Ухвала суду № 80671252, 21.03.2019, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/3526/18

Провадження № 1-кс/645/723/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого – слідчого судді Ульяніч І.В.,

при секретарі Савченко В.Ю.,

за участю слідчого Матвійчук Н.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12018220460001288 від 11 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, у якому просила надати органу досудового розслідування, в особі начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, слідчим СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, слідчому СВ Немишлянського відділу поліції ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-інформацію стосовно власника рахунка банківської карти «ПриватБанк» № 5218572221083541 (прізвище, ім’я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи);

-інформацію стосовно відправників коштів переведених на рахунки банківської карти «ПриватБанк» № 5218572221083541 (прізвище, ім’я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номер їх рахунків та руху коштів за період з 29 грудня 2015 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

-інформацію стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунків банківської карти «ПриватБанк» № 5218572221083541 (прізвище, ім’я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 29 грудня 2015 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);

-стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківської карти «ПриватБанк» № 5218572221083541, матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період часу з 29 грудня 2015 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 12018220460001288;

-банківських виписок за банківським рахунком ПАТ КБ «ПриватБанк» банківської карти «ПриватБанк» № 5218572221083541 за період часу з 29 грудня 2015 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення оригіналів в повному обсязі та здійснення їх копіювання у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що 11 червня 2018 року до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що невстановлені особи поза волі доставили його та утримували у реабілітаційному центрі «Матері проти наркотиків».

11 червня 2018 року даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 12343, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001288 від 11 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України.

Крім того, 29 січня 2019 року до чергової частини Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_19 про те, що 19 січня 2019 року під час його перебування у центрі реабілітації "ОСОБА_20 проти наркотиків" ОСОБА_21 за попередньою змовою з невстановленою особою вчинили по відношенню до ОСОБА_19 катування у виді заподіяння фізичних та моральних страждань. (ЖЕО № 2086 від 29 січня 2019 року).

29 січня 2019 року даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 2086, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220460000233 від 29.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 2 ст. 127 КК України.

29 січня 2019 начальником відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1 винесено постанову про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення-злочину з ч. 1 ст. 146 КК України на ч. 2 ст. 146 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено те, що ОСОБА_21, разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, маючи умисел, направлений на незаконне позбавлення волі більш ніж двох осіб, працюючи у благодійній організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків», яка винаймала житлову будівлю за адресою: м. Харків, вул. Гончаренко, 35, за вищевказаною адресою утримував осіб проти їх волі. Після того, як особи вже знаходились у будівлі, ОСОБА_21 разом із невстановленими в ході слідства особами відбирав у потерпілих їх речі, гроші та мобільні телефони, позбавивши можливості викликати допомогу.

Так, ОСОБА_21 разом із невстановленими в ході досудового слідства особами примусово з місця мешкання доставив 19 листопада 2018 року ОСОБА_22 до будівлі за адресою: м. Харків, вул. Гончаренко, 35 та незаконно утримував за вищевказаною адресою останнього та незаконно утримував з 30.07.2018 ОСОБА_23, з 03.10.2018 ОСОБА_24, з 03.10.2018 ОСОБА_19, з 08.09.2018 ОСОБА_25, з з 14.09.2018 ОСОБА_26, з 26.10.2018 ОСОБА_20, з 04.12.2018 ОСОБА_27, з 02.01.2019 ОСОБА_28, з 08.01.2019 ОСОБА_29, з 11.01.2019 ОСОБА_30, з 21.01.2019 ОСОБА_31, з 18.01.2019 ОСОБА_32, з 23.01.2019 ОСОБА_33

Також після того, як потерпілі опинились у будівлі, ОСОБА_21. разом із невстановленими в ході слідства особами відбирав у них речі, гроші та мобільні телефони, позбавивши можливості викликати допомогу.

Крім того особи, які незаконно утримувались у вищевказаній будівлі, не виходили за її межі, виконували встановлені ОСОБА_21 та іншими невстановленими в ході слідства особами правила, а у разі непокори, чи спроби покинути приміщення, до осіб, які перебувають в будівлі, застосовували покарання у вигляді моральних страждань шляхом нанесення побоїв, погроз фізичною розправою, позбавлення можливості перебування на свіжому повітрі, примусовими трудовими роботами, тримали в холодній воді та холодному приміщенні.

Крім того, ОСОБА_21 разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, маючи умисел, направлений на незаконне позбавлення волі більш ніж двох осіб, працюючи у благодійній організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків», яка винаймала житлову будівлю за адресою: м. Харків, вул. Гончаренко, 35, утримував потерпілих осіб проти їх волі у вищевказаній будівлі. Після того як особи вже знаходилися в приміщенні будівлі, ОСОБА_21 разом із невстановленими в ході досудового розслідування особами катував, тобто умисно спричиняв фізичний біль та моральне страждання шляхом нанесення побоїв, мучення, тримав в холодній воді та холодному приміщенні, з метою залякування та покарання наступних осіб: 19.01.2019 - ОСОБА_19, 24.02.2019 – ОСОБА_33, 25.01.2019 – ОСОБА_32 за адресою: м.Харків, вул.Гончаренко, 35, з метою примушування виконувати останніми, встановлені ОСОБА_21 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, правила перебування у вищевказаному реабілітаційному центрі.

29 січня 2019 року ОСОБА_21 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_2, який пояснив те, що у нього є син ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_3, який почав вживати наркотики з 2018 року. У зв'язку з чим, він через мережу інтернет дізнався про центр «Матері проти нароктиків», після чого зв"язавшись за вказаним номер телефону та поспілкувавшись дізнався про те, що договір можно не укладати, а домовитися в усній формі. Також, він дізнався про те, що місяць перебування в даному центрі коштує 9500 грн., які він може оплатити на банківську карту. Після чого, ОСОБА_34 відправив свого сина ОСОБА_22 на реабілітацію до центру «Матері проти нароктиків». Так, строк перебування у даному центрі ОСОБА_22 складав з 19.11.2018 по 29.01.2019, за який ОСОБА_34 сплатив три платежі кожного місяця на загальну суму 28500 грн., шляхом поповнення банківської карти «Приват Банк» № 5218572221083541 на ім'я ОСОБА_35.

Крім того, згідно відомості з Державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Благодійна організація «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків» (ЄДРПОУ 40206551) зареєстрована 29 грудня 2015 року, керівником якої є ОСОБА_35.

Згідно довідки інформації про юридичну особу від 06.02.2019 Благодійна організація «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків» (ЄДРПОУ 40206551) зареєстрована 29 грудня 2015 року, керівником якої є ОСОБА_35.

У зв'язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у отриманні органом досудового розслідування можливості ознайомлення та виготовлення копії з виписок про рух грошових коштів по рахункам зазначених осіб та при можливості отримання фото осіб, які здійснювали зняття коштів, оскільки дані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Посилаюсись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просила надати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим не була доведена необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, тому в частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів в повному обсязі слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12018220460001288 від 11 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України - задовольнити частково.

Надати органу досудового розслідування, в особі начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчим СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію стосовно власника рахунка банківської карти «ПриватБанк» № 5218572221083541 (прізвище, ім’я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи);

- інформацію стосовно відправників коштів переведених на рахунки банківської карти «ПриватБанк» № 5218572221083541 (прізвище, ім’я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номер їх рахунків та руху коштів за період з 29.12.2015 по дату постановлення ухвали, (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

- інформацію стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунків банківської карти «ПриватБанк» № 5218572221083541 (прізвище, ім’я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 29.12.2015 по дату постановлення ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів;

- стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківської карти «ПриватБанк» № 5218572221083541, матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період часу з 29.12.2015 по дату постановлення ухвали, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 12018220460001288;

- банківських виписок за банківським рахунком ПАТ КБ «ПриватБанк» банківської карти «ПриватБанк» № 5218572221083541 за період часу з 29.12.2015 по дату постановлення ухвали, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (49094), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», яке розташовано за адресою: м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А.

Строк дії ухвали до 21 квітня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І. В. Ульяніч