Ухвала суду № 80669103, 25.03.2019, Шишацький районний суд Полтавської області

Справа № 551/267/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2019 року смт. Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області Рябченко В.В., при секретарі Барабан Ю.С., з участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України» по матеріалах досудового розслідування № 12019170360000087 від 21.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенант поліції ОСОБА_3, за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, 25.03.2019 року звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 20.03.2019 року, в черговій частині Шишацького ВП зареєстровано письмову заяву гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 20.03.2019 року, невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 15 000 гривень

21.03.2019 року, відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170360000087, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що переглядаючи сайт продажу автомобілів «RST» він звернув увагу на оголошення продажу автомобіля марки ВАЗ «2106» темнокоричневого кольору вартістю 550 доларів. В подальшому зв’язавшись з власником вони домовились про зустріч в м. Миргород Полтавської області. Коли ОСОБА_4 проїжджав смт. Шишаки, йому зателефонував власник автомобіля та повідомив, що кошти потрібні йому негайно, часу на очікування в нього немає, а тому просив скинути кошти на номер карти № 5167-8020-0388-5107 власником якого являється ОСОБА_5. В подальшому ОСОБА_4 двома транзакціями на вищевказаний номер банківської карти перерахував кошти загальною сумою 15 000 грн. Після перерахунку коштів власник підтвердив отримання та в подальшому просив йому зателефонувати через декілька хвилин. Згодом ОСОБА_4 зробив ще один телефонний дзвінок, але ніхто не відповів та зв’язок взагалі зник.

Тому на даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по банківському рахунку, АТ «Ощадбанк» для встановлення із яких саме рахунків (карток) вносились грошові кошти, розміри внесків, місця, дати їх внесення та зняття, відео та фото особи, яка знімала грошові кошти.

Зазначені вище дані можливо отримати лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру карти № 5167-8020-0388-5107 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу в період часу 20.03.2019 року

В зв’язку з цим, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківському рахунку, АТ «Ощадбанк» № 5167-8020-0388-5107 для встановлення із яких саме рахунків (карток) вносилися грошові кошти, розміри внесків, місця, дати їх внесення та зняття, відео та фото особи, яка знімала грошові кошти, тому слідчий Шарлай О.Ю. у своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 00032129, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, 12-г.

Заслухавши пояснення слідчого Коротченко А.Л.., яка підтримала клопотання слідчого Шарлай О.Ю., думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України – на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі і електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна 12-Г) шляхом отримання інформації, а саме:

- анкети особи, на яку оформлений банківський рахунок № 5167-8020-0388-5107;

- виписки з банківського рахунку № 5167-8020-0388-5107, в якій би був вказаний ввесь трафік банківських операцій в період часу 20.03.2019 року;

- фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки за номером карти № 5167-8020-0388-5107 в період часу 20.03.2019 року;

Зобов’язати АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) виготовити на паперовому та / або електронному носії документи за вказаними вище координатами та надати / направити вказану інформацію до СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області за адресою: 38000, Полтавська область, Шишацький район, смт. Шишаки, вул. Небесної Сотні, 8.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 25 квітня 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п’яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя В. В. Рябченко