Ухвала суду № 80673189, 21.03.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/24194/18

Провадження №: 1-кс/752/3073/19

У Х В А Л А

21.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №32018100000000183 від 10.10.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України, клопотання старшого слідчого першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ярмолюка Г.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Корж Р.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ярмолюка Г.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Корж Р.О. про тимчасовий доступ до документів, а саме до - установчих і реєстраційних документів, довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від Обслуговуючого кооперативу «Б.І.П.» (код ЄДР 35894034) до Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації при постановці на облік та при зміні реєстраційних даних підприємства, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що першим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32018100000000183, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що службові особи ТОВ «ТСК Проф» (код 38040322) з у період з 01.01.2014 по 30.09.2017 р.р. за результатами фінансово-господарських операцій, що оформлялись лише документально з ТОВ «Прогресо» (код 40763080), ТОВ «Беллгуд-Агро» (код 39995578), ТОВ «Компанія «Інтертрейд» (код. 40012776), ТОВ «Лідер Сігма Трейд» (код 40039536), ТОВ «Юромелінг» (код 40706791), ТОВ «Канремторг» (код. 39915974) ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 1 076 340 грн. та податок на додану вартість в сумі 468 903 грн.

ОСОБА_4 на початку 2017 року, перебуваючи на території Голосіївського району м. Києва, на вул. Жилянській, в денний період часу, вчинив підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, а саме ТОВ «ФСВ» (код 31863306) та Обслуговуючий кооператив «Б.І.П» (код 35894034).

Згідно матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_4 придбав суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «ФСВ» (код. 31863306), Обслуговуючий кооператив «ВІКОНТ» (код ЄДР 35894029) та Обслуговуючий кооператив «Б.І.П.» (код ЄДР 35894034) з метою прикриття незаконної діяльності.

В свою чергу 06.11.2018 року було допитано в якості свідка ОСОБА_4, який повідомив, що за грошову винагороду був призначений директором наступних підприємств - ТОВ «ФСВ» (код 31863306), Обслуговуючий кооператив «ВІКОНТ» (код. 35894029) та Обслуговуючий кооператив «Б.І.П.» (код. 35894034) без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що фактично ОСОБА_4 не був керівником ТОВ «ФСВ» (код 31863306), Обслуговуючий кооператив «ВІКОНТ» (код. 35894029) та Обслуговуючий кооператив «Б.І.П.» (код. 35894034), печаток не отримував, веденням бухгалтерського та податкового обліку не займався та нікому це не доручав.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Обслуговуючий кооператив «Б.І.П.» (код ЄДР 35894034) зареєстровано 06.05.2008 року за №10741020000029832, орган державної реєстрації - Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, в органах державної податкової служби України зареєстровано 08.05.2008 року за № 33147.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Ярмолюку Геннадію Вікторовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100000000183, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: установчих і реєстраційних документів, довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від Обслуговуючого кооперативу «Б.І.П.» (код ЄДР 35894034) до Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації при постановці на облік та при зміні реєстраційних даних підприємства, з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.