Ухвала суду № 80668181, 22.03.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/351/19

Провадження № 1-кс/552/1003/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Логвінова О.В., слідчий Маштаков А.О. секретар Волощенко С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю таперебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за адресою: 36029, м. Полтава, вул. Шведська, 2.

В клопотанні вказував, що відділенням поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 12018170020003025 від 06.12.2018 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України.

Предметом досудового розслідування в даному провадженні є повідомлені ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у письмовій заяві від 05.11.2018 року відомості про те, що в період часу з 2006 по 2016 роки начальник юридичного департаменту філії Полтавське головне регіональне управління АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ КБ «Приватбанк»,з метою забезпечення підсудності ініційованих даним банком цивільних справ про стягнення кредитних коштів за Октябрським районним судом м. Полтави (яким за період з 2011 по 2014 роки розглянуто 1492справи за позовами ПАТ КБ «Приватбанк» до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості) вчинив підроблення офіційних документів шляхом виготовлення копій договорів поруки, за змістом яких ОСОБА_3 виступав перед ПАТ КБ «Приватбанк» поручителем за відповідного боржника.

На підтвердження даної заяви ОСОБА_3 надано органу досудового розслідування копії ряду отриманих ним за результатами вибіркового ознайомлення в суді із матеріалами відповідних цивільних справ постановлених за позовами ПАТ КБ «Приватбанк» до позикодавців та його як поручителя рішень Октябрського районного суду м. Полтави про стягнення грошових коштів із копіями наявних у цих справах договорів поруки.

Допитаний 14.01.2019 року як свідок ОСОБА_3 ствердив, що наявні у вказаних договорах поруки від його імені підписи виконано не ним.

В зв’язку з викладеним для перевірки тверджень заявника ОСОБА_3, в т.ч. експертним шляхом, про підроблення, за відсутності у нього повноважень на їх укладення, начальником юридичного департаменту філії Полтавське головне регіональне управління АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 офіційних документів (договорів поруки), слідство потребує здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001), а саме можливість оглянути та вилучити оригінали ряду (їх перелік та реквізити наведено в прохальній частині даного клопотання) договорів поруки укладених в м. Полтаві між ОСОБА_3 як Поручителем та начальником юридичного департаменту філії Полтавське головне регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 в забезпечення виконання зобов’язань ряду позичальників перед ПАТ КБ «Приватбанк» за кредитними договорами, а так само належним чином засвідчені копії вказаних в цих договорах довіреностей, якими уповноважено ОСОБА_4 на їх підписання. Запитувані документи можуть бути використані як докази виконання відповідною особою об’єктивної сторони розслідуваного діяння або ж для спростування тверджень заявника, отримати їх іншим шляхом ніж вилучення у вказаного володільця неможливо в силу відсутності даних документів у володінні будь-яких інших суб’єктів.

Також ОСОБА_3 в ході його допиту як свідка 14.01.2019 року заявлено, що розслідуваним діянням йому завдано майнової шкоди в загальному розмірі близько 40000 грн., в зв’язку з списанням АТ КБ «Приватбанк» цих грошових коштів з відкритого ним в даному банку рахунку № 5168757211561230 як боргу за кредитним договором, який він, однак, з банком не укладав. На підтвердження цих відомостей ОСОБА_3 надано слідству для огляду мобільний телефон із SMS-повідомленнями за період з 13.10.2014 року по 31.08.2017 року з інформуванням про списання грошових коштів з рахунку абонента для погашення заборгованості, а також копію адресованого йому банком попередження про те, що станом на 03.02.2015 року його заборгованість перед ПАТ КБ «Приватбанк» за кредитним договором № WWAOFK@12145957 становить 25020 грн. В зв’язку з викладеним для того, щоб з’ясувати чи існує укладений ОСОБА_3А договір поруки за кредитним договором № WWAOFK@12145957 слідству необхідно отримати тимчасовий доступ (можливість оглянути та вилучити належним чином засвідчені копії) до кредитного договору № WWAOFK@12145957 із всіма додатками та укладеного в забезпечення виконання за ним зобов’язань договору поруки з всіма додатками, письмової інформації про стан погашення заборгованості за кредитним договором № WWAOFK@12145957.

Запитувані документи та матеріали можуть бути використані для підтвердження чи спростування тверджень заявника про підроблення виконаних від його імені підписів у відповідних договорах поруки. Отримати їх іншим шляхом ніж шляхом огляду та виготовлення копій матеріалів у вказаного володільця неможливо в силу відсутності даних документів у володінні будь-яких інших відомих слідству суб’єктів.

Крім того за результатами тимчасового доступу матеріалів розглянутих Октябрським районним судом м. Полтави № 554/1955/14-ц та № 554/1953/14-ц встановлено, що в даних цивільних справах за позовами ПАТ КБ «Приватбанк» до позичальників брали участь уповноважені ОСОБА_3 представники за довіреністю, якими подавалися до суду зави про розгляд справи за їх відсутності. Зокрема, у вказаних матеріалах наявні копії виданої ОСОБА_3 щодо уповноваження на представництво його інтересів в судах протягом 3 років ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 довіреності від 20.06.2011 року, посвідченої приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_2 та зареєстрованої в реєстрі за № 1343.

З огляду на те, що допитаний 14.01.2019 року як свідок ОСОБА_3 повідомив, що про існування зазначених договорів поруки йому стало відомо на початку осені 2017 року, а допитаний як свідок ОСОБА_6 надав показання протилежного змісту, то слідству необхідно усунути наявні суперечності та перевірити достовірність повідомлених заявником відомостей, що може бути здійснено, зокрема, і шляхом проведення експертного дослідження оригінального примірника зазначеної довіреності, який згідно положень ч. 6 ст. 14, 59 Закону України «Про нотаріат» має зберігатися в матеріалах відповідної нотаріальної справи за зазначеним в Єдиному реєстрі нотаріусівмісцем здійсненням діяльності приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за адресою: 36029, м. Полтава, вул. Шведська, 2.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Також зазначив, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ «ПРИВАТБАНК», приватного нотаріуса ОСОБА_2, у володінні яких знаходиться інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.12.2018 року, заяви повідомлення ОСОБА_3 від 05.11.2018 року,протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 14.01.2019 року, протоколу огляду предмета та документів від 14.01.2019 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 25.02.2019 року та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, можуть бути використані як доказ об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, здобути дані відомості в інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 12018170020003025 від 06.12.2018 року тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

Зобов’язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001) надати слідчому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 можливість оглянути та вилучити:

1.1) належним чином засвідчені копії довіреностей № 1335-О від 24.03.2010 року, № 1830 від 23.06.2016, № 1335-О від 23.06.2016 року, виданих ПАТ КБ «Приватбанк» в особі Секретаря Правління Єрикалової Ірини Олексіївни Плеханову Ігорю Олександровичу, а також копії всіх документів, які уповноважували ОСОБА_8 на їх видачу;

1.2) оригінал договору поруки № PLXRRX31500345 від 11.10.2007 включно з всіма додатками, укладеного в м. Полтаві між ОСОБА_3, РНОКПП: НОМЕР_1, як Поручителем та начальником юридичного департаменту філії Полтавське головне регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 в забезпечення виконання зобов’язань Позичальника ОСОБА_9, РНОКПП: НОМЕР_2, перед ПАТ КБ «Приватбанк» за кредитним договором № PLXRRX31500345 від 22.02.2007;

1.3) оригінал договору поруки № PLGWAN13191172 від 18.09.2010 включно з всіма додатками, укладеного в м. Полтаві між ОСОБА_3, РНОКПП: НОМЕР_1, як Поручителем та начальником юридичного департаменту філії Полтавське головне регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 в забезпечення виконання зобов’язань Позичальника ОСОБА_10, РНОКПП: НОМЕР_3, перед ПАТ КБ «Приватбанк» за кредитним договором № PLGWAN13191172 від 18.10.2007;

1.4) оригінал договору поруки № PLXRRX11960145 від 01.05.2008 включно з всіма додатками, укладеного в м. Полтаві між ОСОБА_3, РНОКПП: НОМЕР_1, як Поручителем та начальником юридичного департаменту філії Полтавське головне регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 в забезпечення виконання зобов’язань Позичальника ОСОБА_11, РНОКПП: НОМЕР_4, перед ПАТ КБ «Приватбанк» за кредитним договором № PLXRRX11960145 від 12.09.2007.

1.5) належним чином засвідчену копію укладеного АТ КБ «Приватбанк» із ОСОБА_3, РНОКПП: НОМЕР_1, кредитного договору № WWAOFK@12145957 із всіма додатками та укладеного АТ КБ «Приватбанк» в забезпечення виконання за ним зобов’язань договору поруки з всіма додатками, письмової інформації про стан погашення заборгованості за кредитним договором № WWAOFK@12145957.

Зобов’язати приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (36029, м. Полтава, вул. Шведська, 2) надати слідчому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 можливість оглянути та вилучити оригінальний примірник виданої ОСОБА_3 щодо уповноваження на представництво його інтересів в судах протягом 3 років ОСОБА_5, ОСОБА_6, Береж ного ОСОБА_12 довіреності від 20.06.2011 року, посвідченої приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_2 та зареєстрованої в реєстрі за № 1343, подані для вчинення даної нотаріальної дії документів, оглянути оригінал та виготовити копію з її подальшим вилученням реєстру для реєстрації нотаріальних дій із записом про вчинення даної нотаріальної дії.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В. Логвінова