Ухвала суду № 80667421, 25.03.2019, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/2081/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2019 року м. Сватове

Слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Скрипник С.М., за участю секретаря судового засідання Брайловській М.М., за участю старшого слідчого Р.В. Стешенко, розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017130550000703 від 15.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Сватівського РВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, вказавши, що 15.09.2018 до ЧЧ Сватівського ВП ГУНП зі Старобільської місцевої прокуратури надійшли матеріали з ГУ СБУ України в Донецькій та Луганській областях, про те, що невстановлена особа Благодійної організації "Фонд розвитку Сватівщини" (ЄДРПОУ 38164984), шляхом вільного доступу, викрала грошові кошти.

15 вересня 2018 року відомості за вказаними матеріалами внесено до ЄРДР за №12018130550000703, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками Головного управління Служби безпеки в України в Донецькій та Луганській областях виявлено факт крадіжки грошових коштів службовими особами Благодійної організації «Фонд розвитку Сватівщини», а саме: внаслідок вибухів на військових артилерійських складах м. Сватове, у 2015 році, громадянами України та підприємствами здійснювалось перерахування коштів та надання товарно – матеріальних цінностей Благодійній організації «Фонд розвитку Сватівщини» (ЄДРПОУ 38164984), який зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 – Водокачка, 9, які в подальшому мали надаватись безповоротно жителям ІНФОРМАЦІЯ_2 для ліквідації наслідків надзвичайної події.

За наявною інформацією на розрахункові рахунки Фонду надійшли кошти на загальну суму понад 327 000 гривень.

Водночас, стало відомо, що службові особи Фонду здійснювали перерахунок коштів на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств, які не надавали жодних послуг та не реалізовували товари для потреб жителів м. Сватове, Луганської області, а в подальшому, самостійно здійснювали обготівкування коштів через банківські термінали та використовували їх в особистих цілях, що свідчить про неправомірні дії службових осіб Благодійної організації «Фонд розвитку Сватівщини».

03.12.2018 допитано в якості потерпілого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, який вказав, що внаслідок вибухів на військових артилерійських складах м. Сватове, пошкоджено приміщення його домоволодіння, підвалу та гаражу. Звертаючись за допомогою до Сватівської міської ради, Благодійної організації «Фонд розвитку Сватівщини», Сватівської районного державної адміністрації та соціальної служби, на ремонт приміщень останній отримав грошові кошти в сумі лише 13 500 гривень та більше виплат не отримував, оскільки посадовими особами повідомлялось, що грошові кошти на рахунках відсутні.

Надзвичайна подія – вибухи на військових складах у м. Сватове, Луганської області мали місце в ніч з 29.10.2015 на 30.10.2015.

Отримано інформацію, що посадовими особами суб’єкту підприємницької діяльності Благодійної організації «Фонд Розвитку Сватівщини» (ЄДРПОУ 38164984) 21.03.2016 відкрито рахунок в Філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Сєвєродонецьк, МФО 304665, № 26007301244363, який в подальшому закрито 11.11.2016 та 18.11.2014 відкрито рахунок в Філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Сєвєродонецьк, МФО 304665, №26052301244363, який закрито 06.06.2017, через які здійснювались фінансові операції.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації щодо руху грошових коштів по рахункам №26007301244363 та №26052301244363, які відкриті посадовими особами суб’єкту підприємницької діяльності Благодійної організації «Фонд Розвитку Сватівщини» (ЄДРПОУ 38164984) у Філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Сєвєродонецьк, розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 36, центральний офіс АТ «Ощадбанк», розташований за адресою: м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г, за період з 30.10.2015 по 06.06.2017, з метою проведення аналізу руху грошових коштів за вищезазначеними рахунками, підтвердження або спростування факту обготівкування коштів через банківські термінали, використання їх в особистих цілях, що може свідчити про вчинення неправомірних дій службових осіб Благодійної організації «Фонд розвитку Сватівщини». Отримання відомостей за вказаними рахунками можна використати як речові докази у кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ «Ощадбанк», до суду не з’явився, що не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, але зазначеною правовою нормою також передбачено, що судом можуть бути встановлені винятки у випадках, передбачених законом, з метою запобігти кримінальному правопорушенню чи з'ясування істини під час розслідування кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею, однак згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково, а саме в частині надання дозволу їй та за її дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Сватівського ВП ГУНП в Луганській області на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, що містить банківську таємницю, оскільки в матеріалах справи відсутня інформація про групу слідчих.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя - ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Сватівського РВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити частково .

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з документами та вилучити їх старшому слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_1 або за дорученням слідчого оперуповноваженому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, співробітникам служби безпеки України з місцем дислокації в м. Рубіжне Луганської області - капітану ОСОБА_4 та капітану ОСОБА_5 до документів щодо руху грошових коштів по рахункам №26007301244363 та №26052301244363, які відкриті посадовими особами суб’єкту підприємницької діяльності Благодійної організації «Фонд Розвитку Сватівщини» (ЄДРПОУ 38164984) у Філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Сєвєродонецьк, розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 36, центральний офіс АТ «Ощадбанк», розташований за адресою: м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г, за період з 30.10.2015 по 06.06.2017 (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника-одержувача, коду відправника-одержувача, рахунків та реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту) на паперовому та електронному носіях інформації; юридичної або реєстраційної справи власника рахунку/карти: документів пов'язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку, довіреностей, договорів (додатків до них), листування та документів, які надійшли у зв'язку з обслуговуванням рахунку, а також інших документів, які входять до юридичної або реєстраційної справи; карток із зразками підпису, осіб які мають право розпорядження рахунками №26007301244363 та №26052301244363; документації що підтверджує зняття готівки (місце, час, відомості про відеозапис у місці зняття грошей), які перебувають у Філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Сєвєродонецьк, розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 36, центральний офіс АТ «Ощадбанк», розташований за адресою: м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.М. Скрипник