Ухвала суду № 80671987, 05.03.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/2901/19

Провадження № 1-кс/712/1764/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 березня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., при секретарі Жук О.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019251010000006 від 04.01.2019 року за ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

04 березня 2019 року до суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42019251010000006 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України з інформацією про те, що посадові особи Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту будівлі (санітарні вузли) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради, шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку.

При проведенні аналізу наявних документів та офіційних порталів публічних фінансів України встановлено, що 18.12.2018 директор Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради ОСОБА_4 уклала з ФОП ОСОБА_3 договір №29/18 на проведення капітального ремонту будівлі (санітарні вузли) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради на загальну суму 267 739,6 грн.

У подальшому на рахунок ФОП ОСОБА_3 було здійснено перерахунок коштів з міського бюджету на вказані роботи у розмірі 267 739,6 грн., а 27.12.2018 сторонами по зазначеному договору був підписаний акт №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, відповідно до якого останні фактично підтвердили факт придбання всіх матеріалів та виконання робіт зазначених в акті на загальну суму 267 739,6 грн.

02.01.2018 працівниками УЗЕ в Черкаській області було здійснено виїзд до Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради, а саме за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Майдану, 10, де при огляді території встановлено повну відсутність проведення робіт відповідно до складеного акту приймання виконаних робіт за грудень 2018.

За отриманою інформацією директор Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_3 та працівник технічного нагляду за попередньою змовою, після проведення оплати передбаченої на 2018 рік по вказаному договору, привласнили частину бюджетних коштів шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, фактично не виконавши роботи та не придбавши матеріали для проведення відповідних робіт. Вказаними діями останні, за отриманою інформацією завдали збитків державному бюджету на суму 267 739,6 грн.

З метою повного, всебічного досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які стосуються виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси», а саме: договору підряду на виконання робіт з капітального ремонту будівлі (санітарні вузли) Черкаської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси, з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; проектів; розрахунків категорії складності об’єкту; договорів на розроблення проектно-кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно-вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно-кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаному об’єкту, актів здачі – приймання проектних робіт по вказаному об’єкту, робочих проектів по вказаному об’єкту, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки – фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договорів про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки – фактури і т.п.), які знаходяться у володінні службових/посадових осіб територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, код ЄДРПОУ – 21356385, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Пушкіна, буд. 13-а.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, будівельно-технічної тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб Територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, код ЄДРПОУ – 21356385, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Пушкіна, буд. 13-а.

У судове засідання слідчий Гребенюк Є.О. не з’явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим в клопотанні не доведено необхідності в проведенні експертиз по заявленим в клопотанні документам, крім того не конкретизовано, які експертизи слідству необхідні, тому клопотання в частині вилучення оригіналів документів є передчасним.

Враховуючи вище викладене слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб Територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, код ЄДРПОУ – 21356385, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Пушкіна, буд. 13-а, з можливістю вилучення належним чином завірених копії документів, а саме: договору підряду на виконання робіт з капітального ремонту будівлі (санітарні вузли) Черкаської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси, з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; проектів; розрахунків категорії складності об’єкту; договорів на розроблення проектно-кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно-вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно-кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаному об’єкту, актів здачі – приймання проектних робіт по вказаному об’єкту, робочих проектів по вказаному об’єкту, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки – фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договорів про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки – фактури і т.п.) та у разі наявності їх посадових інструкцій, за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, має важливе значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб Територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, код ЄДРПОУ – 21356385, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Пушкіна, буд. 13-а, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: договору підряду на виконання робіт з капітального ремонту будівлі (санітарні вузли) Черкаської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси, з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; проектів; розрахунків категорії складності об’єкту; договорів на розроблення проектно-кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно-вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно-кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаному об’єкту, актів здачі – приймання проектних робіт по вказаному об’єкту, робочих проектів по вказаному об’єкту, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки – фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договорів про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки – фактури і т.п.) та у разі наявності їх посадових інструкцій, за період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з дати її постановлення.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, слідчих, що перебувають у слідчій групі, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.Д. Пироженко