Ухвала суду № 80670342, 25.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/255/16-к

н/п 1-кс/640/3656/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні слідчого Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12015220490005266 від 29.10.2015р. ч.1 ст. 388 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

14 березня 2019р. слідчий Александрович А.О. звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотаннями, погодженими із прокурором Вітером Д.В., про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів матеріалів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 з відкриття та функціонування розрахункового рахунку №26008159463500; оригіналів грошових чеків, платіжні вимоги, платіжні доручення, квитанцій, заяв, доручень, заяв, зразків підпису ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1, що перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Київським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220490005266 від 29.10.2015р. ч.1 ст.388 КК України за заявою начальника Управління банківської безпеки у Північно-Східному комерційному регіоні ПАТ «Укрсоцбанк» щодо неправомірних дій засновників та посадових осіб ТОВ «Інтерснабстрой», які, з метою ухилення від повернення банку кредитних коштів у розмірі близько 50 млн. грн. станом на 08.10.2015р. та унеможливлення звернення стягнення на предмет іпотеки, незаконно відчужили нерухоме майно, передане в іпотеку банку.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ «Укрсиббанк» до судового засідання не з’явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що Київським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220490005266 від 29.10.2015р. ч.1 ст.388 КК України за заявою начальника Управління банківської безпеки у Північно-Східному комерційному регіоні ПАТ «Укрсоцбанк» щодо неправомірних дій засновників та посадових осіб ТОВ «Інтерснабстрой», які, з метою ухилення від повернення банку кредитних коштів у розмірі близько 50 млн. грн. станом на 08.10.2015р. та унеможливлення звернення стягнення на предмет іпотеки, незаконно відчужили нерухоме майно, передане в іпотеку банку.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя –

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов’язати АТ «Укрсиббанк», адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, надати слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 з відкриття та функціонування розрахункового рахунку №26008159463500; грошових чеків, платіжних вимог, платіжних доручень, квитанцій, заяв, доручень, заяв, зразків підпису ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1.

Дозволити слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії матеріалів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 з відкриття та функціонування розрахункового рахунку №26008159463500; грошових чеків, платіжних вимог, платіжних доручень, квитанцій, заяв, доручень, заяв, зразків підпису ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1, що перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12.

У задоволенні клопотання в іншій частині – відмовити.

Роз’яснити керівництву АТ «Укрсиббанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.04.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко