Ухвала суду № 80656029, 14.03.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1099/19

Провадження № 1-кс/202/2920/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

14 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю., за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42018040000001263 від 08.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить зобов'язати керівника або іншу уповноважену особу департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, (ЄДРПОУ 40392181, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 75, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58) надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів всіх документів, що містяться в реєстраційній справі щодо реєстрації юридичної особи - приватного підприємства «Альфа-Мур» (ЄДРПОУ 38892862, АДРЕСА_1), в реєстраційній справі № 1658242812101 на об’єкт нерухомого майна на пр. Мануйлівському (Воронцова), 18Г у м. Дніпро, реєстраційній справі № 137 НОМЕР_1 на об’єкт нерухомого майна на пр. Мануйлівському (Воронцова), 18Б у м. Дніпро. Дозволити тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 42018040000001263 до вищевказаних документів прокурору відділу прокуратури області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2. Розглянути дане клопотання без виклику представника департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 02.02.2001 року ТОВ «Об’єднання ринків» відповідно до договору купівлі-продажу № 7 придбано у ЗАТ «Агропромінвест» майновий комплекс Воронцовського ринку, розташований на пр. Воронцова, 18Б у м. Дніпропетровську (на теперішній час пр. Мануйлівський, 18Б у м. Дніпро).

Впродовж 2001-2018 років ТОВ «Об’єднання ринків» за вказаною адресою здійснювало господарську діяльність з утримання оптово-роздрібного ринку та майданчику для паркування транспорту. На підставі акту Державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об’єкта до експлуатації за ТОВ «Об’єднання ринків» 02.10.2017 року зареєстровано право власності на нежитлові будівлі ринку на пр. Мануйлівському, 18Б у м. Дніпро в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (реєстраційний номер нерухомого майна 1371197912101).

У подальшому, 28.09.2018 року державним реєстратором виконавчого комітету Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про скасування об’єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 1371187912101 за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18Б, - на підставі наказу Міністерства юстиції України серія та номер 2267/08 від 02.07.2018 (індексний номер рішення: 43240258).

Водночас наказом Міністерства юстиції України за № 2249/7 від 02.07.2018 КП «Міськавтопарк» Дніпропетровської міської ради відмовлено у скасуванні державної реєстрації права власності будівель і споруд оптово-роздрібного ринку за вищевказаною адресою.

На офіційному сайті Міністерства юстиції України відсутня інформація щодо існування наказу Міністерства юстиції України серії та номер 2267/08 від 02.07.2018.

Згідно інформації Міністерства юстиції України, наказ серії та номер 2267/08 від 02.07.2018 не видавався, тобто державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 скасовано запис про об’єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 1371187912101 за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18Б в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі неіснуючого наказу Міністерства юстиції України.

У подальшому, державним реєстратором виконавчого комітету Ілларіонівської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської області ОСОБА_4 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 03.10.2018 року внесено відомості про реєстрацію речових прав на об’єкт нерухомого майна - єдиний майновий комплекс – нежитлові будівлі оптово-роздрібного ринку, за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г за ПП «Альфа-мур» (ЄДРПОУ 38892862) на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна б/н від 02.10.2018 року між ПП «Альфа-мур» та ОСОБА_5, протоколу №5 від 02.10.2018 року, виданого ПП «Альфа-мур».

Водночас, відповідно до п. 2 протоколу № 5 ПП «Альфа-мур», ОСОБА_5 внесено до статутного капіталу ПП «Альфа-мур» майно, яке належить ОСОБА_5 на підставі рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у справі № 202/2259/17 від 27.04.2017 року, а саме право власності на єдиний майновий комплекс – нежитлові будівлі оптово-роздрібного ринку, загальною площею – 3992,5 кв. м. за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський 18Г. Крім того, протокол № 5 та акт приймання-передачі, які є підставою виникнення права власності на нерухоме майно не посвідчені нотаріально.

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному порталі «Судова влада України» (https://court.gov.ua/fair/), розділу «Стан розгляду справ», за номером справи № 202/2259/17 Індустріального районного суду м. Дніпропетровська значиться цивільна справа за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_7 про стягнення суми, тобто судового рішення № 202/2259/17 від 27.04.2017 року, яким визнано право власності на єдиний майновий комплекс – нежитлові будівлі оптово-роздрібного ринку, загальною площею – 3992,5 кв. м. за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський 18Г за ОСОБА_5 не існує.

На теперішній час досудовим розслідуванням не встановлено факту існування фізичної особи ОСОБА_5, за обліками інформаційно-пошукових систем МВС України вказана особа не значиться.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено факт незаконного заволодіння майном ТОВ «Об’єднання ринків» (ЄДРПОУ 38892862), а саме будівель оптово-роздрібного ринку на пр. Мануйлівському, 18Б у м. Дніпро (реєстраційний номер нерухомого майна 1658242812101), шляхом скасування державної реєстрації вказаного об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 28.09.2018 року та подальшої реєстрації речових прав на вказаний об’єкт нерухомості 03.10.2018 року шляхом зміни адреси (на пр. Мануйлівський, 18Г у м. Дніпро) за приватним підприємством "Альфа-Мур" (ЄДРПОУ 38892862) на підставі судового рішення, зміст якого не стосується питання визнання права власності на вказаний об’єкт нерухомості.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин скоєного злочину, на досудовому розслідуванні виникла необхідність у проведені тимчасового доступу з можливістю вилучення в департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40392181, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 75, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58) оригіналів всіх документів, що містяться в реєстраційній справі щодо реєстрації юридичної особи - приватного підприємства «Альфа-Мур» (ЄДРПОУ 38892862,АДРЕСА_1), реєстраційній справі № 1658242812101 на об’єкт нерухомого майна на пр. Мануйлівському (Воронцова), 18Г у м. Дніпро та реєстраційній справі № 1371187912101 на об’єкт нерухомого майна на пр. Мануйлівському (Воронцова), 18Б у м. Дніпро. Необхідність вилучення оригіналів документів вищевказаних реєстраційних справ обумовлена тим, що в них містяться підроблені документи (у тому числі підроблений наказ Міністерства юстиції України № 2267/08 від 02.07.2018, підроблені протокол загальних зборів № 5 ПП «Альфа-мур» та акт приймання-передачі нерухомого майна), які є способом вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з незаконною зміною власника оптово-роздрібного ринку на пр. Мануйлівському, 18Б у м. Дніпро та необхідністю призначення по вказаним документам судових технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, а також судової будівельно-оціночної експертизи з метою встановлення завданих збитків та судової економічної експертизи з метою підтвердження суми завданих збитків у кримінальному провадженні.

Прокурор у судове засідання не з’явився, надав заяву, в якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018040000001263 від 08.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України за фактом незаконної державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме будівлі оптово-роздрібного ринку по пр. Мануйлівському, 18Б (пр. Мануйлівський, 18Г) у м. Дніпрі за приватним підприємством "Альфа-мур".

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, (ЄДРПОУ 40392181, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 75, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, потрібні для проведення судових експертиз, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання прокурора необхідно задовольнити, надавши прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі щодо реєстрації юридичної особи - приватного підприємства «Альфа-Мур» (ЄДРПОУ 38892862, АДРЕСА_2), реєстраційній справі № 1658242812101 на об’єкт нерухомого майна на просп. Мануйлівському (Воронцова), 18Г у м. Дніпро, реєстраційній справі № 1371187912101 на об’єкт нерухомого майна на просп. Мануйлівському (Воронцова), 18Б у м. Дніпро, з наступним їх поверненням після проведення судових експертиз у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42018040000001263 від 08.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, задовольнити.

Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40392181, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 75, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58) надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі щодо реєстрації юридичної особи - приватного підприємства «Альфа-Мур» (ЄДРПОУ 38892862, АДРЕСА_2), реєстраційній справі № 1658242812101 на об’єкт нерухомого майна на просп. Мануйлівському (Воронцова), 18Г у м. Дніпро, реєстраційній справі № 1371187912101 на об’єкт нерухомого майна на просп. Мануйлівському (Воронцова), 18Б у м. Дніпро, з наступним їх поверненням після проведення судових експертиз у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали слідчого судді до 12 квітня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко