Ухвала суду № 80668626, 19.03.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.03.2019 Справа № 554/2309/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/2309/19

Провадження № 1-кс/554/4279/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання – Сорока Ю.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170030000124 від 06.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що в провадженні СВ Відділення поліції №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12019170030000124 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2019 року невідома особа, шляхом обману під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 грн., що належать ОСОБА_2, чим спричнила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

06.02.2019 року відомості про дану подію були внесені до ЄРДР за № 12019170030000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_2 показала, що 03.02.2019 року її чоловік знайшов оголошення в мережі Інтернет на сайті оголошень «OLX», про продаж дров. Оскільки їм необхідні були дрова, тому він зателефонував на номер, який був вказаний в оголошенні № НОМЕР_1 та домовився про купівлю дров ясеня 30 см за 600 грн./куб. Вони домовилися, що дрова привезуть сьогодні, за адресою м. Полтава, селище Вороніна, вул. Квітуча, 120, у дачний кооператив, тільки необхідно перерахувати їм кошти за доставку в сумі 500 грн. Ми погодилися та я перебуваючи в дома за адресою АДРЕСА_1, через додаток «Ощад24», перерахувала грошові кошти в сумі 500 грн. із своєї банківської картки № 5167 4900 2884 5049, на банківську картку «Ощадбанк» № 4790 7010 0874 7478. Вказану картку вони повідомили в смс повідомленні, яке прислали на мобільний телефон її чоловікові № НОМЕР_2, із номера в оголошенні № НОМЕР_1, де також було вказано ОСОБА_3 Ощадбанк. Потім до її чоловіка зателефонував невідомий, із № НОМЕР_3, який представився Володимиром, та повідомив, він із відвантажувального цеху, що по новим правилам необхідно перерахувати всю суму за купівлю дров. Тому вони погодилися та перебуваючи в дома, через додаток «Ощад24», перерахували грошові кошти в сумі 3000 грн., із своєї банківської картки №5167 4900 2884 5049 на банківську картку «Ощадбанк» № 4790 7010 0874 7478. Тобто потерпіла перерахувала всі кошти які вони повинні були заплатити за 5 кубів дров та їх доставку. Також запевнили, що до 17 год. 03.02.2019 року їм їх привезуть за адресою, що сказав чоловік.

Так як після 17 год. їм дрова не доставили, тому її чоловік почав їм телефонувати, але за № НОМЕР_1, зв'язок був відсутній, а за № НОМЕР_3, ніхто не брав трубки.

Потім 04.02.2019 року зранку зателефонував чоловік, який повідомив, що він телефонував із свого № НОМЕР_2 на вказані номера, але за №0981941595, зв'язок був відсутній, а за № НОМЕР_3, ніхто не брав трубки. Потім він зателефонував із свого номера Київстар № НОМЕР_4, за № НОМЕР_1, після чого взяв той самий чоловік трубку. Та запитав, чому вони не привезли нам дрова, на що він запитав, куди саме необхідна доставка. Я сказав, що на Вороніна, вул. Квітуча. 120. Після чого він поклав слухавку. В подальшому за даним номером не було зв’язку. Ми зрозуміли, що це шахрайство. В подальшому мій чоловік спілкувався за № НОМЕР_3, де взяв чоловік, який представився Євгенієм. Але так як мій чоловік заблокував їхню банківську картку із грошима, тому вони нам так дрова по даний час не доставили.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл в АТ «Ощадбанк», МФО банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129 на інформацію щодо карткового рахунку № 4790701008747478, руху коштів по ній, місце зняття коштів з даної картки у період часу з 02.02.2019 року по 05.02.2019 року та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів, із зазначенням адреси розташування банкомату, чи іншого місця, де вони були зняті.

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію:про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом;документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Документи, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей по розрахунковим рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати факт вчинення шахрайських дій під приводом розблокування картки АТ «Ощадбанка» при цьому назвавшись працівником вищевказаного банку.

У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов’язати АТ «Ощадбанк», МФО банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129 юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12, АТ АК «Ощадбанк» за адресою:м. Полтава, вул. Соборності 63а надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період із 02.02.2019 р. до 05.02.2019 р. включно по банківській картці (рахунку) № 4790701008747478 АТ «Ощадбанк», МФО 300465, надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:

Документів, які надані для відкриття банківської картки та рахунку по ній на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) – грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням номеру рахунку чи номеру банківської картки на яку перераховано кошти, власника картки (рахунку), назву та адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв’язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій