Ухвала суду № 80672103, 25.03.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/4071/19

Провадження №1- кс/712/2514/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 березня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ПИРОЖЕНКО В.Д., при секретарі Жук О.І., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12018251010002860 від 19.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_1 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_1О з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 19.04.2018 до СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що на території м. Черкаси посадова особа державного підприємства "ЧЕРКАСИТОРФ" здійснює незаконне розкрадання майна. (ЄО № 19585 від 19.04.2018).

19.04.2018 СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області по вказаному факту внесено відомості до ЄРДР за № 12018251010002860 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до ухвали Господарського суду Черкаської області від 26.06.2016 у справі №925/859/16 ДП «Черкаситорф» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3.

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 788 від 29.12.2017 погоджено перелік майна, що внесено до ліквідаційної маси ДП «Черкаситорф» та підлягає реалізації в порядку передбаченому ст. 44 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі ЗУ) шляхом проведення аукціону, може відчужуватись в установленому законодавством порядку для задоволення вимог кредиторів під час провадження у справі № 925/859/16 про банкрутство за попередньою згодою Міненерговугілля. В матеріалах спарви Господарського суду Черкської області №925/859/16 відсутні документи (наказ) Міненерговугілля щодо згоди відчуження майна ДП «Черкаситорф».

Арбітражний керуючий–ліквідатор ОСОБА_3 вступивши в злочинну змову з колишніми працівниками ДП «Черкаситорф» та керівниками суб’єктів підприємницької діяльності ТОВ «Вудпром» ЄДРОПУ 37395329, ТОВ «Альфа-Контракт» ЄДРПОУ 37241879, порушуючи вимоги ст. ст. 38, 41,43 та 44 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», без проведення оцінки майна банкрута та аукціону з його продажу здійснюють реалізацію торфу, що був незаконно видобутий поза межами земельної ділянки, що відводилися для видобутку торфу відповідно до спеціального дозволу на користування надрами № 2797 від 28.10.2002 (термін дії дозволу закінчився 24.11.2016).

Крім того, відповідно наявних рішень на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень Державною екологічної інспекцією відповідно до наказу №290 від 01.06.2017 у період з 01.06.2017 по 02.06.2017 призначено проведення позапланової перевірки дотримання ДП «Черкаситорф» вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища. На підставі наказу видано направлення №271 та 2017 у період з 01.06.2017 по 02.06.2017 проведено перевірку. Результати перевірки відображено в акті, в якому зафіксовано, що під час обстеження території підприємства, торфобрикетного цеху, заводу виробничу діяльність не здійснює. Проте, на ділянці відкритого складу ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» проводиться пересипка сировини (торфу) за допомогою крана КТП-1 з ділянок видобутку сировини (торфу) «Ірдинь -1», «Ірдинь -2», що надійшла вагонами на територію підприємства для наступної переробки. ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» проводить пересипку торфу з порушенням вимог природоохоронного законодавства (рішення суду додаються до рапорту). Таким чином торф протиправно вивозиться з території ДП «Черкаситорф» та легалізується шляхом незаконної реалізації за фіктивними документами ТОВ «Вудпром» та ТОВ «Альфа-Контракт» реальним суб’єктам господарювання: ТОВ «ВОКА-Д» ЄДРПОУ 36096677 – торф 119,9686 тон; ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІВШОВАТА" ЄДРПОУ 38230365 - торф паливний 660,49 т, торф для сільського господарства 413,588 т; ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРАРІЙ" ЄДРПОУ 32418461 - торф сільськогосподарський 67 т, кошти від реалізації торфу переводяться в готівку та в подальшому розподіляються між учасниками групи, а частина коштів іде на виплату готівкою не облікованої заробітної плати працівникам, задіяним в незаконному вивезенні торфу.

На сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення № 53075 від 26.07.2018, № 53701 від 23.08.2018, № 54086 від 12.09.2018, відповідно до змісту яких в ліквідаційну масу ДП «Черкаситорф» включено 7 тис. 807 тон торфу фрезерного 2016 року виготовлення.

Так, фактичним фінансуванням видобування торфу та виплати заробітної плати в готівковій формі персоналу, що працює на потужностях та території ДП «Черкаситиорф» веденням придбання та реалізації незаконно видобутого, відпущеного торфу та торфопродукції займається директор ТОВ «Вудпром» та фактичний керівник (представник та контатна особа з продажу торфу) ТОВ «Альфа-контракт» ОСОБА_4, що підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження НСРД, який в телефонних розмовах з ОСОБА_5, постійно обговорювали питання реалізації та фактичного відпуску торфу, здійснював виплати заробітної плати готівкою через ОСОБА_5

Таким чином, група осіб в порушення вище вказаних норма законодавства, на даний час з території відкритого складу ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» за адресою: вул. Лазо, смт. Ірдинь, Черкаського району, Черкаської області здійснюють реалізацію торфу фізичним та юридичним особам за готівку та у безготівковій формі на підставі підроблених документів.

В період з червня по вересень 2018 року в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем зафіксовано факт видобування корисної копалини загальнодержавного значення, а саме торфу, працівниками ДП «Черкаситорф» за допомогою спеціального машинного устаткування та вивезення його вантажними автомобілями з території ДП «Черкаситорф» за адресою: смт. Ірдинь вул. Лазо, Черкаський р-н, Черкаська область.

Проведеними слідчо-розшуковими діями встановлено, що основним покупцем корисної копалини загально державного значення «торфу» являється ТОВ «Фрея-Агро» ЄДРПОУ 36771943, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1., м. Городище вул. Панфілова, 94 ОСОБА_6 директором вказаного підприємства являється ОСОБА_7.

Вказана інформація підтверджується протоколами допитів працівників ДП «Черкаситорф» ОСОБА_8В, а також «чорновими» записами у яких зазначено дату відвантаження торфу, кому саме було здійснено відвантаження, яку кількість та відповідно на яку вартість.

Відповідно до наявних речових доказів наявних в матеріалах кримінального провадження встановлено, що облік відпуск торфопродукції з ДП «Черкаситорф» здійснювався через вагову, після зважування складались товарно-транспортні накладні, а також здійснювався запис в чорновому зошиті про вагу транспорту без торфу і вагу з торфом та зазначалось прізвище водія та назву отримувача торфопродукціїї. В одному із зошитів завжди розписувався представних арбітражного керуючого ОСОБА_3 колишній заступник голови ліквідаційної комісії ОСОБА_5 Так відповідно до наявних записів на адресу ТОВ «Фрея-Агро» відвантажено близько 2874 тон торфу в період часу з травня по жовтень 2017 року.

Також під час проведення НСРД з червня по вересень 2018 працівниками УЗЕ в Черкаській області було зафіксовано систематичне вивезення торфу з відкритого складу ДП «Черкаситорф». Питання що стосувалися вивезення торфу, вирішувалося у телефонному режимі через ОСОБА_5 та керівників ТОВ «Вудпром» ОСОБА_4 та ТОВ «ОСОБА_6 контракт» ОСОБА_9 а також представниками ТОВ «Фрея-Агро».

На сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення № 53075 від 26.07.2018, № 53701 від 23.08.2018, № 54086 від 12.09.2018, відповідно до змісту яких в ліквідаційну масу ДП «Черкаситорф» включено 7 тис. 807 тон торфу фрезерного 2016 року виготовлення. Також арбітражним керуючим на виконання ухвали про тимчасовий доступ надано копії комісійних актів про затоплення торфодобувної техніки та раніше видобутого торфу в кількості приблизно 2500 тон. У зв’язку з чим, арбітражним керуючим ОСОБА_3 було списано вказану кількість та в подальшому зменшено залишки торфу до продажу.

На підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси 01.11.2018 працівниками УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ спільно із слідчими Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області було проведено огляд території вказаного підприємства, де встановлено відсутність торфу фрезерного в кількості 7 тис. 807 тон (2016 року виготовлення).

Таким чином фактичне складське зважування та відпуск торфу має суттєі розбіжності в бухгалтерському обліку ДП «Черкаситорф» ведення якого покладено на арбітражного керуючого та осіб, які ним залученні для забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей та ведення обліку відпуску продукції.

04.12.2018 працівниками УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, на виконання доручення слідчого № 5517-д було направлено запит про надання інформації та завірених у встановленому порядку копій документів, щодо взаємовідносин з ТОВ «ОСОБА_6 контракт» ЄДРПОУ 37241879 та ТОВ «Вудпром» ЄДРПОУ 37395329. У відповідь на вказаний запит службовим особами ТОВ «Фрея-Агро» надано лист-відписку, перелік запитуваних документів, а саме: специфікації до договорів, рахунки, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, довіреності, сертифікати якості на товар надано не було, а лише зазначено що зберіганням їхніх документів відповідно до укладеного договору займається інша організація.

В ході супроводження кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 являється засновником ряду інших підприємств які спільно співпрацюють з ТОВ «Фрея-Агро», а саме: ТОВ «Траст-Інвест» юридична та фактична адреса: м. Черкаси вул. Благовісна, 269, офіс 547, ЄДРПОУ 33752415 та ПП «Партнет Україна» ЄДРПОУ 30598882 яке являється правонаступником ПП «Фрея Україна» ЄДРПОУ 38305283 юридична та фактична адреса: м. Черкаси вул. Благовісна, 269/Леніна 105 офіс 556 (відповідно до відповіді до документів наданих комунальним підприємством «Черкаське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації». Крім того за вказаною адресою на внутрішньому дворі розташовуються автомобілі з рекламними написами на них «Фрея агро», що підтверджує розташування останніх в офісних приміщеннях на п’ятому поверсі за адресою м. Черкаси вул. Благовісна, 269/Леніна 105.

Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фрея-Агро» знаходяться у офісних приміщеннях на 5 (п’ятому) поверсі за адресою: м. Черкаси вул. Благовісна,269/Леніна 105., що підтверджується інформацією наданою директором ОБЛПОПУТСОЮЗ, а саме про сплату вказаними суб’єктами господарювання комунальних послу за вказану адресу.

Відповідно до ухвали суду про тимчасовий доступ арбітражним керуючим надано лише частину документів, проте жодного документу взаємовідносин з ТОВ «Фрея-Агро».

В зв’язку з вище викладеним, виникла необхідність в отриманні доступу до документів про взаємовідносини ТОВ «Фрея-Агро» з ТОВ «Вудпром», ТОВ «Альфа-Контракт» та ДП «Черкаситорф», а саме: специфікації до договорів, рахунки, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, довіреності, сертифікати якості на товар інших документів які підтверджують взаємовідносини останніх.

В судове засідання слідчий не з’явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому достатньо копії вищевказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а термін дії ухвали повинен відповідати ст.164 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів:

що перебувають у володінні ТОВ «Фрея-Агро» (м. Черкаси, вул. Благовісна,269/Леніна 105, оф.556 (5-51))за період з 01.01.2016 по 13.12.2018, а саме копій документів про взаємовідносини ТОВ «Фрея-Агро» з ТОВ «Вудпром», ТОВ «Альфа-Контракт» та ДП «Черкаситорф», а саме: специфікації до договорів, рахунки, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, довіреності, сертифікати якості на товар інших документів які підтверджують взаємовідносини останніх.

Належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація вилучити в паперовому та в електронному вигляді.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 та службових осіб УЗЕ в Черкаській області, що будуть діяти за дорученням, а саме: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко В.Д.