Ухвала суду № 80672730, 22.03.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/2448/19

Провадження №: 1-кп/752/1155/19

У Х В А Л А

підготовчого судового засідання

22.03.2019 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Бондаренко Г.В,

при секретарі - Дем"янюк-Коваленка Н.М.,

з участю прокурора - Рихальського В.В.,

обвинуваченого - ОСОБА_1,

провівши в приміщенні суду підготовче судове засідання кримінального провадження № 32019100110000011 за обвинуваченням ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Колодязь Доропільського району, Донецької області, громадянина України, який не зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України,

встановив:

ОСОБА_1 згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є засновником суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): приватного підприємства «Винчи», код ЄДРПОУ 40836524 (далі - ПП «Винчи») та приватного підприємства «Сайгон Таун», код ЄДРПОУ 40836435 (далі - ПП «Сайгон Таун»).

Незважаючи на те, що вказані підприємства зареєстровані в державних органах влади як суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), ОСОБА_1 взяв участь у їх реєстрації не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших невстановлених осіб, тобто вчинив злочин у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1 13 вересня 2016 року близько 14 години у АДРЕСА_1, на мобільний телефон отримав дзвінок від невстановленої слідством особи на ім'я ОСОБА_3, який користується мобільним телефоном за номером НОМЕР_1 та повідомив ОСОБА_1 про можливість заробити грошових коштів шляхом реєстрації підприємств ПП «Винчи» та ПП «Сайгон Таун» на його ім'я та запропонував зустрітися з ОСОБА_2, який йому в цьому допоможе.

У подальшому ОСОБА_2 шляхом телефонного дзвінка з мобільного телефону за номером НОМЕР_2 зв'язався з ОСОБА_1 та запропонував зустрітися у зручному для нього місці, а саме за адресою: АДРЕСА_1.

Цього ж дня близько 15 години ОСОБА_2 зустрівся з ОСОБА_1 в обумовленому місці та запропонував йому роботу, яка полягала у підписанні реєстраційних документів підприємств ПП «Винчи» та ПП «Сайгон Таун» за грошову винагороду у розмірі 200 (двісті) гривень. На дану пропозицію ОСОБА_1 погодився у зв'язку з тим, що на той час перебував у скрутному матеріальному становищі. Після чого надав ОСОБА_2 паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер.

Приблизно через годину за тією ж адресою ОСОБА_1 зустрівся з ОСОБА_2, при цьому останній наголосив про необхідність з'явитись до невстановленого слідством приватного нотаріуса для того, щоб офіційно підписати реєстраційні документи, на що ОСОБА_1 погодився.

ОСОБА_1, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонованих йому ОСОБА_2, як майбутнього засновника та власника зареєстрованих підприємств, розуміючи, що підприємства створюється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань погодився на таку пропозицію, надавши невстановленій особі копії власного паспорту громадянина України та реєстраційної облікової картки платника податку для підготування реєстраційних документів ПП «Винчи» та ПП «Сайгон Таун».

Після чого, ОСОБА_1 13 вересня 2016 року приблизно о 17 годині в приміщенні невстановленого слідством приватного нотаріусу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, виконуючи відведену йому злочинну роль у спільному плані, підписав наступні документи: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної, шляхом заснування юридичної особи» ПП «Винчи» від 14.09.2016, статут ПП «Винчи» від 14.09.2016 року, заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ПП «Винчи» від 14.09.2016 року, рішення № 1 власника ПП «Винчи» від 14.09.2016 року, статут ПП «Сайгон Таун» від 14.09.2016 року, рішенні № 1 власника ПП «Сайгон Таун» від 14.09.2016 року, заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ПП «Сайгон Таун» від 14.09.2016 року, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної, шляхом заснування юридичної особи» ПП «Сайгон Таун» від 14.06.2016 року. Після підписання вказані документи ОСОБА_1 передав ОСОБА_2 для здійснення реєстрації підприємств в органах державної влади, за що отримав 200 гривень винагороди.

У свою чергу невстановлена слідством особа 14 вересня 2016 року подала до Голосіївської районної державної адміністрації м. Києва заяви про державну реєстрацію створення юридичних осіб ПП «Винчи» та ПП «Сайгон Таун», що зареєстровані 15.09.2016 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: ПП «Винчи» за №10681020000043796 та ПП «Сайгон Таун» за № 10681020000043794.

Таким чином, надання та підписання ОСОБА_1 реєстраційних документів ПП «Винчи» та ПП «Сайгон Таун» ОСОБА_2 дало змогу невстановленій слідством особі (особам) здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись імітацією підприємницької діяльності, зареєстрованих підприємств, розпоряджатися рахунками підприємств, відкритими у AT «Сбербанк» (МФО 320627), здійснювати прибуткові та видаткові операції по рахункам на власний розсуд, складати від його імені фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи, що свідчать про реалізовані товари, роботи (послуги), складати та видавати документи податкової звітності, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у незаконному формуванні податкового кредиту та заниженню сум податку на додану вартість до сплати в Бюджет України платників податків: TOB «Ферко», TOB «Верной Шиппінг», TOB «Континент Оіл», ПП «Гербер», ПП «Делоникс».

Дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 за ч. 1 ст. 205 КК України як пособництво у фіктивному підприємництві, тобто у створенні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

05.02.2019 року до Голосіївського районного суду м. Києва із Генеральної прокуратури України надійшло клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Дане кримінальне провадження підсудне Голосіївському районному суду м.Києва.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, думку обвинуваченого, який також просив задовольнити клопотання, вказавши, що в повній мірі усвідомлює, що дана підстава для звільнення не є реабілітуючою і його позиція є добровільною, наслідки йому зрозумілі, дослідивши матеріали щодо особи ОСОБА_1, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання, а провадження у справі закрити.

Згідно вимог ст. 314 КПК України суд за результатами підготовчого судового засідання, крім іншого, має право закрити провадження у випадку встановлення, в тому числі, підстав, передбачених ч. 2 ст. 284 КПК України. Дана норма передбачає право суду закрити кримінальне провадження, у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності. Однією з підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності є закінчення строків давності.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло 2 роки.

Як вбачається із клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, який відповідно до вимог ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості. Інкримінований злочин він вчинив 13.09.2016 року, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, від слідства не ухилявся, тому з дня вчинення злочину минули строки, передбачені п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України.

За таких обставин, враховуючи позицію обвинуваченого, клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності підлягає задоволенню, а кримінальне провадження закриттю.

Керуючись вимогами ч. 2 ст. 284, ст.ст. 288, 314 КПК України, ст. 49 КК України, суд

ухвалив:

клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 - задовольнити.

Кримінальне провадження № 32019100110000011 відносно ОСОБА_1, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України закрити.

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом семи діб з дня її оголошення.

Суддя Г.В. Бондаренко