Ухвала суду № 80666789, 25.03.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/4002/19

Провадження № 1-кс/522/4504/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції Клинч Я.О. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції Клинч Я.О. за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути оригінали та вилучити оригінали сторінок Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, Журналу обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, де містяться підписи ОСОБА_2 . з питань посвідчення підпису останньої на акті приймання-передачі майна без номеру, виданий ОСОБА_2.\ директор ТОВ «ДЮТАЙВ» ОСОБА_8 та протоколі загальних зборів ТОВ «ДЮТАЙВ» № 2\19 від 11.02.2019 року з можливістю її вилучення, які знаходиться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12., яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування 12019160500001037 від 01.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4, ст.358 КК України, процесуальне керівництво за якими здійснює Одеська місцева прокуратура № 3.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.02.2019 року до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло звернення громадянки ОСОБА_4 , щодо шахрайського заволодіння її майном невстановленими особами внаслідок вчинення неправомірних дій державним реєстратором КП «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_13., приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12, посадовими особами ТОВ «ДЮТАЙВ».

Під час досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_4 на підставі нотаріально посвідчених цивільно-правових договорів на праві приватної власності належали наступні об`єкти:

-квартира АДРЕСА_3 загальною площею 155,4 м.кв., на підставі договору купівлі-продажу від 29.01.2019 року укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 від 29.01.2019 року, зареєстрований в реєстрі за № 93;

-дача, яка складає 35\1000 часток ДБК Ім К. Цепкін, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі договору дарування від 05.02.2019 року, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 від 05.02.2019 року, зареєстрований в реєстрі за № 164;

-земельна ділянка загальною площею 0,0426 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер НОМЕР_1 , на підставі договору купівлі-продажу від 05.02.2019 року укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 від 05.02.2019 року, зареєстрований в реєстрі за № 166;

-72\1000 часток ДБК «Розквіт», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 та складається із дачі під літ. «В», загальною площею 68,8 м.кв., сараю під літ. «Э1», навісу під літ. «У1», вбиральні під літерою «Ю1», душу під літ. «Х1», 1-2 - огорожа, 1 - мостіння, на підставі договору дарування від 06.02.2019 року, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 від 06.02.2019 року, зареєстрований в реєстрі за № 178;

-земельна ділянка загальною площею 0,0755 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_10, кадастровий номер НОМЕР_1 , на підставі договору купівлі-продажу від 06.02.2019 року укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 від 06.02.2019 року, зареєстрований в реєстрі за № 180;

-квартира АДРЕСА_6 загальною площею 282,2 м.кв., на підставі договору купівлі-продажу від 07.02.2019 року укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 від 07.02.2019 року, зареєстрований в реєстрі за № 189;

-квартира АДРЕСА_8 загальною площею 159,8 м.кв., на підставі договору купівлі-продажу від 07.02.2019 року укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 від 07.02.2019 року, зареєстрований в реєстрі за № 192;

-машино-місце № 25, за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 25,5 м.кв, на підставі договору купівлі-продажу від 07.02.2019 року укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 від 07.02.2019 року, зареєстрований в реєстрі за № 195;

12.02.2019 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 було проінформовано ОСОБА_2. про те, що раніше набуте православності на вищезазначені об`єкти нерухомості було перереєстровано за ТОВ «ДЮТАЙВ» код ЄДРПОУ 42803658.

ТОВ «ДЮТАЙВ» код ЄДРПОУ 42803658 було створено 07.02.2019 року номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи № 15561020000069063, засновниками являються ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , керівником являється ОСОБА_8

Під час вивчення питання переходу права власності на вищезазначені об`єкти нерухомості було встановлено, що він відбувся на підставі:

-акту приймання-передачі майна без номеру, виданий ОСОБА_2.\директор ТОВ «ДЮТАЙВ» ОСОБА_8 , який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12.;

-протоколу загальним зборів ТОВ «ДЮТАЙВ» № 2\19 від 11.02.2019 року який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12;

Таким чином вбачається, що перехід права власності на вказані об`єкти нерухомості було здійснено шляхом внесення його до статутного фонду ТОВ «ДЮТАЙВ» код ЄДРПОУ 42803658.

Приймаючи до уваги те, що ОСОБА_4 будь-яких документів з приводу відчуження права власності на вказані об`єкти нерухомості та документів з приводу участі, реєстрації та діяльності ТОВ «ДЮТАЙВ» код ЄДРПОУ 42803658, ніколи не підписувала, з приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 не знайома та ніколи її не відвідувала, вбачаються явні ознаки вчиненого кримінального правопорушення у діях державного реєстратора КП «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_13., приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12., директора ТОВ «ДЮТАЙВ» ОСОБА_8 , спрямованого на протиправне заволодіння приватною власністю гр. ОСОБА_4

На підставі наведеного, з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою проведення подальших необхідних слідчих дій та призначення ряду експертиз, у тому числі почеркознавчих, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, а саме до оригіналів сторінок Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, Журналу обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, де містяться підписи ОСОБА_4 з питань посвідчення підпису останньої на акті приймання-передачі майна без номеру, виданий ОСОБА_2.\директор ТОВ «ДЮТАЙВ» ОСОБА_8 та протоколі загальних зборів ТОВ «ДЮТАЙВ» № 2\19 від 11.02.2019 року.

Враховуючи, що оригінали зазначених документів знаходяться у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12., яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів сторінок Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, Журналу обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, де містяться підписи ОСОБА_4 з питань посвідчення підпису останньої на акті приймання-передачі майна без номеру, виданий ОСОБА_2.\директор ТОВ «ДЮТАЙВ» ОСОБА_8 та протоколі загальних зборів ТОВ «ДЮТАЙВ» № 2\19 від 11.02.2019 року.

Окрім того, вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: обставин події кримінального правопорушення, у тому числі про час та місце його скоєння.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей і документів стороною у володінні, якої перебувають вищевказані документи.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч.2 ст.163, ч.1 ст.556 КПК України, вказане клопотання слідчого розглядається слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції Клинч Я.О. про надання тимчасового доступу, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути оригінали та вилучити оригінали сторінок Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, Журналу обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, де містяться підписи ОСОБА_4 з питань посвідчення підпису останньої на акті приймання-передачі майна без номеру, виданий ОСОБА_2.\ директор ТОВ «ДЮТАЙВ» ОСОБА_8 та протоколі загальних зборів ТОВ «ДЮТАЙВ» № 2\19 від 11.02.2019 року з можливістю її вилучення, які знаходиться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ., яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідальні особи приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12. зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчим СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції Клинчем Я.О. зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

25.03.2019