та/або інший документ, який надає право виїзду за кордон.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту передати для виконання до Києво-Святошинського управління поліції.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали визначити до 20.05.2019 року.

Попередити підозрюваного, що в разі невиконання покладених, згідно ухвали слідчого судді, обов'язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід /тримання під вартою/ та може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ознайомити та вручити підозрюваному під розпис копію ухвали про обрання запобіжного заходу.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера