Ухвала суду № 80670393, 25.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3824/19

н/п 1-кс/640/2716/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"25" березня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Шилакіної Л.О., слідчого Садкової І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32019220000000015 від 05.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п’яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено протягом двох годин в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов’язавши АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, забезпечити старшому слідчому третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість копіювання речей і оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, по рахунках та платіжних картках громадянина ОСОБА_2 №№4731219102722356, 5218572212100460, 5218572212979491, 5218572212473354, 5218572220824911 за період 2016-2018 роки, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках та платіжних картках;

- матеріали по відкриттю та функціонуванню рахунків, карток;

- заяви, паспорти, ідентифікаційні коди осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, платіжні картки;

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком, платіжними картками;

- доручення, договори, довіреності;

- документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, картками;

- договори банківського рахунку, договори про використання системи «клієнт - банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними рахунками, картками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

- протоколи системи «Клієнт - банк», в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді.

- первині документи, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) рахунками, платіжними картками;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, картках; заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків;

- депозитні, кредитні справи по рахункам з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договори на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов’язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахункам операцій з цінними паперами; документи про рух грошових коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді, з обов’язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти; виписки із зазначенням дат і сум перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді;

- документи, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з рахунків та платіжних карток;

- документи (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам та зміни залишків на них по системі «Клієнт - банк»

- фото- та відеозаписів осіб, які отримували готівкові кошти з вищевказаних рахунків, платіжних карток.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.04.2019 року включно.

Роз’яснити АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський