YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Голосіївський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 80672736, 06.03.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

06.03.2019

Номер справи

752/2209/19

Номер документу

80672736

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

справа № 752/2209/19

провадження №: 1-кс/752/2359/19

У Х В А Л А

06.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Мазур Ю.Ю., за участю секретаря Воробйова І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві Бая Р.Я., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Веселовським Є.В., у кримінальному провадженні № 12015100100013216, відомості щодо якого 04.11.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 365 - 2, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у м. Києві Бай Р.Я. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК «ПЕТРОКОММЕРЦ - Україна»», що за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, а саме:

-Оригіналу договору купівлі продажу цінних паперів від 24.12.2015 №ДД15/23 укладений з ТОВ «ФК «СПОТ ФІНАНС» з додатковими угодами;

-Копії положення ПАТ «БАНК «ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» про колегіальні органи: кредитний комітет, правління, наглядову раду;

-Копії статуту ПАТ «БАНК «ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна»;

-Копії порядку роботи ПАТ «БАНК «ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» з цінними паперами;

-Копії інвестиційної політики ПАТ «БАНК «ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» від 02.10.2012 (затверджена протоколом правління №31);

-Копії протоколу загальних зборів акціонерів від 25.08.2015;

-Копії виписки про операції з цінними паперами, що відображають рух облігацій емітентів ТОВ ІК «ІФГ «КАПІТАЛ» та ТОВ «ІТС Україна ЛТД» за період 01.10.2013 - 31.12.2016;

-Копії договіру про клірингове обслуговування №1640/01/S від 08/11/2013р.

-Копії бухгалтерської довідки щодо відображення в обліку Банку заборгованості за розрахунками за цінними паперами з ТОВ «ФК «СПОТ ФІНАНС»;

-Копії наказу ПАТ «БАНК «ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» щодо визнання додаткового договору від 17.03.2016 №2 з ТОВ «ФК «СПОТ ФІНАНС» нікчемним;

-Копії скарги на рішення державного реєстратора від 01 серпня 2016 року вих. № 01.1-06/1420, якою ПАТ «БАНК «ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» просив скасувати реєстраційні дії щодо рішення про припинення юридичної особи ТОВ "Фінансова компанія "СПОТ ФІНАНС" код ЄДРПОУ 39580056 від 30 червня 2016 року №10741110014060241 та виключити запис №10741110014060241 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та відповідь на зазначену скаргу;

-Копії матеріалів судового провадження у справі № 826/3510/17 за позовом ПАТ «БАНК «ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» до Міністерства юстиції України про визнання протиправним та скасування наказу відповідача від 23 серпня 2016 року №966/7;

-Копії розпорядження на поставку прав на цінні папери від 24.12.2015;

-Копії повідомлення про нікчемність правочину, направлене Банком, на адресу ТОВ «ФК «СПОТ ФІНАНС»;

-Копії заяви про кредиторські вимоги ТОВ «ФК «СПОТ ФІНАНС» та лист про повідомлення Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві про заявлені кредиторські вимоги, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК «ПЕТРОКОММЕРЦ - Україна»».

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у провадженні СУ ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100100013216 від 04.11.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 365 - 2, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшло звернення уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію в ПАТ "Банк Петрокомерц - Україна" ОСОБА_4 про те, що службові особи ПАТ "Банк Петрокомерц Україна" та ПАТ Юніон Стандарт Банк" привласнили грошові кошти в особливо великих розмірах.

Крім того також було виявлено, що колишнім головою правління ПАТ "Банк Петрокомерц - Україна" ОСОБА_6, з порушенням вимог Законів «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства» та вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, здійснено розтрату майна Банку на користь ТОВ «ФК СПОТ ФІНАНС» за укладеними договорами купівлі-продажу цінних паперів в результаті чого Банку завдано матеріальної шкоди у розмірі 42 046 423, 88 гривень.

В ході досудового розслідування від Департаменту розслідування протиправних діянь ФГВФО отримано аналітичну довідку, складену за результати дослідження окремих операцій ПАТ "Банк Петрокомерц - Україна" в якій зазначено, що відповідно з договором купівлі - продажу цінних паперів від 24.12.2015 №ДД 15/23 ПАТ «БАНК «ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» в особі голови правління ОСОБА_7 - Продавець та ТОВ «ФК «СПОТ ФІНАНС» в особі директора ОСОБА_8 - Покупець (далі - сторони) укладено договір, предметом якого є обов'язок Продавця передати у власність Покупця, а Покупця - прийняти та оплатити у порядку, визначеному договором цінні папери:

облігації іменні дисконтні ТОВ «ІФГ «КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36645230) номінальною вартістю 1 000 грн., серія Е, ISIN UA 4000174288 у кількості 34 950 шт., ціна одного паперу - 922,6 грн. загальною вартістю 32 244 870 грн. без ПДВ.

облігації іменні дисконтні ТОВ «ІФГ «КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36645230) номінальною вартістю 1 000 грн., серія D, ISIN UA 4000174270 у кількості 10 050 шт., ціна одного паперу - 953,32 грн. загальною вартістю 9 580 866 грн. без ПДВ.

облігації іменні дисконтні ТОВ «ІТС «Україна» (код ЄДРПОУ 33194878) номінальною вартістю 1 000 грн., ISIN UA 4000181853 у кількості 238 шт., ціна одного паперу - 927.26 грн. загальною вартістю 220 687.88 грн. без ПДВ.

Загальна вартість ЦП складає 42 046 423,88 грн.

Покупець зобов'язується сплатити загальну вартість цінних паперів, що вказана у п. 1.2 Договору, до 24.02.2016 включно. Кошти в оплату цінних паперів перераховуються на рахунок Продавця в ПАТ «БАНК «ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» № 3641800002.

Продавець зобов'язується 24.12.2015 надати розпорядження на списання цінних паперів, що є предметом цього договору з рахунку Продавця №300681-UA30001093 в депозитарній установі ПАТ «БАНК «ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна». Місце виконання договору - поза фондовою біржою. Покупець набуває право власності на цінні папери, з моменту зарахування їх на рахунок у цінних паперах покупця, що підтверджується випискою з цього рахунку.

Договір містить підписи та реквізити сторін:

Покупець: ТОВ «ФК «СПОТ ФІНАНС», банківські реквізити: рахунок В ЦП №402701- UA40003132 в депозитарній установі ТОВ «ІК «ІФГ «КАПІТАЛ», код МДО 402701.

Договір містить додаткові візи: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13.

Додатковим договором від 24.02.2016 №1, укладеним ПАТ «БАНК «ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» в особі голови правління ОСОБА_7- Продавець та ТОВ «ФК «СПОТ ФІНАНС» в особі директора ОСОБА_8 - Покупець (далі - сторони), внесені зміни до договору купівлі-продажу цінних паперів від 24.12.2015 №ДД 15/23 в частині граничного терміну сплати Покупцем загальної вартості цінних паперів до 24.03.2016 року.

Договір містить додаткові візи: ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_14.

Слідчий зазначав, що додатковим договором від 17.03.2016 №2, укладеним ПАТ «БАНК «ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» в особі голови правління ОСОБА_7- Продавець та ТОВ «ФК «СПОТ ФІНАНС» в особі директора ОСОБА_8 - Покупець (далі - сторони), внесені зміни до договору купівлі - продажу цінних паперів від 24.12.2015 №ДД 15/23 в частині граничного терміну сплати покупцем загальної вартості цінних паперів до 16.09.2016 року.

Наданий до перевірки додатковий договір №2 не містить візи відповідальних працівників.

Підставою для підписання наведених додаткових договорів були листи ТОВ «ФК «СПОТ ФІНАНС» №23.02/16-01 від 23.02.2016 та № 16.03/16-01 від 16.03.2016, в яких ТОВ «ФК «СПОТ ФІНАНС» просило продовжити термін розрахунку за договором купівлі - продажу цінних паперів «у зв'язку зі зміною кон'юнктури ринку».

З огляду на зазначене, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також з метою проведення по матеріалах кримінального провадження почеркознавчої експертизи в рамках яких необхідно дослідити документи, які вказують розтрату майна Банку на користь ТОВ «ФК СПОТ ФІНАНС» за укладеними договорами купівлі-продажу цінних паперів в результаті чого Банку завдано матеріальної шкоди у розмірі 42 046 423, 88 гривень, у органу досудового розслідування постала необхідність в тимчасовому доступі до зазначених речей та документів, які перебувають у володінні в ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна».

Слідчий переконаний, що документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за дорученням співробітникам оперативного підрозділу, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, слідчий самостійно може надати відповідні доручення на проведення слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві Бая Р.Я., про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві Баю Р.Я., слідчим слідчої групи, які здійснюють розслідування кримінального провадження № 12015100100013216, відомості щодо якого 04.11.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 365 - 2, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, без вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК «ПЕТРОКОММЕРЦ - Україна»», що за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, а саме: