Ухвала суду № 80665504, 14.03.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/13330/18

Номер провадження:1-кс/521/68/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Непорада О.М.

за участю секретаря - Дорич А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання ОСОБА_1 , про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016160000000128 від 15.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

за участю сторін кримінального провадження:

представника - Федорончука І.В.,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді в порядку ст. 174 КПК України із даним клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 03.10.2017 року по справі № 521/15250/17 (провадження №1-кс/521/4425/17) на майно, яке було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: сім карту Київстар НОМЕР_1 , пластикові банківські картки НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_9, НОМЕР_8, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, переносний жорсткий диск External Case, договір про відкриття карткового рахунку, ноутбук ASUS SN 62NOCY00O43207E, револьвер MAGNUM та 9 набоїв.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що групою слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області та слідчого відділу ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32016160000000128 від 15.09.2016 року, стосовно службових осіб ТОВ «Одесаспеценерго» (код ЄДРГІОУ: 34490487), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.212 КК України.

14.09.2017 р. у рамках вказаного кримінального провадження було проведено ряд обшуків, один із яких за адресою: АДРЕСА_1, де мешкає ОСОБА_1 , у ході якого були вилучені речі і документи.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 03.10.2017 року по справі №521/15250/17 (провадження №1-кс/521/4425/17) було задоволено клопотання органу досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016160000000128 від 15.09.2016 року за ст. 212 ч.3 КК України та накладено арешт на майно, яке 14.09.2017 року було виявлено та вилучено за адресою: АДРЕСА_1 а саме: сим карга Київстар НОМЕР_1 , пластикові банківські картки НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7. НОМЕР_9, НОМЕР_8, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, переносний жорсткий диск External Case, договір про відкриття карткового рахунку, ноутбук ASUS SN 62NOCY00O43207E, револьвер MAGNUM та 9 набоїв. Заборонено розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

З постановленою ухвалою ОСОБА_1 як власник та володілець вилучених та арештованих речей та документів категорично не згодний та вважає, що арешт накладено необґрунтовано, без повного та об`єктивного дослідження усіх матеріалів справи, внаслідок чого було грубо порушено його законні права та інтереси, а тому накладений арешт підлягає скасуванню.

Крім того, в судовому засіданні представником ТОВ «Одессаспеценерго» - адвокатом Федорончуком І.В. , була надана суду відповідь начальника відділу прокуратури Одеської області Федюка О. на його адвокатський запит №14266-19 від 01.03.2019, щодо стану досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32016160000000128, з якої вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016160000000128 від 15.09.2016 стосовно службових осіб ТОВ «Одессаспеценерго» за ч. 3 ст. 212 КК України, у якому 30.11.2018 слідчим прийнято рішення про його закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Прокурор в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином.

Слідчим суддею, з урахуванням викладеного, принципу диспозитивності кримінального провадження, положень ст. 174 КПК України, визнано можливим розглянути скаргу у відсутність прокурора.

В судовому засіданні представник ТОВ «Одессаспеценерго» - адвокат Федорончук І .В., вимоги клопотання підтримав повністю з викладених в ньому підстав, та з врахуванням наданих документів, просив задовольнити.

Розглянувши клопотання та вивчивши матеріали які обґрунтовують доводи клопотання заслухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016160000000128 від 15.09.2016 стосовно службових осіб ТОВ «Одессаспеценерго» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 03.10.2017 року по справі № 521/15250/17 (провадження №1-кс/521/4425/17) на вказане майно, яке було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було накладено арешт.

30.11.2018 кримінальне провадження № 32016160000000128 від 15.09.2016 стосовно службових осіб ТОВ «Одессаспеценерго» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для скасування накладеного арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ОСОБА_1 , про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016160000000128 від 15.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Скасувати арешт накладений на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 03.10.2017 року по справі № 521/15250/17 (провадження №1-кс/521/4425/17) на майно, яке було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: сім карту Київстар НОМЕР_1 , пластикові банківські картки НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_9, НОМЕР_8, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, переносний жорсткий диск External Case, договір про відкриття карткового рахунку, ноутбук ASUS SN 62NOCY00O43207E, револьвер MAGNUM та 9 набоїв.

Зобов`язати слідчого в провадженні якого знаходилось кримінальне провадження за № 32016160000000128 від 15.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, повернути ОСОБА_1 або його представнику сім карту Київстар НОМЕР_1 , пластикові банківські картки НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_9, НОМЕР_8, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, переносний жорсткий диск External Case, договір про відкриття карткового рахунку, ноутбук ASUS SN 62NOCY00O43207E, револьвер MAGNUM та 9 набоїв.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Непорада